16/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n s e n h e t
a e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 j 1 j 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 0 1 5 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h e s s M e d i c a l T e c h n o l o g y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N O T U L E N A F S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r . D i t v e r s l a g w o r d t e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
2 P l a n v o o r d e v e r d e l i n g
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 9 0 § 1 w e r d h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r g e l e g d a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . I n h a a r b e s l i s s i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g a f d e R e c h t b a n k h a a r g o e d k e u r i n g a a n h e t p l a n z o d a t d e v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f k a n g e s l o t e n w o r d e n . ( B e s c h i k k i n g B 1 2 0 1 3 / 0 0 0 6 7 ) ,
3 . G o e c i k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
U i t d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r o n t w i k k e l t e n d a t d e v e r e f f e n i n g s l u i t m e t e e n a c t i v a t e n b e l o p e v a n E 4 . 5 1 8 , 6 2 d a t t o e b e d e e l d w o r d t v o o r d e g e d e e l t e l i j k e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a v e r r e k e n i n g v a n d e s l u i t i n g s k o s t e n .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , z e l f s d i e g e n e w a a r v a n h e t b e s t a a n t h a n s n i e t b e k e n d z o u z i j n , g a a n o v e r o p d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s t r e d e n d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , e n a l z o i n s t a a n v o o r a l l e b e t a l i n g e n a a n d e r d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e A n t w e r p s K a n t o o r v o o r A d v i e s e n M a n g e m e n t ( i n ' t k o r t A k a m ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h V a n d e r S t e e n , z e l f d e a d r e s , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 5 . 0 9 . 2 0 - 9 1 7 . 1 7
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n w e r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 z o d a t d e p r a k t i s c h e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g o p d e z e d a t u m p l a a t s v o n d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n w a a r d o o r d e v e r e f f e n a a r e v e n e e n s o n t s l a g e n w o r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b è r t o t i d e n
, a a t ' t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , A k a m b v b a , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e l d i n g g e m a a k t v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r d i e n t e v e n w e l n o g t e w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n e n w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e v a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h o n r o e r e n d e r e c h t e n .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
7 , V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n V D V c o n s u l t a n t s B V B V B A , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 b u s 2 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n z i j n a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n o f l a s t h e b b e r s o f a a n m e v r o u w M a n u e l a G a l i a t s o s , w o n e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , P o s t s t r a a t 1 1 , o m e l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a i l e v e r k l a r i n g e n o p d e g r i f f i e e n o f b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b t w a d m i n i s t r a t i e , d e K r u t s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d a t v o o r d e v o o r g a a n d e e n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
A k a m b v b a
V e r e f f e n a a r
J o s e p h V a n d e r S t e e n
Z a a k v o e r d e r
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
k B I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H 1 H u ~ u i i i i i ~ u u i w
1 3 3 1 0 3
A R l t S S E J .
I 1 F F I f .
G r i f f i e
;
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 2 . 0 1 5 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C H E S S M E D I C A L T E C H N O L O G Y '
"
( v e r k o r t ) : C H E S S m T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4
' O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E - i ! N A A R - C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r : b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 3 J A N 2 0 1 3 b o e k 2 3 5 b l a d 1 3 v a k 1 0 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H E S S M E D I C A L T E C H N O L O G Y " , i n h e t k o r t " C H E S S m T " , g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 0 1 5 . 7 5 7 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J ' ; B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V A N ' ; C A K E N B E R G H E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t ' ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n ,
v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
i D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d ; v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e . l ;
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : 1 / d e h e e r D E V R I E S S i e b r e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) , ; ' ' : W e s t e r h o u t p a r k 5 ;
2 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C h e s s B e l g i u m " , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 5 5 5 . 0 2 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E . ; V R I E S S i e b r e n , v o o r n o e m d .
3 . T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T W E R P S K A N T O O R V O O R A D V I E S E N M A N A G E M E N T ' , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , : î i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 5 8 3 . 8 9 0 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h e e r V A N d E R S T E E N J o s e p h , ' w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , a a n g e w e z e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S K A N T O O R V O O R A D V I E S E N M A N A G E M E N T ' , v o o r n o e m d , v o o r d e î , u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
! ; M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r '
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k ; , d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e ' ' a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r ; ! ! a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n ; ; d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A
~ r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
4 . e
H i j w o r d t ; o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n
t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f
n o d i g a c h t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r
m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o t 3 r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- b e s c h i k k i n g v a n
' d e r e c h t b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g