12/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é a u , , M g r i i t ' é u r b e l g e f l 1 1 1 1 1 1 1 ~ u ~ ~ ~ ~ w ó 1 A U G a a ~ 1
1 3 1 6 0 1 t i
: : Y $ ~ a t e ÿ
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 5 4 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H I E S I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 4 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t s d e s A c t i o n n a i r e s d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M , T h o m a s G a u c h , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n , D a n s l a m e s u r e : e t a u t a n t q u e l é g a l e m e n t p o s s i b l e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r d é c h a r g e i n d i v i d u e l l e d e r e s p o n s a b i l i t é : à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e q u i é t a i t e n f o n c t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e ' s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s . T e l l e d é c h a r g e i n d i v i d u e l l e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e d o i t ê t r e r é p é t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M . A l e s s a n d r o C h i e s i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , r é s i d a n t V i a C h i a v i c h e 3 , 4 3 0 1 0 P a r m e , I t a l i e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , p o u r u n t e r m e d e d e u x a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e v a n t ê t r e t e n u e e n 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
G e e r t V a n H o o f ,
D i r e c t e u r G é n é r a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 04.06.2013 13145-0261-033
03/08/2012
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O S W O R D 1 1 . 1
* i a i s e v o i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 5 4 . 8 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h i e s i
J U L 2 0 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 4 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s A c t i o n n a i r e s d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . P a o l o C h i e s i , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 e n s a , q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e n t c e t t e d é m i s s i o n .
2 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r ( i ) M . U g o d i F r a n c e s c o , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , r é s i d a n t L a r g o . D e l 1 ' O l g i a t a , 1 5 - 0 0 1 2 3 R o m e , I t a l i e , e t ( i i ) M . G e e r t V a n H o o f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , r é s i d a n t K u m t i c h s e s t r a a t ; 3 9 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s ( 3 ) a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d e v a n t ê t r e ! t e n u e e n 2 0 1 5 . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G e e r t V a n H o o f
D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 14.05.2012 12116-0417-032
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 06.06.2011 11150-0539-031
04/02/2011
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i i * I I I I N I I i I I I V v a I I I I I
i i o s ~
' 2 5 J A N . 2 0 1 1 .
B F t U X E l t E g
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 5 4 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
S e n e n t i e r ) : C h i e s i
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 4 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1 :
L e s A c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - R é v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s S C R L C i v i l e , a g i s s a n t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , a d é c i d é d e r e m p l a c e r M a d a m e ' P a t r i c i a L e l e u p a r M o n s i e u r R o b e r t S n i j k e r s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u : c o m m i s s a i r e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G e e r t V a n H o o f
D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2015
ÿþ: o e B I
1 1 1 1 1 i 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 , 1 1 8 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 5 4 . 8 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h i e s i
1 . 4 0 0 W O R D I 1 . 1
U e p o s e f R e ç u l e
0 9 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a S d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e a r e t l x e { f e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g e t 4 4 , 1 1 3 0 H a r e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t p o u r c i n q a n n é e s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
m e s s i e u r s
A l b e r t C h i e s i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à V i a l a D u c a A l e s s a n d r o 7 5 , 4 3 1 0 0 P a r m e ( I t a l i e ) ;
U g o D i F r a n c e s c o , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à L a r g o D e l l ' O g i a t a 1 5 , 0 0 1 2 3 R o m a ( I t a l i e ) ;
M a r c o V e c c h i a , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à S t r a d a M u l i n o d i B e l l e n a 2 , B i a n c o n e s e , 4 3 0 1 0
F o n t e v i v a ( I t a l i e ) ;
D a n i l a P i r o l i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à S t r a d a M u l i n o d i B e l l o n e 4 , B i a n c o n e s e , 4 3 0 1 0
F o n t e v i v o ( I t a l i e ) ;
A l e s s a n d r o C h i e s i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é à V i a C h i a v i c h e 3 , 4 3 0 1 0 P a r m e ( I t a l i e ) ;
G e e r t V a n H o o f , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à K u m t i c h s e s t r a a t 3 9 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m ( B e l g i q u e ) .
a i n s i q u e d e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r
- S t é p h a n e P i r e t , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à ' s G r a v e n v e l d 2 3 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k ( B e l g i q u e ) .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 , p o u r e x p i r e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n d e u x m i l l e v i n g t .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G e e r t V a n H o o f
D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e