15/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u i 1 0 8 9 5 f i *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 0 4 A V R . 2 0 1 3
. = 1 M e
~
s ~ i 1 1 ~ i . r M g o l r
c r l * l l o t l a i e - G u y
,
G r e l n e r a s s u i n e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 9 8 7 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H O R D S I T C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e 7 6 b t e 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C H O R D S I T C O N S U L T I N G " à 7 5 0 0 T o u r n a i , c h a u s s é e d e L i l l e 7 6 b t e 1 , t e n u e e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 8 . 5 9 9 E U I ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e u n ( 1 E U R ) e u r o à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 8 . 5 9 9 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e ! a s o c i é t é , t e l l e q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d o u z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e . I l s e r a é m i s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a - ' t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t t o u t e s ; e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t a l e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 4 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n , é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - - a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r e n o n c i a t i o n a u s t a t u t d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a r t e r e t a d o p t e d è s l o r s d e n o u v e a u x s t a t u t s , à l ' e x c e p t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é , e n l ' o c c u r r e n c e , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l a d u r é e , l a p é r i o d e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s . ( o n o m e t )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 2 1 4 *
D é p o s é
3 0 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H O R D S I T C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e ( T O U ) 7 6 B t e 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , l e 3 0 m a r s 2 0 1 1 , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r C O R D I E R A r n a u d , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e ( T O U ) 7 6 B t e 1 , l a r e q u i s d e
c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r d é n o m m é e
« C H O R D S I T C O N S U L T I N G » , a u c a p i t a l d e u n e u r o s ( 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r u n e p a r t s o c i a l e s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L a p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e i n t é g r a l e m e n t p a r l e c o m p a r a n t , p r é n o m m é , a u p r i x d e u n e u r o ( 1 , - ) , l e q u e l
d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a p a r t s o c i a l e a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n
n u m é r a i r e , e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e u n e u r o ( 1 , - ) .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u ' i l a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r e x i g é p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 , d e u x i è m e
a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a b l i p a r M a d a m e C h r i s t e l l e D U Q U E N N E , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é e , m e m b r e
I P C 1 0 5 0 8 3 à 7 5 3 6 V a u l x , V i e u x C h e m i n d e M o n s 1 B .
I I . S T A T U T S
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n - F o r m e J u r i d i q u e
L a s o c i é t é a c o m m e f o r m e j u r i d i q u e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r e t c o m m e d é n o m i n a t i o n
: « C H O R D S I T C O N S U L T I N G » .
A r t i c l e 2 - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , 7 6 C h a u s s é e d e L i l l e ( T O U ) b o î t e 1 .
A r t i c l e 3 - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l é t r a n g e r :
- L e c o n s e i l e t l a c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e e t p l u s g é n é r a l e m e n t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l i n f o r m a t i q u e ;
- L a c r é a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s W e b ;
- L é d i t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e l o g i c i e l s ;
- L a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , y c o m p r i s l e s l i c e n c e s d e l o g i c i e l s ;
- L a s o c i é t é d o i t p o u v o i r a c c o m p l i r é g a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u
s u s c e p t i b l e s d e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e , a c h e t e r , v e n d r e , a s s u r e r l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n d i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s . A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e u n e u r o s ( 1 E U R ) d i v i s é e n u n e p a r t s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 3 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e 3 1 a o û t d e c h a q u e a n n é e à 1 7 h e u r e s .
0 8 3 4 9 8 7 7 7 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r a v e c l i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L a c o n v o c a t i o n d e v r a p r é v o i r l e r e c o u r s à c e t t e f o r m e d e p r o c é d u r e .
A r t i c l e 1 4 - E x e r c i c e s o c i a l - I n v e n t a i r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 5 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t s u r l e b é n é f i c e n e t u n p r é l è v e m e n t d u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e 1 8 . 5 5 0 e u r o s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n . A r t i c l e 1 6 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é l a l i q u i d a t i o n s e r a f a i t e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s e r a f a i t e p a r l e g é r a n t e n f o n c t i o n q u i a u r a à c e t e f f e t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f e t r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
I I I / D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T T R A N S I T O I R E S .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x
m i l l e d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
3 . C o n t r ô l e .
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e c o m p a r a n t n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e .
4 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r A r n a u d C O R D I E R , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . I l a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e