15/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
* 1 3 0 4 2 9 9 0 *
O R U X E L L ' É g
G r e f f e 0 6 M A R . 2 0 1 3 1
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 0 9 5 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H R I S T O P H E D U F O U R N I E R C O N S E I L
( e n a b r é g é ) : C D C O N S E I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e F r a n z M e r j a y 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n ; E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 1 3 1 2 0 1 3 , v o l u m e 9 0 f o l i o 8 2 c a s e 1 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) P i e R e c e v e u r ( s i g n é : i l l i s i b l e ) .
t L R E S U L T E Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « . C H R I S T O P H E D U F O U R N I E R C O N S E I L » e n a b r é g é « C D C O N S E I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 « B r u x e l l e s ) , r u e F r a n z M e r j a y 1 4 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( R P M B r u x e l l e s ) s o u s t e n u m é r o 0 8 2 1 . 0 9 5 . 8 9 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 1 2 - 1 4 / 0 1 7 5 9 2 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t ;
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l e s a s s o c i é s p r é s e n t e t ;
r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s - ' s a i r e - r é v i s e u r , i l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e é t a b l i r u n
r a p p o r t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e n l ' é t e n d a n t a u x a c t i v i t é s
s u i v a n t e s
« - l e c o n s u l t i n g e n s t r a t é g i e e t m a r k e t i n g / c o m m e r c i a l d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , s a v o i r l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a
d é m o l i t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r é g i e , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s
i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a
l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
s o i t e n a s s o c i a t i o n . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e n l ' é t e n d a n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 3 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s t e s o p é r a t i o n s s e r a t -
t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à ;
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s s e c t e u r s d e l a d i s t r i b u t i o n e t d u m a r k e t i n g d u v i n , d e l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n :
d e c o n c e p t s c o m m e r c i a u x l i é à c e p r o d u i t , a i n s i q u e l a c r é a t i o n d e m a g a s i n s e t p o i n t s d e v e n t e s p é c i a l i s é s .
- t o u t e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n e t / o u d e c o n s e i l p o u r d e s s o c i é t é s d a n s l e m ê m e d o m a i n e d ' a c t i v i t é s .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e , l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s
l e u r s f o r m e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* d e t o u s v i n s , c h a m p a g n e s , s p i r i t u e u x ,
* d e t o u s p r o d u i t s o u s e r v i c e s l i é s à l a c o n s o m m a t i o n d u v i n ,
* d e t o u t e s a u t r e s b o i s s o n s , c i g a r e s ,
* d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s ,
e n p r o v e n a n c e e t à d e s t i n a t i o n d u m o n d e e n t i e r .
- l e c o n s u l t i n g e n s t r a t é g i e e t m a r k e t i n g / c o m m e r c i a l d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , s a v o i r l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a r é g i e , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s s o i t e n a s s o c i a t i o n .
L e t o u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s e t g r o u p e m e n t s n o u v e a u x , d ' a p p o r t , d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e , d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u d e p r i s e o u d e d a t i o n e n l o c a t i o n o u l o c a t i o n g é r a n c e d e t o u s b i e n s e t a u t r e s d r o i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
E l l e p o u r r a , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u s l i e u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r f e s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , R a p p o r t d u g é r a n t , B i l a n i n t e r n e , S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e