02/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 1 6 3 9 *
D é p o s é
2 8 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 0 5 7 8 7 9 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C h r i s t o p h e G ö l g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e :
M a d a m e C a t h e r i n e K U L , n é e à B r u x e l l e s l e 1 6 j a n v i e r 1 9 9 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e G ö l g e r , d e m e u r a n t à Z a v e n t e m , J . F . K e n n e d y p l e i n , 1 . ( . . . )
~ ~ M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O L G E R , n é à B r u x e l l e s l e 1 7 j u i n 1 9 8 8 , é p o u x d e M a d a m e C a t h e r i n e K ü l , d e m e u r a n t à Z a v e n t e m , J . F . K e n n e d y p l e i n , 1 . ( . . . )
~ ~ L e s q u e l s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é » ) , é t a n t p r é c i s é q u e l a S o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . ( . . . )
~ ~ A R T I C L E 1 : F O R M E J U R I D I Q U E E T D E N O M I N A T I O N .
L a S o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e C h r i s t o p h e G ö l g e r .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e l a S o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l e s i n i t i a l e s « S C S P R L » , r e p r o d u i t e ( s ) l i s i b l e m e n t e t p l a c é e ( s ) i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u l e s i n i t i a l e s « R . P . M . » , a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a S o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
S i l e s p i è c e s i n d i q u é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s . S i c e u x - c i f o n t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l l i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t ê t r e f a i t e d e l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s . A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l L a u t e r s 1 b o î t e 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d e s o n o r g a n e d e g e s t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s .
A R T I C L E 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u 2 2 a v r i l 1 9 9 9
" l o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
" l o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s ;
" l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e P a u l L a u t e r s 1 b t e 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n
d e s o c i é t é s ;
- b u r e a u d é t u d e , d o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n
d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é I P C F .
L a s o c i é t é p o u r r a s o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r d a n s d a u t r e s
p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s p r o f e s s i o n n e l l e s c o m p t a b l e s . E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n
d e l i q u i d a t i o n d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s
d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s p r o f e s s i o n n e l l e s c o m p t a b l e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l I P C F e t
e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E 4 : D U R E E .
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
~ ~ A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . ( . . . )
~ ~ A R T I C L E 9
L a s o c i é t é s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
S i l n y e n a q u u n , i l d e v r a ê t r e m e m b r e d e l ' I P C F .
S i l y a d e u x g é r a n t s , d o n t l u n e s t m e m b r e d e l I E C o u d e l I R E , l e g é r a n t m e m b r e d e l I P C F d é t i e n t
u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e .
S i l y a t r o i s g é r a n t s o u p l u s l a m a j o r i t é d e v r a ê t r e m e m b r e d e l I P C F .
U n m e m b r e s t a g i a i r e n e p o u r r a p a s ê t r e s e u l g é r a n t .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e é t a i t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t , a l o r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m e m b r e d e
l I P C F d e v r a i t ê t r e d é s i g n é .
S e u l s l e s p r o f e s s i o n s a g r é e s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s a u x
a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l 1 9 9 9 .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s
c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s
e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t
d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r
r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t p a s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é à u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
C e s d i s p o s i t i o n s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e a d m i s e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s
p o u r c o m p t e d e t i e r s n e s o n t e f f e c t u é e s q u e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t e n t a n t
q u ' i n d é p e n d a n t s a u s e i n e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e e t h a b i l i t é s à c e t t e f i n d a n s l e r e s p e c t
d e l a l é g i s l a t i o n r é g i s s a n t l e m o n o p o l e e n l a m a t i è r e .
A R T I C L E 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u à
d é s i g n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e 1 e r l u n d i d u m o i s d e j u i n c h a q u e a n n é e à 1 5 . 0 0 h e u r e s .
E l l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e
s e r a d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
A R T I C L E 1 1 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
~ ~ A R T I C L E 1 2 .
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
c i n q p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l u i - c i a t t e i g n e
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
l e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d é c i d e r a d e s o n
a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . ( . . . )
~ ~ S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s c e n t P a r t s s o c i a l e s s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) s
s o i t a u p a i r c o m p t a b l e c o m m e s u i t :
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r C h r i s t o p h e G ö l g e r , n o n a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 9 9 9
M a d a m e C a t h e r i n e K U L , u n e p a r t s o c i a l e n u m é r o 1 0 0 1
E n s e m b l e c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s e n u n
c o m p t e n u m é r o B E 1 9 0 6 8 9 0 1 3 8 0 7 1 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a
s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e 2 0 1 4 d e m e u r e c o n s e r v é e
p a r l e N o t a i r e . ( . . . )
~ ~ I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
E t à l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l a s s o c i é d é c l a r e s e c o n s t i t u e r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x
f i n s d e f i x e r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t d u c o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e a u 1 e r l u n d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6
2 . E x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 . G é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r C h r i s t o p h e G ö l g e r q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t r é m u n é r é , l a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e h o r s l a p r é s e n c e d u
N o t a i r e . L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s s o u s l a
s i g n a t u r e d u n g é r a n t . ( . . . )
~ ~ 4 . C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s
p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .