12/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.03.2013, DPT 03.04.2013 13085-0098-030
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.03.2012, DPT 16.04.2012 12090-0565-036
14/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
u 1 1 * 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 , 1 0 . 1 1 1 1 u
' 0 2 S E P . 1 0 1 1
8 R U X L L L E f i
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 0 . 5 7 7 . 7 8 4
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
C h r y s l e r B e l g i u m L u x e m b o u r g
S o c i é t é a n o n y m e
r u e J u l e s C o c k x 1 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r : r e n o u v e l l e m e n t c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - o r d i n a i r e t e n u l e - 6 j u i n 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u e :
= K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 1 ) , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e n : t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . K P M G R é v i s e u r s ; d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e M o n s i e u r D i r k B r e c x , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
I l r é s u l t e d u p r o c é s - v e r b a l d e l a r e u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 a u : s i è g e d e l a s o c i é t é q u e :
- M . T h o m a s H a u s c h , d o m i c i l i é à G a l g e n b e r g s t r a s s e 4 , B o e b l i n g e n , A l l e m a g n e , a é t é r é v o q u é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ; e t
- M m e . A n n e t t e A d a m s , d o m i c i l i é e à H e c k e n w e g 5 0 , 7 1 2 2 9 L e o n b e r g , A l l e m a g n e a é t é n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . M m e A d a m s e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t d u r e r a 6 a n s e t = e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 a d o n n é p r o c u r a t i o n à M e P h i l i p p e V a n d e n , B r o e c k e , à M e P e t e r B a e r t e t à M e F i l i p V a n d e w e y e r , a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e à 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1 , d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s , a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r é s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t e r p r i s e s , u n g u i c h e t ; d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P e t e r B a e r t ,
m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 15.06.2011 11191-0431-039
13/05/2011
ÿþ M a i a i
' V o i e ~ ~ ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i p I a z 3 e 0 3 M A I 2 0 1 1
l s B R U X É L E
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 0 . 5 7 7 . 7 8 4
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
" C h r y s l e r B e l g i u m L u x e m b o u r g
S o c i é t é a n o n y m e
r u e J u l e s C o c k x 1 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r e u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u l e 8 a v r i l 2 0 1 1 a u s i e :
d e l a s o c i é t é q u e s o n t r é n o m m é s a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M . T h o m a s H a u s c h , d o m i c i l i é à G a l g e n b e r g s t r a s s e 4 , B o e b l i n g e n , A l l e m a g n e ; e t
- M . l . 1 1 r i c h H ô m k e , d o m i c i l i é à G e b e l s b e r g s t r a s s e 1 6 , S t u t t g a r t , A l l e m a g n e .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t d u r e r a 6 a n s e t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e p r o c u r a t i o n à M e P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e t à M e P e t e r B a e r t , a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e á 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d i a a n 3 , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s ' l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t e r p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t e r m r i s e d e l e u r c h o i x e t l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e i C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P e t e r B a e r t ,
m a n d a t a i r e .
01/03/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d a l
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
e a u « .
t z f r e E B Z 0 1 ~
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 J 1 . 1
R é
M o i b i
6
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
0 8 9 0 . 5 7 7 . 7 8 4
C h r y s l e r B e l g i u m L u x e m b o u r g
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d u P é a g e 6 8 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t )
C h a n g e m e n t d u s i é g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n - D i v e r s
I I r é s u l t e d u p r o c é s - v e r b a l d e l a r e u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 t e n u e p a r c o n f e r e n c e t e l e p h o n i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l à l a R u e J u l e s C o c k x 1 2 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , e t c e c i a v e c e f f e t l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M e P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e t à M e P e t e r B a e r t , a v o c a t s , é l i s a n t d o m i c i l e à 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r é s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t e r p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t e r m r i s e d e l e u r c h o i x e t l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P e t e r B a e r t ,
m a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 14.07.2010 10305-0412-036
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 28.05.2009 09171-0271-033