25/01/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 4 8 9 4 *
4 J A N 2 1 1 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C H R Y S T A L F O O D
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e C h a r l e s W o e s t e , 4 7 b t e 7 4 à 1 0 9 0 J e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 4 4 6 . 7 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 2
S o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e à 1 1 h 0 0 , t o u s l e s a s s o c i é s . L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r S t e v e D O Y E N .
L e P r é s i d e n t s o u m e t a u x a s s o c i é s l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S P R L
D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e d e d é b a t t r e l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e :
1 . A l ' u n a n i m i t é , l e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u i e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d e l ' A v e n u e C h a r l e s W o e s t e , 4 7 b t e 7 4 v e r s A v e n u e d e s D é m i n e u r s , 4 à 1 0 9 0 B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 1 1 h 3 0 .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l r é d i g é a u s i è g e s o c i a l d e l a S P R L e s t s i g n é , c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S t e v e D O Y E N G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2011
ÿþR é a
M o r
b t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
0 8 2 1 4 4 6 7 7 5
C H R Y S T A L F O O D
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e C h a r l e s W o e s t e , 4 7 b o î t e 7 4
1 0 9 0 J E T T E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G u y D U B A E R E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - 1 B r u x e l l e s , l e p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m t é e " C H R Y S T A L F O O D " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S .
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l s o c i a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s : ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) p a r t s : n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) : c h a c u n e e t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
2 . L ' a s s e m b f é e r e n o n c e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e : s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
3 . A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H R Y S T A L F O O D » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) p a r t s ' n o u v e l l e s a u p r i x t o t a l d e t r e n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t . p o u r c e n t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e : e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e : c e n t p o u r c e n t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e 1 E R
s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
4 . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e
t r e n t e - e t - u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) a é t é r é a l i s é e e t q u e l e s t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q . ( 3 . 1 2 5 ) p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t : d e c e c h e f u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 2 5 0 ¬ ) à s a ; d i s p o s i t i o n .
S . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t :
c h a c u n e u n / c i n q m i l l i è m e ( 1 / 5 . 0 0 0 i é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t :
p r o c e s - v e r b a l .
Q U A T R E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U N O M B R E D E G É R A N T E T N O M I N A T I O N D E S D I T S
G É R A N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n M a d a m e ,
S E 2 A L O R Y S a n d r a , p r é n o m m é e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t c e l a à c ô t é d e M o n s i e u r S t e v e D O Y E N , d é j à
e n f o n c t i o n . C h a c u n d e s g é r a n t s a p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
* 1 1 1 4 1 1 0 f i *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . ' + è a u M o n i t e u r b e l g e
!
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e s l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e