P i e 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r
~ ~ .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 9 8 8 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I A R I N V E S T M E N T S S A
( e n a b r é g é ) : C I A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e T r è v e s , 4 5 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e }
: O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e D É C I D E d e r e c o n d u i r e M o n s i e u r P e d r o ' d e M A C E D O d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n ; n o u v e a u m a n d a t d e 3 a n s v e n a n t à t e r m e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
P a t r i c k C E R C E A U
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
r P V 5 ~ i . { ~ h C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ , ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~
# # ~ ~ ~
j - r ' ~
2 9 M E l 2 0 1 â
G r e f f e '
* 1 3 0 8 5 7 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 9 8 8 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I A R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) : C I A R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A ,
S i è g e : R u e d e T r è v e s , 4 5 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e D E C I D E ;
d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r a g r é é s o u s l e n u m é r o S R V 1 8 7 I 6 0 4 , l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N i c o l e V e r h e y e n p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t p o u r u n e r é m u n é r a t i o n 1 0 . 0 0 0 F I T V A p o u r l ' a n n é e 2 0 1 3 .
P a t r i c k C E R C E A U
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþf r t i l i i ~ f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 7 7 7
~ l ,
i ( r ' : : : ~ .
~
. T N - 1 ~ s , M . ~ . ~ . , ~
; ~ ~ ~ i r e ~ ~ ~ ~
I a l i i l i 1 1 1 1 1 I I I u N i
* 1 2 1 1 9 9 5 4 *
I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 1 4 9 8 8 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C I A R I N V E S T M E N T S
( e n a b r è g e ) C I A R
F o r m e j u r i d i q u e S . A .
S i è g e : R u e d e T r è v e s , 4 5 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e D E C I D E d e r e c o n d u i r e :
M o n s i e u r D a n i e l Q U E R M I A d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t S e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s v e n a n t à t e r m e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5
e t
M o n s i e u r P a t r i c k C E R C E A U d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s v e n a n t à '
t e r m e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5
E t d e m a i n t e n i r t o u s l e s p o u v o i r q u i l e u r a v a i e n t é t é c o n f é r é s
P a t r i c k C E R C E A U
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 - 0 3 - 2 0 1 5 .
a u g r e f f e g l e r l b u n a l d e c o m m
I I i o i i R! ~ u n u N I W
e r s e
i r a n c o p l i o n e c l , a - E r u x e l l a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 4 . 9 8 8 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I A R I N V E S T M E N T S S A
( e n a b r é g é ) : C I A R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e T r è v e s , 4 5 b i - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ÿ s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r e t r é é l e c t i o n d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n s a s é a n c e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 5 d é c i d e :
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e E R N S T & Y O U N G e n t a n t q u e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à d a t e r d e c e 2 9 a v r i l 2 0 1 5
D ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e K P M G e n t a n t q u e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e à p a r t i r d u 2 9 a v r i l e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
D e r e c o n d u i r e M e s s i e u r s D a n i e l Q U E R M I A e t P a t r i c k C E R C E A U d a n s l e u r s f o n c t i o n s , r e s p e c t i v e m e n t A d m i n i s t r a t e u r - S e c r é t a i r e e t A d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e 3 a n s v e n a n t à t e r n i e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 e t d e m a i n t e n i r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l e u r a v a i e n t é t é c o n f é r é s
D a n i e l Q U E R M I A
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s