01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 25.06.2014 14223-0062-016
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 01.07.2013 13249-0164-017
24/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E n M e r e
1 4 M E : 1 2 0 1 3
G r e f f e
1 3 j 1 , 1 ) 1 1 1 ! . 1 1 u u
N i * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 4 3 7 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I C A
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V r i è r e , 6 7 - 6 9
1 0 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l l e t i s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
F a i s a n t s u i t e à l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e t e n u e l e 2 J a n v i e r 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s : 1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e à p a r t i r d e c e 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A r s è n e V A N D A M M E e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 j a n v i e r ; 2 0 1 3
- M o n s i e u r A l e x a n d r e V A N D A M M E , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e d e l a c o n c o r d e 2 2 , S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
A r t h u r V A N D A M M E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n , " , s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S ï p a g e n 1 ' i i j l i ë t B é * g h r e t i S t a - à r g t s t a - d - = 2 4 / O S / 2 0 1 3 " = " á i l n ë x ë s i t ü N l i j i i i t ë i i r t s e i g e -
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.07.2012 12257-0540-016
23/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i , : t A i N . 2 0 1 2
a u g R e e L a S
M o n i t e u r
b e l g e
I I I
R i a o a o z s s *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 4 3 7 . 0 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e v r i è r e , 6 7 - 6 9
1 0 2 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - S U P P R E S S I O N D E S A N C I E N S S T A T U T S E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S A D A P T E S A U C O D E D E S S O C I E T E S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a i
s o c i é t é a n o n y m e " C F C A " a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : " 1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N Q U E L E C A P I T A L A E T E C O N V E R T I E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x e t q u ' i l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à s o i x a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( ¬ 6 9 . 4 1 0 , 1 9 ) . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s e n p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r : c o n f o r m é m e n t l e s a r t i c l e s d e s t a t u t s . L a c o p i e d e s p a g e s d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s r e s t e r a a n n e x é e a u ' p r o c è s - v e r b a l .
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S A N C I E N S S T A T U T S E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S A D A P T E S A U N O U V E A U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a n c i e n s s t a t u t s e t d ' a d o p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s a d a p t é s a u n o u v e a u c o d e d e s s o c i é t é s ; l ' e s p r i t d e s d i s p o s i t i o n s a n c i e n n e s n o n m o d i f i é e s é t a n t r e s p e c t é .
L e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , d o n t c h a q u e a r t i c l e e s t a p p r o u v é s é p a r é m e n t , s e r a d é p o s é a u t r i b u n a l e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I F S
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à l a s o c i é t é B E N E P O R T à l ' e f f e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u E
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t t o u t e s a u t r e s
f o r m a l i t é s e n r e l a t i o n d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s a v e c l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 28.05.2011 11144-0045-015
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 11.06.2010 10173-0331-015
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 10.06.2009 09205-0061-015
10/03/2009 : BL588577
08/05/2015
ÿþr d
" ~ » ~ ç ^ : 3 ~ : ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O n p 1 1 . 1
R é s e r v é i m n 1 1 1 3 M 1 1 i n n m m
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u I e
4 1 , 2 7 i 5
a u g r e f f e d u t r f f i r e a l d e c o m m e r c e ,
f r a n c o p l Z o n e - d e - B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 4 3 7 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V r i è r e , 6 7 - 6 9
1 0 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N S
1 ° A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 2 5 F E V R I E R 2 0 1 5
F a i s a n t s u i t e é l ' a s s e m b l é e s p é c i a l e t e n u e c e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , M o n s i e u r V A N D A M M E A r t h u r , d o m i c i l i é à
1 7 8 0 W e m m e l , D o r e n k e n v e l d 3 1 a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r ,
d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
2 ' C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 5 F E V R I E R 2 0 1 5
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o m m e r M o n s i e u r V A N D A M M E A r t h u r p r é n o m m é e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
A r t h u r V A N D A M M E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s '
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2008 : BL588577
11/05/2015
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
" _ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 i u w w u ~ B i ~ ~ i ~ u i u u ~ ~ u
1 5 6 6 2 8 0 *
D é p o s é / R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c d e ? C e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 4 3 7 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I C A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V r i è r e , 6 7 - 6 9
1 0 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à
J e t t e - B r u x e l l e s , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" C 1 C A " , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 2 - R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e
c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s o l t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x . »
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
U n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d u p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2007 : BL588577
27/06/2007 : BL588577
30/10/2006 : BL588577
30/10/2006 : BL588577
10/10/2003 : BL588577
17/10/2002 : BL588577
03/07/2002 : BL588577
08/09/2001 : BL588577
19/01/2001 : BL588577
22/12/1999 : BL588577
01/01/1997 : BL588577