02/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i * 1 9 1 9 1 0 *
I
u 8 C s a l x e x n a g o p a u v t t d o e t r e a j â e u t e e p / l l i e g i v . u p ° j j e a n ' e
2 3 - 0 9 - 2 0 e '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 3 . 6 0 9 3 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 5 2 B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
a u g r e f f e d u t r i m t r i ( d e c o r l a e r f e i f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 6 j u i n 2 0 1 4 , ' p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) , z e r o r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 . V o l . 4 6 , f o l . 1 8 , c a s e 2 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . S i g n é p o u r l e C o n s e i l l e r a i . : C . D U M O N T '
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 5 2 , a p r i s ; l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
= A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - ; s e p t m i l l e e u r o s ( 6 6 . 3 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t e t t r o i s m i l l i o n s c e n t e t u n m i l l e e u r o s ! ( 1 0 3 . 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 6 9 . 4 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s ( 6 . 6 3 1 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a v e c u n e , v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s : p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P w C : R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e c i - a p r è s n o m m é e , d u 2 6 m a i 2 0 1 4 , c o n t i e n t l e s ; c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t m a l t a i s C I G N A M Y R T L E H O L D I N G S : L T D d e 7 5 2 2 8 . 6 3 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s F i r s t A s s i s t G r o u p H o l d i n g s L t d e t d e 3 . 2 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s , d e l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s C i g n a E u r o p e a n S e r v i c e s ( U K ) L t d .
L e s a c t i o n s d e / a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s F i r s t A s s i s t G r o u p H o l d i n g s L t d o n t é t é é v a l u é e s , d ' u n e p a r t p a r .
" r é f é r e n c e a u x f o n d s p r o p r e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e s f i l i a l e s d o n t l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e s t r é d u i t e e t d ' a u t r e : p a r t e n a c t u a l i s a n t u n e p r o j e c t i o n d e s r é s u l t a t s f u t u r s g é n é r é s p a r l e p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e d e l a s o c i é t é d d d r o i t a n g l a i s C i g n a l n s u r a n c e S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d , f i l i a l e d e F i r s t A s s i s t G r o u p H o l d i n g s L t d , t e n a n t c o m p t e ; d ' e x i g e n c e s d e s o l v a b i l i t é e t à l a q u e l l e l e s f o n d s p r o p r e s d e C i g n a l n s u r a n c e S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d o n t é t é a j o u t é s . L a F i n a n c i a l C o n d u c t A u t h o r i t y a u R o y a u m e - U n i a a p p r o u v é l e s c h a n g e m e n t s e n v i s a g é s d a n s : l ' a c t i o n n a r i a t d e C i g n a l n s u r a n c e S e r v i c e s ( E u r o p e ) L t d . L ' a p p r o b a t i o n p r é c i t é e e s t v a l a b l e p o u r u n e p é r i o d e d e = 3 m o i s s e t e r m i n a n t l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , r e n o u v e l a b l e u n e f o i s s u r d e m a n d e à l a F i n a n c i a l C o n d u c t A u t h o r i t y .
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s C i g n a E u r o p e a n S e r v i c e s ( U K ) L t d o n t é t é é v a l u é e s à s e s ; f o n d s p r o p r e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 . 6 3 1 . 7 0 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ` l i m i t é e C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 0 c h a c u n e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s , s o m m e s d ' a v i s q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s g é r a n t s r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s
e t p a r l e s c i r c o n s t a n c e s d e l ' o p é r a t i o n . I l c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e ?
e t à l a v a l e u r n à m i n a l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n
n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t
n e p e u t ê t r e u t i l i s é p o u r d ' a u t r e f i n . "
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x - h u i t m i l l e e u r o s
( 1 6 9 . 4 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s ( 1 6 . 9 4 1 . 8 0 0 ) p a r t s
i s o c i a l e s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t
i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 . 9 4 1 . 8 0 0 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
r a p p o r t d e s g é r a n t s ;
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 2 - t e - 2 0
G r e f f e
a u g r A f f a t á ~ ~ . f ~ 7 ~ ' ~ r t w l d r . , c o m i n e s L e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 5 4 3 . 6 0 9 . 3 7 8
C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S
S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 5 2 B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1 1 1 1
4 , a z a a
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , : p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) , z e r o r e n v o i ( s ) a u 1 e f B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e t r e i z e j u i n ; 2 0 1 4 . V o l . 4 9 , f o L 1 8 , c a s e 0 6 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . S i g n é p o u r l e C o n s e i l l e r a . L : C . D U M O N T . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ` " C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 5 2 , e p r i s : l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t e t t r o i s m i l l i o n s q u a t r e - v i n g t - u n ; m i l l e e u r o s ( 1 0 3 . 0 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t e t t r o i s m i l l i o n s c e t e t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 3 . 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t e t h u i t m i l l e c e n t ( 1 0 . 3 0 8 . 1 0 0 ) ? p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e ;
s o c i a l e n c o u r s .
"
C e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P w C R é v i s e u r s ! d ' E n t r e p r i s e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e c i - a p r è s n o m m é e , d u 2 6 m a i 2 0 1 4 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - : a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t m a l t a i s C I G N A M Y R T L E H O L D I N G S ; L T D d e 5 1 . 3 5 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C i g n a L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y o f E u r o p e e t d e 3 5 . 2 8 7 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C i g n a E u r o p e I n s u r a n c e C o m p a n y .
L e s a c t i o n s d e s s o c i é t é s a n o n y m e s C i g n a L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y o f E u r o p e e t C i g n a E u r o p e I n s u r a n c e C o m p a n y f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t o n t é t é é v a l u é e s e n a c t u a l i s a n t u n e p r o j e c t i o n d e s r é s u l t a t s f u t u r s g é n é r é s ; p a r l e u r p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e , t e n a n t c o m p t e d ' e x i g e n c e s d e s o l v a b i l i t é e t à l a q u e l l e l e u r s f o n d s p r o p r e s o n t é t é a j o u t é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 0 . 3 8 0 . 1 0 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e E U R 1 0 c h a c u n e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s ! s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e s g é r a n t s r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s . b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e ; l ' a p p o r t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s t j u s t i f i é p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t p a r l e s c i r c o n s t a n c e s d e l ' o p é r a t i o n . ! l c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é p o u r d ' a u t r e f i n . "
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t e t t r o i s m i l l i o n s c e t e t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 3 . 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x m i l l e c e n t ( 1 0 . 3 1 0 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , 1 l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t ; n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 3 1 0 . 1 0 0 . "
N O M I N A T I O N D ' U N G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r T i m o t h y D o n a l d B U C K L E Y , n é à M a s s a c h u s e t t s ( E t a t s - U n i s ) , l e 2 4 a o û t 1 9 6 4 , d e m e u r a n t à S h i p t i o n L a n e , 6 1 1 , B r y n M a w r , P A ( 1 9 0 1 0 ) , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
P a r p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u 1 3 a v r i l 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e n o m m e r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , ! s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r T o m M E U L E M A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
r a p p o r t d e s g é r a n t s ;
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþM O D M A O 7 7 . !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S G r e t f e 6 D E C . 2 0 6 3
1 1
* 1 4 0 0 6 9 8 4 *
- 5 4 3 . 6 0 9 . 3 ' n
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : a v e n u e d e C o r t e n b e r g h 5 2 - - B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e r s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e l a s o c i é t é d e d r o i t m a l t a i s " C I G N A M Y R T L E H O L D I N G S , L T D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 1 , O l d B a k e r y S t r e e t , V a l l e t t a V L T 1 4 5 5 , M a l t a , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e C 6 3 0 2 5 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s : c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : " C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S " .
S i è g e s o c i a l : B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 5 2 .
O b i e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , ; p a r e l l e - m ê m e , à l ' i n t e r v e n t i o n o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e ; l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x e t l ' é m i s s i o n d e t o u s t y p e s d ' e f f e t s : m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ;
2 . l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
3 , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s , e n g é n é r a l t o u t e v a l e u r ' m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l ; e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r . q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a ' l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s & r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t ; e t a u x e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
i L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s ; o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
. D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t : c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r : t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l f e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t f o n d s d e c o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t l o u f i n a n c i e r s .
C a p i t a l : e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e ,
A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( " l a g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n .
P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t ( d o u b l e s i g n a t u r e ) .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - l e 3 1 m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 2 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s r e p r i s e s d a n s l e s s t a t u t s , ! e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e d é t e n u e e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s . L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e p a r t s o c i a l e g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) I d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e m o r a l e ) d e l ' a s s o c i é ;
- l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
- l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e ;
- a p r è s c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " ! " r e j e t é " / / " a b s t e n t i o n " ;
- l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
- l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
P o u r t e c a l c u l d u q u o r u m , i l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e ! a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B o n i d e l i q u i d a t i o n : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e f o n d a t e u r a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e C i t i b a n k i n t e r n a t i o n a l p i c . B e l g i u m Y ; B r a n c h . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s : O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M o n s i e u r D a n i e l Y v e s C O O L S , n é à A n d e r l e c h t , l e 1 6 f é v r i e r 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à B - 1 4 0 0 N i v e l l e s , a l l é e J o h a n n e s T i n c t o r i s , 6 ; e t
M o n s i e u r D a v i d S a w y e r S C H E I B E , n é à C o n n e c t i c u t ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 4 0 0 K i n g s H i g h w a y , M o o r e s t o w n , N J 0 8 0 5 7 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
* . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
9 i é a â É ë F e g O , e
, 1 1 r ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ? f e 5
a a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~
f 1 " T E " g R c ç : e .
1 , 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 6 8 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
0 5 4 3 . 6 0 9 . 3 7 8
( e n e n t i e r ) : C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 5 2 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( p i d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 0 j u i n ! : 2 0 1 5 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é 3 r ô l e ( s ) , 0 r e n v o i ( s ) a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s V - M , l e 1 . 7 . 2 0 1 5 . ' ; R e f e r e n c e 5 V o l . 0 0 0 , f o l , 0 0 0 , c a s e 1 2 5 5 9 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e C o r t e n b e r g h , 5 2 , a : d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 3 2 . 5 9 5 . 1 9 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x - h u e m i l l e e u r o s ( 1 6 9 . 4 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t d e u x m i l l i o n s t r e i z e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s : ; ( 2 0 2 . 0 1 3 . 1 9 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t d i x - n e u f : : ( 3 . 2 5 9 . 5 1 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e ' ; t y p e e t J o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
- E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t d e u x m i l l i o n s t r e i z e m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ' ; ( 2 0 2 . 0 1 3 , 1 9 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l i o n s d e u x c e n t e t u n m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f ( 2 0 . 2 0 1 . 3 1 9 ) ; ? p a r t s s o c i a l e s , a v e c u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t ? ; i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 . 2 0 1 . 3 1 9 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
e e f s _ m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 1 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t v i e n t i o n n e r " " s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : C I G N A E L M W O O D H O L D I N G S S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e 5 2 , A V E N U E D E C O R T E N B E R G H 1 0 0 0 B R U X E L L E S B E L G I Q U E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s d e C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d e G e s t i o n . E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l C O O L S c o m m e g é r a n t , l e m a n d a t p r e n a n t f i n à e f f e t d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r K e n n e t h H A M M , a c t u e l l e m e n t d o m i c i l i é à 8 5 1 O l d S t a t e R d , 1 9 3 1 2 B e r w y n P A , N e w J e r s e y a u x É t a t s - U n i s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
À l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e , l e s G é r a n t s s o n t d o n c :
- T i m o t h y B U C K L E Y ;
- K e n n e t h H A M M
- D a v i d S C H E I B E .
D a v i d S c h e i b e ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e ç u l e
0 3 A O 0 r 2 0 1 5
a u g r e f f e d u x : - f b u n a f d e c o m m e r c e f r a i ' ] C O p F t e n e q ; : G e 1 1 a l l , 4 c 4
N e - i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 3 . 6 0 9 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e