18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M b o W O R D 1 1 . 1
* 1 2 0 1 6 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 0 . 1 0 7 . 3 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I M A R D
~ ~ ~ ~ ~ R ~ ~ ~
~ : 1 6 u L + _ ~ ~ . ~ ~
® 9 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 4 0 B R U X E L L E S A V E N U E D E S C E L T E S 2 0 / 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C E M A R D " a y a n t
s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C e l t e s 2 0 / 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 5 f é v r i e r .
1 9 9 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 7 0 3 1 1 - 4 1 7 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e s o u s l e n ° 4 6 0 . 1 0 7 . 3 2 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s e t d e m i e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C h a n t a l B O N A E R T m i e u x ;
q u a l i f i é c i - d e s s o u s , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d e m o i s e l l e M a r i e d e D O R L O D O T , c i - a p r è s n o m m é e ,
l e s q u e l l e s o f f i c i e r o n t a u s s i c o m m e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e s a c t i o n s i n d i q u é e s
e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 / l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « S T E R W E N » d o n t l e s i è g e e s t s i s a u L u x e m b o u r g , à 9 5 4 3
W i l t z , r o u t e d e N o e r t r a n g e 6 1 b , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n ° B 4 9 7 9 6 , d û m e n t r e p r é s e n t é e a u p r é s e n t a c t e e n v e r t u
d e s e s s t a t u t s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0 ,
M a d a m e C h a n t a l B O N A E R T , M a d e m o i s e l l e M a r i e d e D O R L O D O T , t o u t e s d e u x c i - a p r è s n o m m é e s .
P r o p r i é t a i r e d e 2 , 4 9 5 a c t i o n s :
2 / M a d a m e C h a n t a l M a r i e H é l è n e A n t o i n e t t e F r a n ç o i s e G h i s l a i n e , B a r o n n e B O N A E R T , n é e à E t t e r b e e k l e '
o n z e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , é p o u s e d e M o n s i e u r H u b e r t d e D O R L O D O T , d o m i c i l i é e à A n h é e ( 5 5 3 7
S o s o y e ) , r u e d u C h e s s e l e t 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 8 1 1 0 4 2 1 6 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e H e n r i L O G E , à
N a m u r , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n : 1
3 / M a d e m o i s e l l e M a r i e D i a n e W a u t h i e r B e r n a d e t t e C h r i s t i a n e d e D O R L O D O T , n é e à N a m u r l e 3 0 m a i 1 9 8 7 ,
n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 5 3 0 3 1 8 - 6 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à A n h é e ( 5 5 3 7 S o s o y e ) , l e C h e s s e l e t 1 .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n : 1
4 / M a d a m e M a r i e - H é l è n e d e D O R L O D O T , n é e à T o u r n a i l e 5 a v r i l 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e à 4 2 6 0
F u m a i , r u e d e M a r n e f f e 2 5
P r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n : 1
5 / M o n s i e u r R e n é H e n r i d e D O R L O D O T , n é à T o u r n a i l e 2 6 m a r s 1 9 5 9 , n u m é r o n a t i o n a l
5 9 0 3 2 6 1 3 5 5 4 , d o m i c i l i é à 5 6 4 4 E r m e t o n - s u r - B i e r t , G e r m e n s a u 1 6
P r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n : 1
6 / M o n s i e u r E t i e n n e B e n o î t d e D O R L O D O T , n é à T o u r n a i l e 2 0 j u i n 1 9 5 1 n u m é r o n a t i o n a l
5 1 0 6 2 0 0 9 3 3 2 , d o m i c i l i é à 5 1 5 0 F l o r e f f e , r u e d u C h e n e t F l o r r i f o u x 1 .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n : 1
E n s e m b l e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a d a m e M a r i e - H é l è n e d e D O R L O D O T e t M e s s i e u r s R e n é e t E t i e n n e d e D O R L O D O T s o n t i c i r e p r é s e n t é s
p a r M a d a m e C h a n t a l B O N A E R T p r é n o m m é e , e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s , t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s
3 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
5 ' . P o u v o i r c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I I . I L e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e . j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u p o i n t 1 e t 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s
v o i x .
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D E S - T I T R E S A U P O R T E U R E T T R A N S F O R M A T I O N E N
T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E l ' A R T I C L E S 9 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 0 : L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , o u
d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r p o r t a n t l e s n u m é r o s 1 à 2 . 5 0 0 e n t i t r e s n o m i n a t i f s
p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s u s d i t s s o n t t o u s d é t r u i t s e t / o u a n n u l é e s a v e c e f f e t i m m é d i a t , P o u r a u t a n t q u e
d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e
d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N F O R M I T E A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , e t d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x a r t i c l e s
d e s a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s m e n t i o n n é e s e n c o r e d a n s l e s s t a t u t s e t d e l e s
r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « c o d e d e s s o c i é t é s » , c o m m e s u i t . : .
- a r t i c l e 5 : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t
c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 . 5 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
- a r t i c l e 1 4 - p r e m i è r e e t d e u x i è m e p h r a s e s : « ( . . . ) p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s »
- a r t i c l e 1 8 d e r n i è r e p h r a s e : « ( . . . ) a u c o d e d e s s o c i é t é s »
- a r t i c l e 3 5 t r o i s i è m e p a r a g r a p h e : « ( . . . ) p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s » e t a u d e r n i e r p a r a g r a p h e : « ( . . . ) a u
c o d e d e s s o c i é t é s »
- a r t i c l e 3 7 p r e m i e r p a r a g r a p h e : « ( . . . ) a u c o d e d e s s o c i é t é s »
- a r t i c l e 3 9 : « ( . . . ) a u c o d e d e s s o c i é t é s »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n é d e D O R L O D O T , p r é n o m m é , a u t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à l a d a t e d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r
2 0 1 2 , M o n s i e u r E t i e n n e d e D O R L O D O T , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
R e s s e r v e
, a u
" M o n i t e u r b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d e m o i s e l l e d e D O R L O D O T , p r é n o m é m e , p o u r
e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é s ' é l è v e à e n v i r o n s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d é p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r o i s q u a r t s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e