14/04/2014
ÿþf r
I " P e f M o d W o r d 1 1 . 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a a t s b l i V o o r b e h o u d t a a n h e B e I g i s c
* 1 4 0 7 9 7 2 0 *
O 2 i P 2 a 1 4
G r i f f i e
o n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l e ) : C I M A X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 2 0 0 B r u s s e l , C a l a b r i ë l a a n , 2 2 b u s 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N B V B A - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N .
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p é é n e n d e r t i g m a a r t . V o o r m i l , J A N V A N H E M E L D O N C K , N o t a r i s t e ( D ' e n . T e n k a n t o r e t e O l e n , O o s t e r w i j k s e w e g , 5 0 , w o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I M A X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 2 0 0 B r u s s e l , C a l a b r i ë l a a n , 2 2 b u s 2 - R P R B r u s s e l - O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 7 8 9 . 9 9 0 .
D O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 d e c e m b e r 1 9 8 9 , o n d e r n u m m e r 8 9 1 2 0 6 - 2 3 8 .
O D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e k l o n c k t e O l e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 0 2 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 1 2 3 - 6 7 6 .
O V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 1 0 j a n u a r i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 6 1 9 1 1 6 3 . B u r e a u , D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d t e 1 8 u u r 3 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D i r k D e t a i l l e u r , z a a k v o e r d e r , h i e r n a v e r m e l d s u b i .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g . Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e e l k v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e i g e n a a r z i j n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r D E T A I L L E U R D i r k F r a n s , w o n e n d e t e Z u l t e , W a r e g e m s t r a a t , 6 5 , e i g e n a a r v a n
n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n . 9 8 5
2 . 0 e h e e r D E M E E S T E R C h r i s t i a a n A i m é C o r n e l i s , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E G H E E S T M a r l e e n , h i e r n a
v e r m e l d s u b . 3 , w o n e n d e t e Z u l t e , P o l d e r s t r a a t , 1 1 , e i g e n a a r v a n t i e n a a n d e l e n . 1 0
3 . 1 V I e v r o u w D E G H E E S T M a r l e e n A n t o i n e t t e C y r i l l e I r e n e , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E M E E S T E R
C h r i s t i a a n , v o o r m e l d s u b . 2 , w o n e n d e t e Z u l t e , P o l d e r s t r a a t , 1 1 , e i g e n a r e s v a n v i j f a a n d e l e n , 5
T o t a a l : d u i z e n d a a n d e l e n . 1 . 0 0 0
Z i j n d e a l l e v e n n o t e n d i e e i g e n a a r s z i j n v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e a a n d e l e n r e g i s t e r . V o l m a c h t . D e v o o r m e l d e v e n n o t e n s u b . 2 , e n 3 . z i j n a l h i e r n i e t a a n w e z i g d o c h o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s u b . 1 . i n g e v o l g e b i j z o n d e r e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e v o l m a c h t a l h i e r w o r d t a a n g e h e c h t .
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N B E V O E G D H E I D - B E K W A A M H E l D V A N P A R T I J E N
A l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e e n m a a t r e g e l d i e e n e o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n z o a l s b i j v o o r b e e l d f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r c l a n d e r e m a a t r e g e l e n m e t g e l i j k a a r d i g e g e v o l g e n .
T O E L I C H T I N G V A N D E A K T E G E H E L E O F G E D E E L T E L I J K E V O O R L E Z I N G
D e a k t e z a l d o o r d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n v o o r g e l e z e n . D e z e v o o r l e z i n g z a l i n t e g r a a l z i j n i n d i e n ( m i n s t e n s ) é é n v a n d e c o m p a r a n t e n h i e r o m v e r z o e k t o f v a n o o r d e e l i s d a t h i j o f z i j n i e t v o l d o e n d e t i j d h e e f t g e h a d o m h e t b e z o r g d e ' o n t w e r p v o o r h e t v e r l i j d e n e r v a n d o o r t e n e m e n . E v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a a n h e t m e e g e d e e l d e o n t w e r p z u l l e n o v e r i g e n s s t e e d s i n t e g r a a l w o r d e n v o o r g e l e z e n . C o m p a r a n t e n k u n n e n b o v e n d i e n a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g v r a g e n , a l v o r e n s t e t e k e n e n . H i e r o p v e r k l a r e n a l l e c o m p a r a n t e n d a t z i j v a n o o r d e e l z i j n d a t z i j h e t o n t w e r p v a n a k t e e n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n . Z i j v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n e n m e n e n b i j g e v o l g d a t e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g n i e t n o d i g i s . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a ) D e v o o r n o e m d e n s u b i t o t e n m e t 3 , z i j n d e a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e v e r k l a r e n z o a l s v o o r m e l d e i g e n a a r s t e z i j n v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t u k k e n .
b ) A i s z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d i n d e v o o r m e l d e a k t e o m z e t t i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 1 e n h i e r m e e g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d d e h e e r D E T A I L L E U R D i r k , v o o r n o e m d s u b i , a a n w e z i g .
I l . B i j g e v o l g , z o n d e r h e t b e w i j s t e m o e t e n v o o r l e g g e n v a n d e e v e n t u e l e b i j e e n r o e p i n g e n , d e z e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n k a n b e h a n d e l e n .
I l l . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 7 8 9 , 3 5 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e h o n d e r d d e r t i e n e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 1 1 3 , 9 2 ) p e r a a n d e e l ; o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
4 . I n s c h r i j v i n g e n v a l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . A . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i l l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
7 . O m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d o c h d e v e r r i c h t i n g e n e n r e k e n i n g e n g e d a a n e n o p g e s t e l d s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n o n d e r s t e l d g e d a a n t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l u i t e n h i e r b o v e n .
9 . U i t t r e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 1 0 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 1 1 . V o l m a c h t .
I V . D e s t a t u t e n g e e n e n k e l e c l a u s u l e b e v a t t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p e r v a n k a n w e e r h o u d e n e e n a n d e r e v o r m
a a n t e n e m e n .
V . E e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a e n h e t v o l l e d i g o n t w e r p v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n a l l e v e n n o t e n w e r d e n o v e r g e m a a k t
V I . D e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g d i e i s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z i j d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e w e z e n o p d e s a n c t i e s i n g e v a l v a n a a n p a s s i n g v a n h e t u i t k e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n g e v a l v a n v r o e g t i j d i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V i l . D e z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e s t e l d o m v o o r m e l d v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t e n b e d r i j f s r e v i s o r
N a v a s t s t e l l i n g e n j u i s t b e v i n d i n g v a n d e z e f e i t e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n g e l d i g d e a g e n d a p u n t e n k a n b e h a n d e l e n .
B e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t h e e f t n a a r 1 2 0 0 B r u s s e l , C a l a b r i ë l a a n , 2 2 b u s 2 . D e z e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 1 1 6 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e h i e r n a g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I E i 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d
e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j n e g e n t i g e u r o ( E 9 0 , 0 0 )
p e r a a n d e e l , O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 7 8 9 , 3 5 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 7 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e h o n d e r d d e r t i e n e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 , 9 2 ) p e r a a n d e e l . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n d i e u i t g e g e v e n w o r d e n i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t N a l e z i n g a a n h o o r d t e h e b b e n v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e e n v e r k l a r e n d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n a l h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n i n g e l d o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
a ) d e h e e r D E T A I L L E U R D i r k , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b i , e i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d v i l l e n t a c h t i g ( 9 8 5 ) a a n d e l e n , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 6 5 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r
h e m z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n 7 7 8 .
b ) d e h e e r D E M E E S T E R C h r i s t i a a n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b . 2 , e i g e n a a r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m a c h t a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
d i e z i j n v o o r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n z i j n n a a m v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . 8 .
c ) m e v r o u w D E G H E E S T M a r l e e n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b . 3 , e i g e n a r e s v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r v i e r a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h a a r
v o o r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h a a r n a a m v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . 4 .
T o t a a l ; n e g e n t i g d u i z e n d e u r o . 7 9 0 .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g i n g e l d , h e t z i j n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 8 3 0 0 1 7 2 2 8 5 7 3 1 5 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 , k a n t o o r H a s s e l t - C e n t r u m , R i d d e r P o r t m a n s s t r a a t , 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e n s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d . A l z o b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 7 8 9 , 3 5 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 7 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l g e w i j z i g d z o a l s z a l b l i j k e n u i t d e h i e r n a g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i e g e v o e g d i s b i j h e t h i e r n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n b e s l o t e n v e n - m o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n d e z e g o e d t e k e u r e n ,
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s l u i t v a n " v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 8 m a a r t 2 0 1 4 l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" B E S L U I T , O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e C v b a " C i m a x " i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 0 n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o a c t i e f v a s t g e s t e l d .
3 . H e t n e t t o - a c t i e f e n h e t k a p i t a a l z e l f , v o l g e n s d e s t a a t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B v b a . G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w L e u v e n , 1 8 m a a r t 2 0 1 4 V o o r d e B v b a F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) F r é d é r i c C l u k I c e r s B e d r i j f s r e v i s o r V e r t e g e n w o o r d i g e n d V e n n o o t » ,
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
Z E V E N D E B E S L U I T D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r o n d e r b r e k i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w o r d t a a n g e n o m e n d a t a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n w o r d t d a t a i l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e f e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n o v e r g e n o m e n w o r d e n i n d e b o e k e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r d a t d e w a a r d e r i n g v a n g e z e g d e b e s t a n d d e l e n d o o r d i t f e i t e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t . D e z e o m z e t t i n g v o r m t g e e n o n d e r b r e k i n g v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r d e n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a f h e d e n d e o m g e z e t t e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t z e t z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r n i e t v e r v r o e g d d i e n t a f g e s l o t e n t e w o r d e n d o c h n o r m a l e r w i j z e w o r d t v o o r t g e z e t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 7 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A C H T S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , r e k e n i n g h o u d e n d o n d e r m e e r m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e e i g e n a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I M A X " v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l ) .
V o r m e n N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " C I M A X " .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l , C a l a b r i ë l a a n , 2 2 b u s 2 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e p r o d u c t i e e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n s o f t - e n h a r d w a r e v o o r a i l e a u t o m a t i s e r i n g s d o e l e i n d e n . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a i l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e i e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
K a p i t a a l . H a t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 7 8 9 , 3 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 7 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a c h t j u n i o m n e g e n t i e n u u r , I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l e s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d ,
N E G E N D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e u i t t r e d i n g t e a a n v a a r d e n v a n z a a k v o e r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e h e e r D E T A I L L E U R D i r k F r a n s , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b . 1 A a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r t o t o p h e d e n .
T I E N D E B E S L U I T : D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d z i j n d e , h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n . D e v e r g a d e r i n g , d i e a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t , h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r D E T A I L L E U R D i r k F r a n s , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b , 1 , d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
E L F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r b e s l u i t e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E D I A C , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , S c h a m b r a k e n , 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D I E R C K X T h e o , w o n e n d e t e O l e n , S c h a m b r a k e n , 4 8 , t e n e i n d e b i j d e B T W e n h e t O n d e m e n i i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
A a n v a n g v a n b e d r i j v i g h e i d e e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r z i e n e c o n t i n u ï t e i t v a n d e r e k e n i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z o d a t d i t n i e t v e r v r o e g d d i e n t a f g e s l o t e n t e w o r d e n d o c h n o r m a l e r w i j z e w o r d t v o o r t g e z e t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
F I S K A L E V E R K L A R I N G E N . D e h u i d i g e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n ; m e t a r t i k e l 2 1 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n m e t a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t w e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s w a a r n o d i g h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n e n / o f o p d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n . D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e a k t e h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
V O O R L E Z I N G . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n d e z e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t e v e r m e l d i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t . D e g e h e l e a k t e w e r d t o e g e l i c h t . D e d a g o r d e a f g e w e r k t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 u u r .
W A A R V A N A K T E . O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a i s g e m e l d . N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d R e c h t o p g e s c h r i f t e n : h e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t , v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m z e t t i n g .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g