04/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, % t e ; , j _ , - C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
W e s e r , a u M o n i t b e l g
B R U X E L M
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 1 J 1 , 1 1 M 1 9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 1 2 . 6 5 5 . 0 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I N C O M S Y S T E M S I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : C S 1 S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D U S O U V E R A I N 1 0 0 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e :
" M o n s i e u r T h o m a s M . N i e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
" M o n s i e u r G . L . S h a w h a n e t M o n s i e u r E r i c N i e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
" l a s o c i é t é C i n c o m S y s t e m s I n c . , r e p r é s e n t é e o f f i c i e l l e m e n t p a r M o n s i e u r T h o m a s N i e s , e n q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
" M o n s i e u r T h i e r r y C a r l i e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
T o u s c e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n .
L e u r m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f c e l u i d e M o n s i e u r E r i c N i e s d o n t l a r é m u n é r a t i o n e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d é f i n i e c o n t r a c t u e l l e m e n t , e x p i r e r a d o n c a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i ,
s e r a t e n u e l e 2 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r B e n o i t V a n R o o s t , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é : c i v i l e c o o p é r a t i v e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( K P M G ) , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . , L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
L e s s o u s s i g n é s , ( s i g n a t u r e a u v e r s o c o m m e r e q u i s ) E r i c N I E S e t T h i e r r y C A R L I E R , a g i s s a n t c o r n e a d m i n i s t r a t e u r s c e r t i f i e n t l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n p r é s e n t e e t c o m p l è t e
M e n t i o n n e r s u r J a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e