13/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
- - 4 F E B 2 0 1 4
ê t i e l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 3 8 5 . 2 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l R E L L e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : J e t t e ( 1 0 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u S a u l e , 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L e f e b v r e , à B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g s i t r é s e i z e r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , v o l u m e 2 9 f o l i o 8 9 c a s e 1 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à ' l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 0 E x p o s é s e t R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
a ) L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é G I R E L L E a d é c i d é e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , t e l q u ' i n t r o d u i t p a r l a l o i d u 2 8 j u i n ' , 2 0 1 3 , d e r é m u n é r e r i e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - : t r o i s c e n t s ( 8 9 3 . 3 3 3 , 3 3 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s à l ' i s s u e d e . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s r é s u l t a t s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e d i v i d e n d e d e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 9 3 . 3 3 3 , 3 3 ¬ ) b r u t l l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e l e s s û r e t é s c o n s t i t u é e s n e p e u v e n t ê t r e c u m u l é e s e t q u ' e l l e s n e p e u v e n t ; ê t r e u t i l i s é e s a u m a x i m u m q u ' à c o n c u r r e n c e d e 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e n p r i n c i p a l e t d e 1 6 . 7 1 8 , 4 1 e u r o s e n : a c c e s s o i r e s , A u s s i l e s p a r t i e s d e m a n d e n t e t r é c l a m e n t l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 2 § 1 d u C o d e d e s d r o i t s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t .
( s o i t h u i t c e n t e t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 8 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n e t ) é t a i t p a y a b l e d è s l ' i s s u e d e l a d i t e a s s e m b l é e . L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d o n n e n t d i s p e n s e a u P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
b ) l e r a p p o r t d r e s s é p a r B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c L E P O U T R E , ; r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 p a r a g r a p h e 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« C o n c l u s i o n s
« N o t r e r a p p o r t e s t r é d i g é s o u s l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s s u i v a n t e s
« 1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e r a , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t , d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e n e t d e 8 0 4 . 0 0 0 E U R e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r . l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 e t d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e 1 0 % a u c r é d i t d ' u n , c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a c t i o n n a i r e ;
« 2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e r o n t , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , d e p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
« I l r é s u l t e d e s f a i t s c o n s t a t é s e t d e s c o n s i d é r a t i o n s é m i s e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , e t s o u s l e s c o n d i t i o n s ; s u s p e n s i v e s c u m u l a t i v e s é n o n c é e s c i - a v a n t , q u e
« 1 . N o u s a v o n s c o n t r ô l é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l a n o r m e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , l a c o n s i s t a n c e d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r p a r M a d a m e J o ë l l e V A N M A L D E R E N e t M o n s i e u r É r i c V A N M A L D E R E N à l a s a « C I R E L L E » ;
« 2 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , à s a v o i r d e s c r é a n c e s q u i s e r o n t d é t e n u e s p a r M a d a m e J o ë l l e V A N M A L D E R E N e t M o n s i e u r É r i c V A N M A L D E R E N p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 8 0 4 . 0 0 0 E U R e t q u e l e s ' p e r s o n n e s p r é c i t é e s p o s s é d e r o n t , à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e à t e n i r , à c h a r g e d e l a s a « ` C I R E L L E » , r é p o n d e n t a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
« 3 . N o n o b s t a n t l e f a i t q u e c e d o i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u i , e n c o n c e r t a t i o n ' a v e c l e s a p p o r t e u r s e n n a t u r e , s o i t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t m o n t r é q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t r a i s o n n a b l e s , p r u d e n t s e t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d e : l ' e n t r e p r i s e ;
« 4 . 1 1 n ' e s t p a s e n v i s a g é d ' é m e t t r e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a v a n t d é c r i t e s , à l ' o c c a s i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à i n t e r v e n i r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« 5 . N o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
, é q u i t a b l e d e s o p é r a t i o n s ;
« 6 . N o u s r a p p e l o n s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s
r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e i m m o b i l i e r d e 1 0 % ;
« 7 . N o t r e r a p p o r t n ' a p a s p u ê t r e r e m i s m i n i m u m q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ,
é t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e f i n a l i s a t i o n d e c e r t a i n e s i n f o r m a t i o n s . L e s c o m p a r a n t s à l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d u
c a p i t a l r e c o n n a î t r o n t à l ' o c c a s i o n d e c e t a c t e , a c c e p t e r c e t é t a t d e f a i t .
« F a i t à B r u x e l l e s , « L e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 - « B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s « R e p r é s e n t é e p a r
« F r é d é r i c L E P O U T R E « R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e a s s o c i é . »
c ) L e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 p a r a g r a p h e 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e r é v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u ;
t r i b u n a l d e C o m m e r c e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t q u a t r e m i l l e e u r o ( 8 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s c r é a n c e s i s s u e s d e l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e ;
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M a d a m e V A N M A L D E R E N J o ë l l e e t M o n s i e u r V A N M A L D E R E N E r i c , l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
S u i t e à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
« 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c L E V I E , à S c h a e r b e e k , , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e a c t i o n s ( 6 2 . 0 0 0 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
» 2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L E F E B V R E , à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
4 ° P o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t à M a d a m e T a t i a n n a R E N A R D , d e m e u r a n t à O g y , R u e S o t t e n i é r e , 4 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c é s s a i r e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s
N o t a i r e P a t r i c k L E F E B V R E ( s i g n é a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e