23/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M a n n e . b e l g E "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J g , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - B R U X E L L E S
1 2 - 0 6 - 2 0 1 / 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 1 1 4 4 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C i t a n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e 1 S A
S i è g e : r u e R o y a l e 3 2 2 , B - 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
3 . A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
5 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
6 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
7 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
8 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t e n s u i t e a p p r o u v é e s :
- L e b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l e c o m p t e r é s u l t a t s o n t a p p r o u v é s
- L e r é s u l t a t e s t r e p o r t e
- L ' a s s e m b l é e d o n n e à l ' u n a n i m i t é d é c h a r g e a u x a d m i n i n s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t
l ' a n n é e 2 0 1 3
- D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e M a d a m e J u l i a
M I R O N E N K O .
- N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , M o n s i e u r M a r c T E R K E N , d e m e u r a n t à l ' a d r e s s e : 8 l a c S e b a s t i e n , S a i n t - D a v i d - d e - F a l a r d e a u , Q C G O V 1 C O , C a n a d a , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t
a p p r b u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 9 "
L ' a s s e m b l é e e s t c l o t u r é e à 2 0 h . L e s e c r é t a i r e d o n n e L e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l e t c e l u i - c i e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d é s i r e n t :
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e c e 2 8 m a i 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M a d a m e J u l i a M E R O N E N K O e t d e M o n s i e u r E m e r y W E I N B E R G E R e n p r é s e n c e d e M o n s i e u r M a r c T E R K E N , s e r é u n i t e t p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e d e M a d a m e J u l i a M I R O N E N K O .
E n s u i t e l e c o n s e i l d ' a d m i s n i s t r a t i o n c o m p o s é d e M a d a m e J u l i a M I R O N E N K O e t d e M o n s i e u r , E m e r y W E I N B E R G E R e n p r é s e n c e d e M o n s i e u r M a r c T E R K E N , d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 4 M o n s i e u r M a r c T E R K E N , d e m e u r a n t à l ' a d r e s s e : 8 l a c S e b a s t i e n , S a i n t - D a v i d - d e - F a l a r d e a u , Q C G O V 1 C O , C a n a d a , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S i g n é
M a r c T E R K E N J u l i a M I R O N E N K O E m e r y W E 1 N B E R G E R
A d m i n s t r a t r i c e d é l é g u é e A d m i n i s t r a t e u r