CITCO IBP, INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING, AFGEKORT : CITCO IBP

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CITCO IBP, INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZI…
Dénomination : CITCO IBP, INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING, AFGEKORT : CITCO IBP
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 831.496.272

Publication

07/08/2013
ÿþ.,as' MOD 2.2

li In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie



29 JUL 2013

entesel

Griffie

1M11,811111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onderrtemingsnr : Benaming 0831.496.272

(voluit) : CITCO 1BP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

(verkort) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte CITCO IBP

Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Louizalaan 331, 1050 BRUSSEL

BENOEMING VAN LID VAN HET ADMINISTRATIEF COMITE - HERBENOEMING VAN DE ERKENDE REVISORENVENNOOTSCHAP



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, GEHOUDEN OP 06 JUNI 2013

De Raad van Bestuur van 06 juni 2013, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig de statuten, heeft het volgende beslist

Benoeming van een lid van het Administratief comité

Conform artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur met ingang van 6 juni 2013 en voor de duur van 6 jaar als lid van het Administratief comité :

-Mevr. Laura DAVEY, gedomicilieerd te Zwitserland, 1260 Nyon, Grand Rue 18

Het Administratief comité is het uitvoerend operationeel orgaan dat, in overeenstemming met het algemeen beleid vastgelegd door de Raad van Bestuur, belast is met de administratie van de IBP. Het Administratief comité heeft geen beslissingsbevoegdheid. Twee leden van het administratief comité kunnen CITCO IBP OFP rechtsgeldig vertegenwoordigen in aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van dit comité.

Het Administratief comité is met ingang van 6 juni 2013 als volgt samengesteld :

-Mevr. Laura DAVEY, gedomicilieerd te Zwitserland, 1260 Nyon, Grand Rue 18;

-Dhr. Gabriele MAGRIS, gedomicilieerd te Frankrijk, 06380 Sospel, 1 Boulevard Jules Ferry;

-Dhr. John DENNY, gedomicilieerd te Malta, Sliema SLM3175, App E5 1602 Fort Cambridge.

De Vergadering verzoekt Dhr. Jan DIDDEN van CONACCOUNT BV BVBA met ondernemingsnummer 0883.976.341, kantoorhoudende te 1000 BRUSSEL, de Lignestraat 11, om de formulieren voor de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad op te stellen en te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouder} qan liet Belgisch

Staatsblad

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP 26 JUNI 2013

De Algemene Vergadering van 26 juni 2013, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig de statuten, heeft het volgende beslist :

Herbenoeming van de erkende revisorenvennootschap

Het mandaat van de erkend commissaris loopt af per einde 2013. De Algemene Vergadering beslist, op voordracht van de Raad van Bestuur en onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, de erkende revisorenvennootschap DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV owe CVBA, met maatschappelijke zetel te 1831 DIEGEM, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Dhr. Yves DEHOGNE te herbenoemen als erkend commissaris voor de duur van 3 jaar, ttz voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016. De overeengekomen bezoldiging bedraagt 6.000,00 EUR exclusief BTW en is jaarlijks indexeerbaar.

De Vergadering verzoekt Dhr. Jan DIMDEN van CONACCOUNT BV BVBA met ondernemingsnummer 0883.976.341, kantoorhoudende te 1000 BRUSSEL, de Lignestraat 11, om de formulieren voor de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad op te stellen en te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Voor eensluidend afschrift,

Jan DIDDEN

Lasthebber

Brussel, 26 juli 2013

Luik B Vervolg

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2011
ÿþ MOa 2.2

LCt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

IIIaINIWIbIaIUN N

*11123790*

b ai

s.





2 9. ill. Z411 ,,. " r~`~

Griffie

Ondernemingsnr : 0831.496.272

Benaming

(voluit) : CITCO IBP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

(verkort) : CITCO IBP

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetei : Louizalaan 331, 1050 BRUSSEL

Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN LID VAN HET INVESTERINGSCOMITE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP 15 JUNI 2011

De Raad van Bestuur van 15 juni 2011, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig de statuten, heeft het volgende beslist :

Benoeming van een lid van het Investeringscomité

Conform artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang en tot 30 november 2016 ais lid van het Investeringscomité :

-Dhr. Glenn HASSETT, gedomicilieerd te 1180 Rolle (Zwitserland), 10 avenue de Beaulieu.

Het Investeringscomité is een operationeel orgaan dat, in overeenstemming met het algemeen beleid vastgelegd door de Raad van Bestuur, belast is met de uitvoering van het strategisch investeringsbeleid. Het oefent zijn bevoegdheden uit als een college. Twee leden van het Investeringscomité kunnen CITCO IBP OFP rechtsgeldig vertegenwoordigen in aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van dit comité.

Het investeringscomité is met ingang van 15 juni 2011 als volgt samengesteld :

-Dhr. Ermanno UNTERNAHRER, gedomicilieerd te 98000 Monaco, 4 avenue des Citronniers; -Dhr. Gabriele MAORIS, gedomicilieerd te 98000 Monaco, 47 boulevard du Jardin Exotique; -Dhr. Glenn HASSETT, gedomicilieerd te 1180 Rolle (Zwitserland), 10 avenue de Beaulieu.

De Vergadering verzoekt Dhr. Jan DIDDEN van CONACCOUNT BV BVBA met ondernemingsnummer 0883.976.341, kantoorhoudende te 1000 BRUSSEL, de Lignestraat 11, om de formulieren voor de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad op te stellen en te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Voor eensluidend afschrift,

Jan DIDDEN

Lasthebber

Brussel, 28 juli 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

10/08/2011
ÿþE4' ,. .. MOD 2.2

~

r J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

u

lU1YIW23]9VIIIII~IM~

*1111*

Bijlagen b etBelgiséh Slántsbl d -10/08/2011- -"Annexes ilü Moniteur beige

Ondernemingsnr : 0831.496.272

Benaming

(voluit) : CITCO IBP, instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

(verkort) : CITCO IBP

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Louizalaan 331, 1050 BRUSSEL

Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN VAN DE SECRETARIS VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET INVESTERINGSCOMITE EN VAN HET ADMINISTRATIEF COMITE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP 19 NOVEMBER 2010

De Raad van Bestuur van 19 november 2010, beraadslagend en beslissend overeenkomstig de wet en overeenkomstig de statuten, heeft het volgende beslist :

Benoeming van de Voorzitter en van de Secretaris van de Raad van Bestuur

Conform artikel 16§2 van de statuten wordt Dhr. Nicholas BRAHAM  met als domicilie Pigeons, Shere Road Ewhurst, Surrey GU6 7PJ, United Kingdom - aangeduid als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Conform artikel 16§2 van de statuten wordt Dhr. Alberto GOEDE, met als domicilie - Albert I laan 4 te 1650 Hoeilaart aangeduid als Secretaris van de Raad van Bestuur,

Benoeming van de leden van het Investeringscomité

Conform artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur met ingang van 1 december 2010 en voor de duur van 6 jaar als lid van het Investeringscomité :

-Dhr. Ermanno UNTERNAHRER, gedomicilieerd te 98000 Monaco, 4 avenue des Citronniers; -Dhr. Gabriele MAGRIS, gedomicilieerd te 98000 Monaco, 47 boulevard du Jardin Exotique.

Het Investeringscomité is een operationeel orgaan dat, in overeenstemming met het algemeen beleid vastgelegd door de Raad van Bestuur, belast is met de uitvoering van het strategisch investeringsbeleid. Het oefent zijn bevoegdheden uit als een college. Twee leden van het Investeringscomité kunnen CITCO IBP OFP rechtsgeldig vertegenwoordigen in aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van dit comité.

Benoeming van de leden van het Administratief comité

Conform artikel 20 van de statuten benoemt de Raad van Bestuur met ingang van 1 december 2010 en voor de duur van 6 jaar als lid van het Administratief comité :

-Dhr. Gabriele MAGRIS, gedomicilieerd te 98000 Monaco, 47 boulevard du Jardin Exotique; -Dhr. John DENNY, gedomicilieerd te 98000 Monaco, 44 boulevard d'Italie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MOf} 2.2

Luik B - Vervolg

Het Administratief comité is het uitvoerend operationeel orgaan dat, in overeenstemming met het algemeen beleid vastgelegd door de Raad van Bestuur, belast is met de administratie van de IBP. Het Administratief comité heeft geen beslissingsbevoegdheid. Twee leden van het administratief comité kunnen CITCO IBP OFP rechtsgeldig vertegenwoordigen in aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van dit comité.

De Vergadering verzoekt Dhr. Jan DIDDEN van CONACCOUNT BV BVBA met ondernemingsnummer 0883.976.341, kantoorhoudende te 1000 BRUSSEL, de Lignestraat 11, om de formulieren voor de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad op te stellen en te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Voor eensluidend afschrift

Jan DIDDEN

Lasthebber

Brussel, 28 juli 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging. stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

t ~

Voorbehouden aan het Belgisch taetsblad

Bipagen bij het'BéigisthStaatsbiad -I0f08120ti _-Anntxes du 1blaniteurûtlge-

Coordonnées
CITCO IBP, INSTELLING VOOR BEDRIJFSPENSIOENV…

Adresse
LOUIZALAAN 331 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale