22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 13.05.2014 14126-0341-022
11/10/2013
ÿþM a i 2 . 1
o i e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J R U X E L L E S
p 1 O K T $ 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 9 3 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t i I n s u r a n c e S e r v i c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s 2 6 3 g , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 m a i 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t v e n u s à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n i m a n i t é d e s v o i x
1 . d e n e p a s r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r N o ë l C R A M E R
- M o n s i e u r O l i v i e r A N C E A U
2 . d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e
M o n s i e u r P a t r i c k D u q u e n o y
R u e G r i n f a u x , 3 9 - 7 1 8 1 P e t i t - R o e u l x
3 . d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r P i m N e d e r p e l
W e s t e r d o k 3 2 0 - 1 0 1 3 B H A m s t e r d a m ( P a y s - B a s )
M a d a m e G i l d a N e i m a n
A v e n u e d e s C e r i s i e r 2 4 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n f é r é s p o u r t r o i s a n s . I l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ( l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ) e s t r e n o u v e l é j u s q ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3
P a t r i c k D u q u e n o y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 5 9 8 5 *
R é
M o b "
I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 1
o i e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J R U X E L L E S
p 1 O K T $ 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 9 3 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t i I n s u r a n c e S e r v i c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s 2 6 3 g , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 m a i 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t v e n u s à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n i m a n i t é d e s v o i x
1 . d e n e p a s r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r N o ë l C R A M E R
- M o n s i e u r O l i v i e r A N C E A U
2 . d e r é é l i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e
M o n s i e u r P a t r i c k D u q u e n o y
R u e G r i n f a u x , 3 9 - 7 1 8 1 P e t i t - R o e u l x
3 . d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r P i m N e d e r p e l
W e s t e r d o k 3 2 0 - 1 0 1 3 B H A m s t e r d a m ( P a y s - B a s )
M a d a m e G i l d a N e i m a n
A v e n u e d e s C e r i s i e r 2 4 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n f é r é s p o u r t r o i s a n s . I l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ( l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ) e s t r e n o u v e l é j u s q ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
B r u x e l l e s , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 3
P a t r i c k D u q u e n o y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 5 9 8 5 *
R é
M o b "
I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 04.06.2013 13153-0549-021
20/06/2012
ÿþ M o t l 2 . 4
M E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é l g i n t E L L E S
M o i G r e f f e a d J u I N 2 0 1 Z
b S " Z Z 1 0 0 0 , 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 4 9 3 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t i I n s u r a n c e S e r v i c e
F o i m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s 2 6 3 g , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
p b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s / D é m i s s i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t v e n u s à l ' e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n i m a n i t é d e s v o i x d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r N a e l C r a m e r
D a h l i a l a a n 1 6 - 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r
M o n s i e u r O l i v i e r A n c e a u
R u e G r a y 1 3 7 - 1 0 5 0 I x e l l e s
M o n s i e u r P a t r i c k D u q u e n o y
R u e G r i n f a u x 3 9 - 7 1 8 1 P e t i t R o e u l x
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t v e n u s à l ' e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n i m a n i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D a n i e l B u y s s c h a e r t
R u e a u B o i s 3 7 0 , b t e 1 1 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
M a d a m e N a d i n e N u y t s
H a a k v e l d 2 4 - 2 5 4 7 L i n t
M o n s i e u r B r e n d a n C a r n e y
E i k e s t r a a t 5 6 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n f é r é s p o u r u n a n . I l s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ( l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ) c o u r t j u s q ' à l a f i n d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
B r u x e l l e s , l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2
P a t r i c k D u q u e n o y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 08.05.2012 12113-0082-019
01/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I m l G ~ l l ~ ~ I ~ ~ N ~ N ~ Y B M I
+ 1 1 0 8 2 1 3 1
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e
0 4 0 2 . 4 9 3 . 9 7 6
C i t i I n s u r a n c e S e r v i c e
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s 2 6 3 g , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
R é ( n o m i n a t i o n s ) s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t v e n u s à l ' e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n i m a n i t é d e s v o i x d e n o m m e r t e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r B r e n d a n C a r n e y -
E i k s t r a a t 5 6 - 3 0 8 0 T e r v u r e n
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t v e n u s à l ' e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n i m a n i t é d e s v o i x d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D a n i e l B u y s s c h a e r t
R u e a u B o i s 3 7 0 , b t e 1 1 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
M a d a m e N a d i n e N u y t s
H a a k v e l d 2 4 - 2 5 4 7 L i n t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n i m a n i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s é d e P e n a r a n d a d e F r a n c h i m o n t R u e M a s b o u r g 1 9 - 1 4 9 0 C o u r t - S t - E t i e n n e
T o u s l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n f é r é s p o u r u n a n . I l s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t e n j u s t i c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ( l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ) c o u r t j u s q ' à l a f i n d e ; l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
B r u x e l l e s , l e 2 1 a v r i l 2 0 1 1
D a n i e l B u y s s c h a e r t
A d m i n i s t r a t e u r
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 20.05.2011 11122-0573-022
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 10.05.2010 10117-0461-022
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.04.2009, DPT 25.06.2009 09303-0169-021
22/05/2008 : BL594610
21/05/2008 : BL594610
03/12/2007 : BL594610
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 27.05.2015 15134-0340-019
05/06/2007 : BL594610
31/05/2007 : BL594610
16/06/2015
ÿþR é
M o
b
I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
à p o s é / R e ç u f e
0 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B û x é U e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 2 4 9 3 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t i I n s u r a n c e S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) : C I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s 2 6 3 G 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e - N o m i n a t i o n s
L e G é r a n t d é c i d e d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l d e C i t i I n s u r a n c e S e r v i c e s v e r s B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 B 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ( l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ) e s t r e n o u v e l é e t p r e n d r a f i n l e 2 0 a v r i l 2 0 1 7 .
P a t r i c k D u q u e n o y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2005 : BL594610
27/06/2005 : BL594610
14/06/2004 : BL594610
26/05/2004 : BL594610
03/06/2003 : BL594610
28/05/2003 : BL594610
18/10/2001 : BL594610
17/05/2001 : BL594610
17/05/2001 : BL594610
24/05/2000 : BL594610
09/06/1999 : BL594610
25/04/1997 : BL594610
01/01/1997 : BL594610
24/05/1996 : BL594610
25/05/1995 : BLA87215
23/05/1995 : BLA87215
28/02/1995 : BLA87215
11/06/1994 : NA41421
13/05/1993 : NA41421
01/01/1993 : NA41421
22/05/1992 : NA41421
01/01/1992 : NA41421
11/06/1991 : NA41421
01/01/1989 : NA41421
01/01/1988 : NA41421
29/05/1986 : NA41421
13/05/1986 : NA41421
01/01/1986 : NA41421
29/10/1985 : NA41421
24/05/1985 : NA41421