03/04/2014
ÿþr
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- = ( ~ M C . ~ ~ ~
, ~ ~ ~
~ , ~ ~ i 4 ~ ~ ' ~
O n r i p r i & m ! i g s r l r : 0 8 8 3 . 2 0 7 . 9 6 2
B e n a m i n g
, ) l u r : C i t i g r o u p c a p i t a l f l e e t h o l d i n g s B e l g i u m
n s ' r l r r , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e ' K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d ° v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
° b r r . j _ 1 5 . . , a u t o B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 5 3 6 , 4 " ° a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d 1 7 . 0 2 . 2 0 1 4
E r b l i j k t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a t d e a a n d e e l h o u d e r :
1 , K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o p d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
2 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N d a t e r g e e n r e a l i s a t i e i s v a n e e n l i q u i d a t i e b o n u s ;
3 . V A S T S T E L T d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n , d a t h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b e ë i n d i g d z e l f v o o r d e b e h o e f t e v a n d e v e r e f f e n i n g ;
4 . B E S L I S T , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f b e p e r k i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r ;
5 . B E S L I S T a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A " e n a a n h a a r w e r k n e m e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e v e n e e n s o m a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n " P a l ' M a l l L e a s i n g ( A u s t r a l i a ) L i m i t e d " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r J o h n N o r r i s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t a l l e b e t a l i n g e n e n o m a l l e b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n ;
6 . B E S L I S T b o v e n d i e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n b i j " I N T E R T R U S T ( B e l g i u m ) " N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S o t i e A e l t e r ,
W e r k n e e m s t e r v a n i n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V
G e v o l m a c h t i g d e
l " . ` ' E 1 = a l . . t i r i : i 1 - _ y : r n l F r c i s t 2 e a i n t . a r s - f c .
, L e
I " . r
, - . ~ . _ I c I c e , I ( .
v e r s o r r , r r f i r 4 f . r .
"
I U I I
" 1 9 0 7
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.11.2013, NGL 02.12.2013 13676-0267-022
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 04.03.2013 13059-0047-026
13/02/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o n r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 , 1 . 1 ' 3 M Ï I I I I I I I I
l I 1 F E B 2 O 1
B R U S S .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
© n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 8 3 . 2 0 7 . 9 6 2
( v o i u r t ) " C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m
( v e r k u r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 W . V e n n .
N e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n w e g e d e v e r e f f e n a a r d a t a l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 W . V e n n .
A n d r e a B l o n d e e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z v a r I . u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n b e e d a n r g h e r d v a n d n ! n s t r u n i e r = t e r e n d e n o t l r r s r i e t z r ) p e r - C * 0 ; 1 ' 1 1 ' o '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n c i o o r d ! g t r 1
V e r s o N a a m e n h a n d t e k r . n i n q
03/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I N I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 6 3 4 6 3 *
B R U S S E L
2 - . . . S p 2 0 1 2
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 ° v e r d i e p i n g
1 0 0 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B E R Q U I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t . ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; ' ' L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e , r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 1 6 . 0 2 . 2 0 1 2 . B o e k 3 5 b l a d 6 1 v a k 0 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 é ) . D e e / a i n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p i n ; ' v e r e f f e n i n g " C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m , i n v e r e f f e n i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e , 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t ! h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t : e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 7 2 1 , 6 0 8 , 9 3 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 0 4 6 1 3 - 2 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t ! u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d ' o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 8 . 7 2 1 , 6 0 8 , 9 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 3 4 . 5 8 3 . 9 4 4 ) g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k . é é n / h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 3 4 . 5 8 3 . 9 4 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
V i n c e n t B E R Q U I N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 0 7 . 9 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m , i n v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i e i a s i
1 9 S E R 2 0 1 2
G r i f f i è -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 2 0 7 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m , i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 d e v e r d i e p i n g
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 7 7 b l a d 8 6 v a k 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g " C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m , i n v e r e f f e n i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 4 8 . 5 2 1 . 6 0 8 , 9 3 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d z o n d e r d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 1 4 9 0 2 - 3 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 4 8 . 5 2 1 . 6 0 8 , 9 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 3 4 . 5 8 3 . 9 4 4 ) g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i n o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 3 4 . 5 8 3 . 9 4 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o "
b e h a a a n B e l g
S t a a t :
I D
1 1 1 1 1 1 1 1 " i a i l l s s s l l f l l l o a * ~ l l
e R U S S E L
1 4 S i t ? 7 0 7 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 2 0 7 9 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m , i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K O N I N G S S T R A A T 9 7 ( V I E R D E V E R D I E P I N G )
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , ; G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n ' ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 1 5 1 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 5 m e i 2 0 1 1 b o e k 1 6 . b l a d 1 6 v a k 2 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . V o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M O R S O M M E . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m , i n v e f e f f e n i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 8 7 . 0 3 2 . 3 3 5 , 0 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d - e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( E 4 7 . 5 5 1 . 6 0 8 , 9 3 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t ; ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n v e e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d - e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ' , z e s h o n d e r d e n a c h t e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 . 5 5 1 , 6 0 8 , 9 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 3 4 . 5 8 3 . 9 4 4 ) g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l é é n / h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 3 4 . 5 8 3 . 9 4 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
V i n c e n t B e r q u i n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþ M o d 2 . 0
_ ' = , t o t " , d 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 1 1 t I 1 I V 6 1 1 W V I Y ~ ~ R I ~ V N
" i Z 1 5 5 , 1 ~ "
b e
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R " s s a l ~ t c
o b i S E P
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 2 0 7 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n , d o o r M e e s t e r V i n c e n t B e r q u i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n g e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , : 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e , o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b o e k 3 1 , b l a d 1 1 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a I n s p e c t e u r : ( g e t e k e n d ) D o m i n i q u e P L U Q U E T . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' " C i t i g r o u p C a p i t a l F l e e t H o l d i n g s B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ; ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n , o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , t e r e k e n e n v a n a f z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n .
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r P e t e r N o r r i s , h i e r n a g e n o e m d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e : v e r d i e p i n g ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n C o p p e n s .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P h i d i a s M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e ! v e r d i e p i n g ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s .
3 1 W e r d b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " P a l l M a i l L e a s i n g ( A u s t r a l i e ) L i m i t e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 P a l l M a l i , L o n d o n S W 1 Y 5 N N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r M O R R I S P e t e r J o h n , w o n e n d e t e 1 7 B a r n c r o f t W a y , S t A l b a n s A L I 5 Q Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
4 / M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r : d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e ; z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n £ d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e i v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
B i j l a g e n T i j T i e t E è ï g i s c l i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b h o u d e n a a n h ~ £ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r e f f e n a a r z e f z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s t u i t e n a a n d e b e v c e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 ° D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " P a l l M a l i L e a s i n g ( A u s t r a l i a ) L i m i t e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 P a l l M a l i , L o n d o n S W 1 Y 5 N N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
2 ° D e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " C i t i g r o u p C a p i t a l U K L i m i t e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C i t i g r o u p C e n t e r , C a n a d a S q u a r e , C a n a r y W h a r f , L o n d o n E 1 4 5 L B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N A G E L S A n n e l i e s A n n a A n d r é , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , H o e i l a a r t s e s t e e n w e g 9 7 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d e d a t o 1 6 ' a u g u s t u s 2 0 1 2 t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " P a t s M a l i L e a s i n g ' ( A u s t r a l i a ) L i m i t e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 P a l l M a l i , L o n d o n S W 1 Y 5 N N , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r N o r r i s J o h n , a l s v e r e f f e n a a r ) .
V i n c e n t B e r q u i n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 23.03.2012, NGL 17.04.2012 12088-0344-030
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 05.07.2011 11260-0305-029
06/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 03.03.2010, NGL 30.04.2010 10107-0517-030
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.10.2009, NGL 01.12.2009 09874-0294-033
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 12.11.2008, NGL 20.11.2008 08820-0089-031