CITIZEN KLEIN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CITIZEN KLEIN
Dénomination : CITIZEN KLEIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.489.297

Publication

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.12.2013, DPT 12.02.2014 14031-0581-007
13/02/2014
ÿþ MOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

au

Monitet

belge 14 1197 4 FEB 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0836.489.297

Dénomination

(en entier) : CITIZEN KLEIN

(en abrégé) :

Farine juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Molière numéro 217 à Ixelles (1050 Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité (imitée "CITIZEN KLEIN", ayant son siège social à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Molière numéro 217, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0836.489.297, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trois janvier deux mil quatorze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le dix-sept janvier suivant, volume 52 folio 70 case 11, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

A) Approbation du rapport du gérant concernant la modification de l'objet social

L'assemblée prend connaissance du rapport du gérant conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, justifiant la raison de fa modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 novembre 2013.

B) Modification de l'objet social et modification des statuts

Afin d'adapter l'objet social à la réorientation des activités de la société, l'assemblée décide de remplacer l'objet par un nouveau texteet de modifier l'article 4 des statuts en conséquence:

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

- toute activité liée à la propriété intellectuelle, littéraire, artistique, en particulier toute activité d'auteur de toutes oeuvres littéraires, musicales, et artistiques au sens large du terme ;

- la gestion de droits d'auteurs, de droits intellectuels, de brevets, de icence, de marques et de modèles, ainsi que toutes activités connexes et compatibles avec ce qui précède, ainsi que la perception de droits d'auteurs de toute nature, d'édition et de tous droits se rapportant directement ou indirectement aux activités de l'objet social ;

- la production, l'édition, l'exploitation, la distribution, l'achat, la vente de tous films cinématographiques et de télévision et de toutes oeuvres littéraires et musicales au sens large, par tous moyens connus ou inconnus à ce jour y compris l'exploitation audiovisuelle ;

- l'acquisition, la vente, l'exploitation des droits de reproduction et de représentation des oeuvres de l'esprit et notamment des oeuvres littéraires, dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de télévision ;

- l'édition, la production, la diffusion, sous toutes ses formes, et par tous procédés existants ou à venir, et pour tous usages, d'oeuvres de l'esprit, et en particulier d'oeuvres de caractère artistique, culturel, musical ou scientifique.

- l'achat, la vente, la fabrication, de tous matériaux .ou articles ainsi que le commerce de toutes matières premières se rapportant à l'objet de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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au'

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits,

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. »

Deuxième résolution

Pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution à Madame ROUSSEAU Sylvie, avec pouvoir d'agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le mandataire pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration,statuts coordonnés,

24/12/2013
ÿþN° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

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" v Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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I 2.0e. 2013

BRUXELLES

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3193 A9

Greffe



0836.489.297

BRUSSELS LOGISTIC AND CO

Société privée à responsabilité limitée

Avenue Louise numéro 32A- Galerie Louise 43B à Bruxelles (1050 Bruxelles)

:MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "BRUSSELS LOGISTIC AND CO", ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 32A, Galerie Louise 43B, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0836.489.297, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatorze novembre deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-huit novembre suivant, volume 52 folio 20 case 13, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « CITIZEN KLEIN ».

Deuxième résolution

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social vers Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Molière numéro 217.

Troisième résolution

Démission et nomination de gérant

L'assemblée acte la démission à compter de ce jour de Monsieur DISCH Pascal de son mandat de gérant

de la société.

L'assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'au jour de l'acte.

Elle décide de nommer en remplacement Monsieur KLEIN Mark Elle, domicilié à 1180 Uccle (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill 69/3, qui accepte.

Le mandat de gérant est exercé pour un terme indéterminé et à titre non rémunéré.

Quatrième résolution

A) Approbation du rapport du gérant concernant la modification de l'objet social

L'assemblée prend connaissance du rapport du gérant conformément à l'article 287 du Code des Sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mil treize.

B) Modification de l'objet social de la société afin de l'adapter à la réorientation des activités, comme suit:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-l'édition sous toutes ses formes, la production audiovisuelle sous toutes ses formes, l'achat, la vente et la gestion de droits d'auteurs, de droits intellectuels, de brevets, de licence, de marques et de modèles.

-la vente, l'achat, la promotion, la représentation, l'importation, l'exportation, la diffusion et le négoce de journaux, de revues, de périodiques, cd-roms et autres articles informatiques et de toutes autres publications, de tout autres articles et fournitures imprimés, informatiques ou analogues, avec tous les développements principaux et accessoires que cette entreprise peut comporter, notamment la diffusion et l'édition de tous moyens multimédias généralement quelconques, dont intemet,

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits etlou financiers.

Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en générai, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers,

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces etlou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non..

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées,

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut contracter tout financement, hypothécaire ou non, pour ses propres besoins et les besoins de personnes physiques ou de sociétés tierces, consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers. »

Cinquième résolution

Modification des statuts

L'assemblée décide de reformuler et de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit

EXTRAITS DES STATUTS

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CITIZEN KLEIN ».

Siège social

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue Molière numéro 217.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-l'édition sous toutes ses formes, la production audiovisuelle sous toutes ses formes, l'achat, la vente et la gestion de droits d'auteurs, de droits intellectuels, de brevets, de licence, de marques et de modèles.

-la vente, l'achat, la promotion, la représentation, l'importation, l'exportation, la diffusion et le négoce de journaux, de revues, de périodiques, cd-roms et autres articles informatiques et de toutes autres publications, de tout autres articles et fournitures imprimés, informatiques ou analogues, avec tous les développements principaux et accessoires que cette entreprise peut comporter, notamment la diffusion et l'édition de tous moyens multimédias généralement quelconques, dont internet.

Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

Elle peut faire toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au management en général, et plus précisément, sans que cette énumération ne soit limitative: la création de sociétés holding ou d'exploitation, toutes activités d'études et de conseils, toutes prestations de services, tous travaux d'administration, de gestion, tant auprès des entreprises que des particuliers.

Elle peut octroyer des conseils et assister en toutes matières à des entreprises et à l'administration et la gestion d'entreprises.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Volet B - Suite

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non,

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Elle peut contracter tout financement, hypothécaire ou non, pour ses propres besoins et les besoins de personnes physiques ou de sociétés tierces, consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits etlou financiers.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000,- ¬ ), représenté par deux mille (2.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unldeux millième (1l2.000iième) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 2.000.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année

suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mercredi du mois de décembre à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés,

Sixième résolution

Pouvoirs

L'assemblée donne tous pouvoirs, avec faculté de substitution à Madame ROUSSEAU Sylvie, avec pouvoir d'agir afin de procéder aux modifications éventuelles à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le mandataire pourra à cette fin faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et en général faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur belge

11/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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213

Greffe

N° d'entreprise : 0836489297

Dénomination

ion entier) . BRUSSELS LOGISTIC AND CO

ten abrégé)

Forme juridique ; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Espace Louise, 101 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

nbiet(s1 de l'acte :Changement de siège social

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le lundi 13 mai 2013, et dans le respect des conditions de majorité, la résolution suivante est adoptée :

Le siège social de la société Brussels Logistic and Co spri est transféré de l'Espace Louise, 101 -1050 Bruxelles à l'avenue Louise, 32A  Galerie Louise, 43B  1050 Bruxelles, et ce à partir de ce 13 mai 2013.

L'assemblée générale ayant statué sur les décisions à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h45.

Pascal Disch, gérant

Mentionner sur la dernlere page du boet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso . Nom et signature

27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 05.12.2012, DPT 16.05.2013 13125-0145-007
27/11/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

Greffe

epogiels

N° d'entreprise : 0836489297

- Dénomination

(en entier) : BRUSSE[$ LOGISTIC AND CO

Réser au Monte beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Galerie Louise,6 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(sl de l'acte :Changement de siège social

Par déc'isian de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le lundi 18 septembre 2012, et dans le respect des conditions de majorité, la résolution suivante est adoptée ;

Le siège social de la société Brussel Logistic and Co spri est transféré de la Galerie Louise, 6 - 1050 Bruxelles à l'Espace Louise, 101  1050 Bruxelles, et ce à partir de ce 18 septembre 2012.

L'assemblée générale ayant statué sur les décisions à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h45.

Pascal Disch, gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

06/06/2011
ÿþMod 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



ll 2-4 MAf 2011

*iioessaa BRUXELLES



Greffe

M entionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : BRUSSELS LOGISTIC AND CO

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : à Ixelles (1050 Bruxelles), Galerie Louise, 6

Objet de l'acte : CONSTITUTION  NOMINATION

D'un acte reçu le 19 mai 2011 par Maître Laurent WETS, notaire associé de résidence à Uccle, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Philippe WETS, Laurent WETS et Véronique BONEHILL, Notaires Associés », à Uccle, avenue Brugmann, 587, boîte 7, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0899.361.036, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur DISCH Pascal, né à Joigny (France), le 5 avril 1959, de nationalité française, titulaire d'une carte d'identité 040692300300, époux de Madame COURRAULT Muriel Anne. domicilié à Ville d'Avray (France), rue de Versailles, 195.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Francis Calmet, à Senlis, le 22 septembre 1984, régime non modifié à ce jour.

A déclaré constituer une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Des statuts, il résulte entr'autres:

- Dénomination: La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « BRUSSELS LOG1STIC AND CO ».

- Siège social: Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Galerie Louise, 6.

- Objet de la société:

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, la gestion au sens le plus large du terme, toutes opérations de logistique, d'import ou d'export et toutes opérations de stockage, la représentation et ta commission de toutes marchandises, de tous matériels et produits divers, ainsi que toutes opérations d'expédition, de consignation, de manutention, de dédouanement et autres prestations accessoires aux transports y relatifs, en outre, toutes acquisitions de bien immobiliers au sens large permettant son développement.

La société peut, d'une façon générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations et exploitations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

- Durée: La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

- Capital souscrit - libération: Le capital social a été fixé lors de la constitution à vingt mille euros et représenté par deux mille (2.000) parts sociales sans mention de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et intégralement libérées lors de cette constitution.

- Gérance: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée qui fixe également leur nombre, leurs rémunérations éventuelles et la durée de leur mandat.

Ils sont rééligibles.

Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société.

L'assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction et procéder à la nomination de gérants non statutaires.

Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par elle.

- Pouvoirs: Conformément au Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

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1 r r

Volet B - Sute

- Répartition des bénéfices - constitution des réserves: L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue fe bénéfice net. -

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

- Boni résultant de la liquidation de la société: Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

- Exercice social: L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante. Exceptionnellement, le premier exercice social a débuté le dix-neuf mai deux mille onze et se terminera le trente juin deux mille douze.

- Assemblée Générale Ordinaire Annuelle: II est tenu chaque année, au siège social, une assemblée

ordinaire, le premier mercredi du mois de décembre à 10 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Et immédiatement, l'associé unique s'est réuni en assemblée générale extraordinaire qui a pris les

résolutions suivantes :

1/ Rémunération du gérant:

Le comparant fixe le nombre des gérants à un et décide d'exercer lui-même cette fonction pour une durée

indéterminée.

L'assemblée décide que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.

2/ Absence de nomination de commissaire:

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

Ratification des opérations

Par application de l'article 60 du Code des Sociétés, le gérant a décidé de ratifier toutes les opérations

effectuées ou à effectuer au nom et pour compte de la présente société en formation.

Le comparant a déclaré autoriser la ou les personnes nommées gérant à souscrire pour le compte de la

société en formation les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social en ce

compris accomplir toute démarche administrative auprès du Guichet des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ DANS LE SEUL BUT D'É_TRE DÉPOSÉ AU

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPÉTENT

Déposée en même temps: une expédition

Laurent WETS

Notaire associé - Geassocieerde Notaris. SitSsiità Civile t tome de SPRL " 8ucgeniike Verne:4E0 7 o.v.v. 8V8F. RPR Bruxelles - RPR Brussel 0898,361.036 Avenue Brugrnannlaan. 587/7 - 8.1180 Bruxelles-Brussel Tel.: 02 344 01 46 - Fax : 02 344 18 11

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 02.12.2015, DPT 15.12.2015 15690-0060-008

Coordonnées
CITIZEN KLEIN

Adresse
AVENUE MOLIERE 217 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale