CITRON VERT FOODSERVICE

Dénomination : CITRON VERT FOODSERVICE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 848.510.270

Publication

12/05/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Rue de l'Enseignement 116-120

(adresse compl�te)

jetts) de i'ecte : D�mission - Nomination - Cession de parts

Extrait de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dat�e du 31 mars 2014:

RESOLUTION

Apr�s d�lib�ration sur le point suivant de l'ordre du jour, la r�solution suivante est mise aux voix:

1.L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de Monsieur Onis SALINAS comme administrateur-d�l�gu�. Cette d�mission est effective au 31 mars 2014.

L'assembl�e g�n�rale accepte les nominations en tant qu'administrateurs de Messieurs Axel CAMMAERTS, domicili� rue Berensheide, 76 � 1170 Bruxelles et Saura JESPERS domicili� rue L�on Cuissez, 12 � 1050 Ixelles. Ces nominations sont effectives � partir du 1 avril 2014.

Cette r�solution est approuv�e � l'unanimit� des voix.

RESOLUTION

Apr�s d�lib�ration sur le point suivant de l'ordre du jour, la r�solution suivante est mise aux voix:

2.L'assembl�e g�n�rale autorise Messieurs Onis SALINAS et Manuel CAMMAERTS � c�der des parts

sociales � Messieurs CAMMAERTS Axel, Sol SALINAS et JESPERS Saura.

La nouvelle r�partition des parts est donc

Onis Salinas : 30% parts

- Manuel Carnmaerts: 30% parts

Axel Cammaerts: 10% parts

- Saura Jespers: 10% parts

- Sol Salinas : 20% parts.

Cette r�solution est approuv�e � l'unanimit� des voix.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 10 heures trente, apr�s lecture et approbation du pr�sent proc�s-verbal qui est sign� par l'administrateur-d�l�gu�.

CAMMAERTS Manuel

Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'� Fard des tiers

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.2 _9 APR 2014

�tell- :

Gratie

N� d'entreprise : 0848.510.270

D�nomination

(en entier) : CITRON VERT FOODSERVICE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 29.09.2014 14603-0139-014
10/09/2012

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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12304627*

D�pos�

06-09-2012

Greffe

N� d entreprise : 0848510270

D�nomination (en entier): CITRON VERT FOODSERVICE

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Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1000 Bruxelles, Rue de l'Enseignement 116-120

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Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte re�u par le Notaire Damien Collon-Windelinckx, de r�sidence � Etterbeek, en date du cinq septembre deux mille douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que: 1/Monsieur SALINAS ROSARIO, Onis, n� � Ixelles le vingt d�cembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, de nationalit� belge, domicili� � 1170 Watermael-Boitsfort, Rue du Friquet, 1, (NN 871220-225-19) qui a d�clar� souscrire cinq cents (500) actions pour cinquante mille euros (50.000,00 EUR) de capital enti�rement lib�r�s. 2/ Monsieur CAMMAERTS, Manuel, n� � Ixelles le onze juillet mille neuf cent quatre-vingt-huit, de nationalit� belge, domicili� � 1160 Auderghem, rue Pierre Schoonejans, 34, (NN 880711-353-50) qui a d�clar� souscrire cinq cents (500) actions pour cinquante mille euros (50.000,00 EUR) de capital enti�rement lib�r�s, ont constitu� entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination sociale de � CITRON VERT FOODSERVICE � et dont le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de l Enseignement, 116-120. OBJET SOCIAL. La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte d'autrui, pour ou avec autrui, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant aux activit�s suivantes : toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec la restauration en g�n�ral et le secteur Horeca, l organisation de banquets et r�ceptions, le service traiteur, y compris l organisation, la gestion et l exploitation de restaurants, caf�t�rias, d�bits de boissons, ainsi que toutes op�rations de tourisme, d h�tellerie, de divertissements et de loisirs; l exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, caf�t�ria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison � domicile et la vente ambulante; l importation et l exportation de tous produits se rapportant � l objet de la soci�t�. Au conseil, � la formation, au d�veloppement, � l'animation, la production dans le domaine de l'informatique, et notamment, - cr�ation, gestion, animation, h�bergement, parking de sites web, cyber-marketing, cyber �v�nementiel, et toutes activit�s li�es � internet. - conception, programmation, installation et maintenance de r�seaux informatiques.- vente, repr�sentation, fourniture et location de logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, syst�mes de communication et t�l�communication, p�riph�rie et services. - conception de mod�les de publicit� et roulage d'informations publicitaires sur tout support informatique ou non. -consulting, support organisation de s�minaires et cours de formation. - d�veloppement d'applications pour tous logiciels et syst�mes d'op�ration. - �tablissement de centre de formation informatique. L organisation, la cr�ation, la conception de toutes manifestations audio-visuelles g�n�ralement quelconques, publiques ou priv�es, telles que spectacles, concerts, autres manifestations festives ou culturelles, s�minaires d entreprises, banquets, soir�es, th�s dansants, garden-parties, le cas �ch�ant anim�s par un disc-jockey ou un orchestre, campagnes publicitaires ou promotionnelles faisant appel aux techniques de l audio-visuel et aux techniques d �clairagiste, etc., la pr�sente �num�ration �tant exemplative et non limitative; d autre part l enregistrement, l �clairage, la r�gie technique et la prise de son en studio ou en direct, quel que soit le support utilis�, de tous artistes et de tous spectacles g�n�ralement quelconques, ainsi que la production, la post-production (mixages, arrangements, etc.), la commercialisation de toutes ces formes d enregistrements ; La mise � disposition, le pr�t, la location, la r�paration, la prise en location de personnel et/ou de mat�riel g�n�ralement quelconque et en particulier de tout le mat�riel de type audio-visuel, tous podiums, dispositifs d �clairage et de sonorisation, toutes structures � installer, et tout l �quipement logistique que n�cessite la r�alisation des op�rations dont question au point ) ci-dessus, ainsi que l achat, la vente en gros et au d�tail, le financement, l importation, l exportation, la repr�sentation et le courtage dudit mat�riel; La construction, l acquisition, la vente, la location, l investissement en ces biens, l exploitation et la gestion de salles et espaces de spectacles couverts ou en plein air, stades sportifs, salles de cin�ma, salles de th��tre, salles d expositions, mus�es, de restaurants, bars, caf�t�rias ou autres d�bits de boissons et de �petite restauration�; toutes activit�s de production et d �dition dans les secteurs artistique, didactique, informatique et publicitaire; toutes activit�s commerciales et promotionnelles y relatives, ainsi que la

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

fourniture de biens et la prestation de services en rapport direct ou indirect avec lesdites activit�s, et de mani�re g�n�rale toutes activit�s en rapport avec l audio-visuel et l organisation de manifestations telles que d�crites ci-dessus. La soci�t� a �galement pour objet toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant au management et � la gestion d entreprises ainsi que l organisation et la gestion d �v�nements, la promotion d �v�nements ou manifestations quelconques, le marketing et la publicit�. Elle pourra �galement se livrer � toutes activit�s de consultance sur tout ou partie des mati�res d�crites ci-avant. Elle peut accomplir tous actes et toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social et notamment s'int�resser par tous moyens, par voie d association, de souscription, de participation, d acquisition, de cession, d apport et de fusion ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l �tranger, et dont l objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de son activit� dans le cadre de son objet. La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution. Le conseil d administration a comp�tence pour interpr�ter l objet social. CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fix� � cent mille euros (100.000 EUR), repr�sent� par MILLE ACTIONS (1.000) sans d�signations de valeur nominale, toutes souscrites et enti�rement lib�r�es par versement ou virement au compte sp�cial num�ro 363-1092565-94 ouvert au nom de ladite soci�t� en formation aupr�s de la Banque ING. POUVOIRS DU CONSEIL. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui int�ressent la soci�t�. Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale. GESTION JOURNALIERE. Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement. En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions. REPRESENTATION DE LA SOCIETE. Sans pr�judice aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par le conseil d'administration � un seul des ses membres, aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 17 en mati�re de gestion journali�re, � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute personne qui ne serait pas membre de ce conseil, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par un administrateur-d�l�gu�, soit par deux administrateurs, agissant conjointement. ASSEMBLEES GENERALES. L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque ann�e le troisi�me jeudi du mois de mai � dix-huit heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant. Elle entend le rapport de gestion (et le rapport des commissaires, s'il �chet), et statue sur les comptes annuels, ainsi que sur la r�partition des b�n�fices. Apr�s l'adoption des comptes annuels, elle se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs, et aux commissaires �ventuels. Les possesseurs d'actions, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, doivent en faire le d�p�t au si�ge social moyennant d�charge, cinq jours francs avant la date de l'assembl�e, ou produire un certificat de propri�t�. REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES. Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que lui-m�me soit actionnaire et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e. Toutefois, les mineurs, interdits et autres incapables sont repr�sent�s par leur repr�sentant l�gal et les personnes morales par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les copropri�taires, nu-propri�taires, usufruitiers, cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne. COMPTES ET AFFECTATIONS. L'exc�dent favorable du r�sultat, d�duction faite des frais, amortissements, provisions et charges, constitue le b�n�fice net. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social, ou une autre proportion que fixerait la loi; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e. Le surplus est laiss� � la disposition de l'assembl�e g�n�rale, qui d�cide de son affectation, sur proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, dans les formes et conditions des articles 618 et 619 du Code des soci�t�s. REPARTITION DE L'ACTIF NET. Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira tout d'abord � rembourser le montant lib�r� non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiendront compte de cette diversit� de situation et r�tabliront l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS. La soci�t� �tant constitu�e et les statuts de la soci�t� anonyme adopt�s, les actionnaires se sont r�unis en assembl�e g�n�rale et ont d�cid� : 1. qu'exceptionnellement, le premier exercice social d�butera le cinq septembre deux mille douze et sera cl�tur� le trente et un d�cembre deux mille treize. 2. que la premi�re assembl�e g�n�rale de la soci�t� anonyme se tiendra en mai deux mille quatorze. 3. de fixer � deux le nombre des administrateurs, et d'appeler � ces fonctions Messieurs Salinas Rosario Onis, et Cammaerts Manuel tous deux pr�cit�s qui ont accept�s. Les mandats de ceux-ci ont pris cours ce 5 septembre 2012 et viendront � �ch�ance imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mille dix-huit. 4. en raison d'estimations de bonne foi et permettant de conclure que la soci�t� r�pondra aux crit�res de l'article quinze du Code des soci�t�s, qu'il ne sera pas nomm� de commissaire. Les administrateurs nomm�s se sont r�unis imm�diatement en conseil, et � l'unanimit�, ont d�cid�s de nommer en qualit� de pr�sident du conseil, et en qualit� d'administrateurs d�l�gu�s : Monsieur

Volet B - Suite

SALINAS ROSARIO, Onis et Monsieur CAMMAERTS, Manuel, pr�cit�s, qui ont accept�s. Le mandat de l administrateur-d�l�gu� pourra �tre r�mun�r�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaire

D�p�t simultan� de:

- exp�dition;

- attestation bancaire.

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Obiet(s1 de l'acte : D�mission (Correction)

L'assembl�e g�n�rale du 31 mars 2014 acte la d�mission, en qualit� d'administrateur et administrateur d�l�gu�, de Monsieur Onis SALINAS, domicili� � 1170 Watermael - Boitsfort, Rue du Friquet 1. Cette: d�mission prendra ses effets � dater du 31 mars 2014.

Cette r�solution est approuv�e � l'unanimit� des voix.

CAMMAERTS Manuel

Administrateur-D�l�gu�

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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

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07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.05.2015, DPT 31.08.2015 15560-0285-014

Coordonnées
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Adresse
RUE DE L'ENSEIGNEMENT 116-120 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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