10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.07.2014 14278-0461-034
07/10/2014
ÿþ? b o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a r t g e n o p
2 6
S E P . W i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i i g e
r e c h t b a n k v e i f i e o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 8 . 4 3 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i t r o v i t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e u s s q u a r e 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e b b e n g e n o m e n :
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . W i l l y G o y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e . B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g 3 1 ; d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
-
* 1 4 1 8 1 8 7 4 *
V b e h a a B e l S t a z
I I
20/08/2013
ÿþu I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 2 9 5 0 1 "
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 8 M M
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 4 3 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i t r o v i t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e M e e û s s q u a r e 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
1 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l e x a n d r e I g l e s i a s d o s A n j o s : m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e h e e r M a r i o B a v a r e s c o m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n d e h e e r F e r n a n d o A n t o n i o B a r r o s C a p r a m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v e r v o l g e n s d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- d e h e e r D i r k L a n s b e r g e n , w o n e n d e t e H a n d e l s k a i 9 4 - 9 6 , 1 2 0 0 W e n e n ( O o s t e n r i j k ) ;
- m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e S t e e n a k k e r s d r e e f 1 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n '
o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l
o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e e n b e v e s t i g i n g b e t r e f t v a n e e n n o g n i e t g e f o r m a l i s e e r d e b e s l i s s i n g d a a r t o e , b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r b i j v o o r z o v e r a l s n o d i g a l l e h a n d e l i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t e n d i t v a n a f , d e d a t u m v a n i n g a n g v a n h u n m a n d a a t .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r D i r k L a n s b e r g e n
- m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t s l o t o m m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k ï v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e = v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e ; S t e e n a k k e r s d r e e f 1 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , e n d e h e e r D i r k L a n s b e r g e n , w o n e n d e t e H a n d e l s k a i 9 4 - 9 6 , 1 2 0 0 : W e n e n ( O o s t e n r i j k ) , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 , § 3 v a n d e s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n : d e v e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e b o v e n v e r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t t e v e n s d a t ( i ) d e t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f ( i i ) ; e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n d a a r t o e a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e : v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l i n h a n d e l i n g e n a l s i n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n ' d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . G e l e t o p h e t f e i t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e e n b e v e s t i g i n g b e t r e f t v a n e e n n o g n i e t g e f o r m a l i s e e r d e b e s l i s s i n g d a a r t o e , b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j v o o r z o v e r a l a n o d i g a l l e h a n d e l i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r d e b o v e n v e r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t e n d i t v a n a f d e d a t u m v a n i n g a n g v a n h u n m a n d a a t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e i n h e t v e r l e d e n a a n e e n d e r w e l k e n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o o n w e r d e n t o e g e k e n d , i n t e t r e k k e n .
4 . T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s o m m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
q
V o o r - 1 e l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.07.2013, NGL 30.07.2013 13374-0115-037
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 18.07.2012 12316-0253-032
29/07/2011
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H h I H h I 0 1 I I I I l ! 1 1 1 1 0 1 0
* 1 1 1 1 6 9 7 5 *
1 8 J U I I , 2 0 1 1
t i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 4 3 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C I T R O V I T A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D e M e e û s s q u a r e 3 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s i n f u n c t i e m e t d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w a m t e v e r v a l l e n . N a b e r a a d s l a g i n g w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m d e C o m m i s s a r i s :
D e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 b o e k j a r e n t e b e n o e m e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r W i l l y G o y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e l m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M a r i o B a v a r e s c o J u n i o r
B e s t u u r d e r
F e r n a n d o A n t o n i o B a r r o s C a p r a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 04.07.2011 11264-0418-030
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.07.2010 10300-0208-031
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.12.2009, NGL 22.12.2009 09911-0349-032