13/06/2013
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
N i v b ; % T ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 9 1 6 4 * Ô 4 J U N 2 0 1 3
- i e w a t e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 4 1 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y B U S I N E S S M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A L L E E V E R T E 5 0 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 S E P T E M B R E 2 0 1 2 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é , a d o p t é e s :
1 . L a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e l a s . p . r . l . J S D , I n v e s t i m e n t i , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r , 5 0 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 7 1 4 . 4 1 8 e t d o n t l a g é r a n c e e s t a s s u r é p a r M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n D e c a u x ; l a p r é s e n t e n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d e f f e t l e 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
2 . L a d é m i s s i o n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e l a s . p . r . l . J S D I n v e s t i m e n t i , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H a m o i r , 5 0 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 7 1 4 . 4 1 8 e t d o n t l a g é r a n c e e s t a s s u r é p a r M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n D e c a u x .
3 . L a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e l a s . p . r . l . M e d i a A d v i c e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 1 2 0 T r e m e l o , J a n B o e d t s t r a a t 2 5 A , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 . 9 3 6 . 3 0 1 e t d o n t l a g é r a n c e e s t a s s u r é p a r M o n s i e u r W i m J e n s e n ; l a p r é s e n t e n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d e f f e t l e 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
4 . L a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e l a s . p . r . l , J B M a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - B e r n a r d 1 4 2 i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 3 8 6 . 4 8 7 e t d o n t l a g é r a n c e e s t a s s u r é p a r M o n s i e u r J é r ô m e B l a n c h e v o y e ; l a p r é s e n t e n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d e f f e t l e 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2012
ÿþR é s e r v é ;
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M x ! 2 . 1
r 4 r . i , t - , 1 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 2 1 1 1 t 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 7 4 1 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y B U S I N E S S M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A L L E E V E R T E N ° 5 0 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N D E S C O M M I S S A I R E S R E V I S E U R S K P M G
L o r s d e l ' A G O d u 3 1 M A I 2 0 1 2 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
" 1 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s ; K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L ( B 0 0 1 ) , A v e n u e A l b e r t E i n s t e i n 2 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
2 . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L d é s i g n e m o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N r A 1 2 1 7 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . "
0 6 D R 2 0 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e