28/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 I
D c p o s é / R e ç u l e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J 1 1 1 1 1 1 1 1 n ~ m n ~ i ~ u ~ ~ u ~ m
1 9 9 l f i *
N a 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e ê e a u x e i l e s
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
S o c i é t é a n o n y m e
u i e e . B - 1 1 6 0 - B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L
" ~ D E V E L O P M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3 / R P M B r u x e l l e s ( C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 0 9 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e
e d u 2 2 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 7 2 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
1 . 1 . R a p p o r t p r é a l a b l e .
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n - s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( m o d i - f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ) e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i - i r e s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a - r a n t a v o i r
r 1 r e ç u a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s u n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t .
N U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r f a i r e p a r t i e i n t é g r a n - t e d u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é
r 1 p a r a p h é e t s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s c o m - p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e .
1 . 2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t , d e
s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x c a t é - g o r i e s d i s t i n c t e s A e t B , e n m a n i è r e t e l l e q u e l e c a p i t a l s o c i a l
e t s ' é l e v a n t a c t u e l - l e m e n t à o n z e m i l l i o n s q u a t o r z e m i l l e q u a r a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 1 . 0 1 4 . 0 4 2 , 5 9 - ) , s o i t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , r e p r é - s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t e t
e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . 0 0 0 .
r / ) 2 . A u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
e I t e E n r a i s o n d e l ' a d o p t i o n d e l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 . 2 c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à
r e
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s , a f i n d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , à s a v o i r :
p q 2 . 1 . A r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i - v a n t « I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s 1 à 1 0 0 . 0 0 0 . »
e t 2 . 2 . A r t i c l e 9 : s u p p r i m e r c e t a r t i c l e e n e n t i e r .
2 . 3 A r t i c l e 1 4 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r e t d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t a L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e c o m p o s é d e m i n i m u m t r o i s ( 3 ) m e m b r e s q u i n e d o i v e n t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e s .
e t S i l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u s i , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
p e u t ê t r e l i m i - t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a - t i o n p a r t o u t e v o i e
d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
2 . 4 A r t i c l e 3 3 : s u p p r i m e r l e c i n q u i è m e p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e .
2 . 5 T i t r e V e t a r t i c l e 3 5 : s u p p r i m e r c e t i t r e e t l ' a r t i c l e e n e n t i e r .
2 . 6 T i t r e I X e t a r t i c l e 4 6 : s u p p r i m e r c e t i t r e e t l ' a r t i c l e e n e n t i e r .
2 . 7 R e n u m é r o t a t i o n d e s t i t r e s e t a r t i c l e s d e s s t a t u t s
V o l e t B
E n c o n s é q u e n c e d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p r é c i t é e s l ' a s s e m b l é e d é - c i d e d e m o d i f i e r l a n u m é r o t a t i o n d e s t i t r e s e t a r t i c l e s d e s s t a t u t s , a f i n q u e c e u x - c i c o r r e s p o n d e n t a u n o u v e a u n o m b r e d e t i t r e s e t a r t i c l e s q u e c o m p r e n n e n t l e s s t a t u t s .
3 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
( S D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s , 1 r a p p o r t s s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
}
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b p t g e
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e r . t c .
A u v e r s o s
02/10/2013
ÿþI i j ' i 4
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 1 1
2 3 S E P e i l â
, - A - r
1 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S A C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T T E N U E L E 4 J U I L L E T 2 0 1 3
R é é l e c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s - D é t e r m i n a t i o n d e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e s m a n d a t s d e s c o m m i s s a i r e s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , s o i t D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , e t M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L ( R P M 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 ) , a y a n t l e u r s i è g e s c c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , p r e n n e n t t o u s l e s d e u x f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e l e s d e u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , s o i t D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o u c k , e t M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , d e
- Q u e r c a S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , r u e J u l e s C o i s m a n 3 C , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 3 8 3 . 4 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
- A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v . d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 6 1 5 5 4 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , a v e c e f f e t l e 1 9 m a r s 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r , p o u r p o u r v o i r à c e s v a c a n c e s e t p o u r t e r m i n e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s
- M o n s i e u r B e n o î t M a l v a u x , d o m i c i l i é à G e n v a l , 7 7 r u e M a h i e r m o n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
- A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 9 0 0 0 G e n t , P o s t e e r n e s t r a a t 4 2 i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s d e G e n t e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 0 2 9 5 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n d r é B o s m a n s , a v e c e f f e t l e 1 9 m a r s 2 0 1 3
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t d o n c i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a
S o c i é t é d e l ' a n 2 0 1 5 . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. f
e
: é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i e H u o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 2 2 8 2 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
D à p o s v I R e ç u l e
1 5 C 7 C .
G r e f f e
a u t b i u n ~ : : t . r n m m ¢ ; T C e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T S A t e n u e l e 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
5 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d ' u n m e m b r e d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 5 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 1 7 3 5 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
6 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c o o p t a t i o n d e M o n s i e u r H a r o l d F r a n ç o i s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 .
P a r l a p r é s e n t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H a r o l d F r a n ç o i s , n é l e 2 4 f é v r i e r 1 9 7 5 à G a n d , d o m i c i l i é à B o e s b e r g 1 1 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , a v e c n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 2 . 2 4 - 1 8 3 . 0 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
7 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e p r o v i s o i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é B o s n i e n s , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 9 2 9 9 , a v e c e f f e t ' , i m m é d i a t ;
- S t r a t e g y M a n a g e m e n t & I n v e s t i s s e m e n t s S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d r i k v a n : C a l o e n , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u . 2 6 a o û t 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o . 1 0 1 4 3 8 1 2 , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
S t r a t e f i n S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , f o n c t i o n à l a q u e l l e e l l e a é t é n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 6 a o û t 2 0 1 0 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 4 3 8 1 2 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l g i f P A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v ç r r a N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
8 . P r o c u r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e t / o u t o u t c o l l a b o r a t e u r d e l ' é t u d e M A R C E L I S & G U I L L E M Y N , N o t a i r e s A s s o c i é s , a i n s i q u ' à M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t / o u à M a î t r e O l i v i e r V a n R a e m d o n c k , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O l g a M a t i y c h u k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.07.2013, DPT 18.07.2013 13327-0304-032
20/01/2015
ÿþ M O D W O R D t t . t
Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
0 8 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r a c d e c o m m e r c e
f r a n ü o p h o n e ~ e ~ l r a x e l l ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T S A t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 :
1 . C o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n d e M i o m a n d r e , d o m i c i l i é R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 1 à 1 3 0 1 W a v r e , a v e c e f f e t a u 1 4 a o û t 2 0 1 4 e t c o n s t a t e q u ' à l a s u i t e d e c e t t e d é m i s s i o n , u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t d e v e n u v a c a n t .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r H a r o l d F r a n ç o i s , n é l e 2 4 f é v r i e r 1 9 7 5 à G a n d , d o m i c i l i é à B o e s b e r g 1 1 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , p o u r p o u r v o i r à c e t t e v a c a n c e e t p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r H a r o l d F r a n ç o i s v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H a r o l d F r a n ç o i s s e r a m i s e à l ' o r d r e d u S o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
6 , P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e D i r k V a n G e r v e n , à M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h S P R L , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
O l g a M a t i y c h u k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015
ÿþ, m 9 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M A U \
D é p o s é I R e ç u l e
0 8 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i p m v p i d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e a r u x e l s e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 - B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I T Y M A L L
D E V E L O P M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 ,
i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3 / R P M
B r u x e l l e s ( c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 0 9 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e
d u 2 2 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 7 2 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e
r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t
p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « C I T Y
M A L L G R O U P » .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u T i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r ,
d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
A r t i c l e 1 e r , a l i n é a 1 e r : r e m p l a c e m e n t d u m o t « D E V E L O P M E N T » p a r l e m o t « G R O U P » .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ( p r o c u r a t i o n s )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B A u r e c t o = N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 0 9 2 9
18/07/2012
ÿþN .
l k é t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
~ ' . ~ , , Z ~ { t ~ ' t A . ; i ! " ,
G 9 e ~ e J U ! L . 2 0 1 2
1 1 * H 1 . 1 1 1 4 1
R e
M c
t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e m p l a ç a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T , a d m i n i s t r a t e u r d e C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 :
L E S A C T I O N N A I R E S P R E N N E N T A C T E E T D E C I D E N T C E Q U i S U I T :
- d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d e M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C i t y M a l i d e v e l o p m e n t s . a . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , R P M 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3 , e t n o m i n a t i o n à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s i e c a d r e d e c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c H u o n , d o m i c i l i é r u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 3 à 1 3 0 1 B i e r g e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e C o n s e i l s M a n a g e m e n t S A P a t r i c H u o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s f e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3 ( R P M B r u x e l l e s ) ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 7 2 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s a r e p r é s e n t a t i o n , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 4 . 8 1 9 . 7 4 6 E U R ) a f i n d e l e r a m e n e r d e q u i n z e m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 5 . 8 3 3 . 7 8 8 , 5 9 E U R ) à o n z e m i l l i o n s q u a t o r z e m i l l e q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 . 0 1 4 . 0 4 2 , 5 9 E U R ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , a p p r o u v é s a n t é r i e u r e m e n t .
A u n i v e a u f i s c a l , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t d é c i d e q u e c e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , à s a v o i r :
« L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s q u a t o r z e m i l l e q u a r a n t e - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - n e u f c e n t s ( 1 1 . 0 1 4 . 0 4 2 , 5 9 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 7 4 . 9 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s 1 à 7 4 . 9 9 9 e t v i n g t - c i n q m i l l e e t u n e ( 2 5 . 0 0 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 7 5 . 0 0 0 à 1 0 0 . 0 0 0 .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s d ' a c t i o n n a i r e s ) , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . k
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 9 6 7 2 0 *
N
~ 9 ® u ! 2 0 1 1
- - . .
L é e n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
10/11/2011
ÿþ ` ` 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 6 9 3 4 9 '
J I
B R U K E L E S
2 7 0 1 0 - 2 0 9 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S A C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T T E N U E L E 2 6 A O U T 2 0 1 1
D é m i s s i o n e t r e m p l a c e m e n t p r o v i s o i r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' O l i v i e r X h o n n e u x d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 7 . 0 5 . 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u m e t t r a à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l a d e m a n d e d e d é c h a r g e d ' O l i v i e r X h o n n e u x e t d e m a n d e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f a i r e p r o c é d e r s a n s d é l a i à t a p u b l i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t à l ' a d a p t a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t e n d é s i g n a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a S A C i t y M a l i M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , R P M 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L A S . A . C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T T E N U E L E 9 S E P T E M B R E 2 0 1 1
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e T h i e r r y K i s l a n s k i M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r T h i e r r y K i s l a n s k i , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c d a t e d ' e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e e n c e q u i c o n c e r n e s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a v a i t é t é n o m m é e n r e m p l a c e m e n t e n t r e l a d a t e d e d é m i s s i o n e t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , ; S n e p p e n l a a n 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 , a v e c : c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a d é m i s s i o n d ' O l i v i e r X h o n n e u x d e s o n p o s t e ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c d a t e d ' e f f e t a u 7 m a i 2 0 1 1 e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e e n c e q u i c o n c e r n e s a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a v a i t é t é n o m m é e n r e m p l a c e m e n t e n t r e l a d a t e d e d é m i s s i o n e t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t l a S A C i t y M a i l M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , R P M 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i e H u o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 09.09.2011, DPT 25.10.2011 11589-0138-029
17/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
o e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 R 1 i x e . . ' ~ ~
0 7 M R T 2 0 1 1 '
G r e f f e
I I I U i t H t i i I t I I I ~ I I I u
* 1 1 0 6 1 7 3 5 `
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e m p l a ç a n t s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 . 0 1 . 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , à u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s q u i s e r a c o m p o s é d e :
- l a s o c i é t é D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c s c r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k .
- M a z a r s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n .
L ' a s s e m b l é e a f i x é l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d e c h a c u n d e s c o m m i s s a i r e s , q u i s e r o n t i n d e x é s c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e M o n s i e u r P a t r i c H u o n , a v e c e f f e t c e j o u r . E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , à t i t r e n o n r é m u n é r é : l a s p r i Q U E R C A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , r u e J u l e s C o i s m a n 3 C , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 3 8 3 . 4 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i e H u o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i
M ~ 1 1 V I I 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 f f I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 1 9 9 1 6 "
& : ~ J A N 2 0 1 '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E -
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e « C I T Y M A L L D E V E L O P M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : R P M B r u x e l l e s 0 8 2 7 . 7 4 5 . 2 4 3 ( a c t e c o n s t i t u t i f p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 7 2 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r , e x c e p t i o n n e l l e m e n t e t s e u l e m e n t p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s , l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e s u i v a n t c o m m e n c e r a d è s l o r s l e 1 a v r i l 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 é t a n t a i n s i e x c e p t i o n n e l l e m e n t d ' u n e d u r é e d e 9 m o i s ; l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u b s é q u e n t s é t a n t à n o u v e a u d e s e x e r c i c e s d e d o u z e m o i s , c o m m e n ç a n t l e 1 j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 p o u r l a f i x e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e 2 0 1 1 à o n z e h e u r e s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s u b s é q u e n t e s s e r é u n i r o n t , c o m m e p r é v u p a r l e s s t a t u t s , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s , e t c e , p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n t i t r e I X , i n t i t u l é « D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e » , e t u n a r t i c l e 4 6 , a y a n t l e t e x t e s u i v a n t : « A t i t r e d ' e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e n e s e c l ô t u r e r a p a s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 m a i s b i e n l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , e t p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 s e t i e n d r a l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e 2 0 1 1 à o n z e h e u r e s . L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n c é l e 1 a v r i l 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t s e r a a i n s i e x c e p t i o n n e l l e m e n t d ' u n e d u r é e d e 9 m o i s , l e s e x e r c i c e s s u b s é q u e n t s é t a n t à n o u v e a u d e 1 2 m o i s d e 1 j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- A u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` x