07/12/2011
ÿþ.
y , " ~ _ ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
I I 1 I 1 I I l l h I I I I I I l i I I I l u i I N I
* 1 1 1 8 3 6 1 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 3 8 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y P R O M O T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i n u m é r o 2 2 1 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « C I T Y P R O M O T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e ' C h a r l e r o i 2 2 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 6 3 8 . 4 6 4 , t e n u e e n s o n s i è g e l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é ;
d e M o n s i e u r J a c q u e s H A L F O N , p r é n o m m é .
"
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e c o m p l è t e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l : p r é c i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t e t à t i t r e g r a t u i t : l a s o c i é t é p r i v é e à i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E C H Â T E A U D E B I L L A N C O U R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ; ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ; 0 8 3 6 . 8 5 3 . 3 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l E T T E D G U I , d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 ; B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , B o u l e v a r d J e a n J a u r e s 2 6 1 , q u i a c c e p t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d ,
E d m o n d M a c h t e n s 1 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ' C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2011
ÿþ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i x 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g e r e L L E S
G r e 2 8 F E - 1 (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 3 8 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T Y P R O M O T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i n u m é r o 2 2 1 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
o b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T D ' U N P R E S I D E N T D U C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : d é n o m m é e « C I T Y P R O M O T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 2 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 6 3 8 . 4 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e : G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é : P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E r e i 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 3 2 c a s e 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r i l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e d e :
- M o n s i e u r O s w a l d L E V Y , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u G u i , 6 1 ;
- M a d a m e D a h l i a H A L F O N , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e N a p o l é o n 5 6 ;
- M o n s i e u r S i m o n L E V Y , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 5 0 .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l e u r s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e d e s i x : a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l s e i z e e t à t i t r e g r a t u i t : M o n s i e u r M i c h e l ; E T T E D G U I , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
U n i q u e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' u n p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e g r a t u i t , M o n s i e u r M i c h e l : E T T E D G U I , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l s e r a c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e e t l e C o n s e i l d o n n e n t t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - ' v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
k ~ ~ ~ ~ ~ i - ' -
R é s e r t ! 0 1
a u + 1 1 0 3 7 8 3 6
M o n i t e
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
1 . i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - ' Y - - ~ x "
l u
u
* 1 5 0 5 8 9 5 "
H r i -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 6 3 8 4 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C i t y P r o m o t i o n
;
( e n a b r é g é ) :
! ' F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
: 1 S i è g e : b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 1 1
l ; 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
: ! I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e ; ; ! s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A , E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k ; ! : ! S a i n t - J e a n , l e 2 5 m a r s 2 0 1 5 e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s ; ! f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I T Y P R O M O T I O N » , d o n t ; ; ; ; l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , b o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s 1 1 1 , a d é c i d é :
! ! 1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( £ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t ; ; ! ; s e p t a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s v i r g u l e v i n g t - c i n q e u r o s ( E 2 . 2 7 2 . 6 2 3 , 2 5 ) à d e u x m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x ! ! ! ; m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s v i r g u l e v i n g t - c i n q c u r a s ( E 2 . 7 7 2 . 6 2 3 , 2 5 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r u n a p p o r t e n l ; ! ! n a t u r e , é t a n t u n e c r é a n c e d e M o n s i e u r E l - I L D G U I M i c h e l , d o m i c i l i é à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( L i m e l e t t e ) , R u e
! ; C h a r l e s D u b o i s 8 7 , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . l l
! ! L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c . c i v . S p r l V a n d a e l e & P a r t n e r s B u r g . B V B A , à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l ! ! B o u r g 1 2 3 - 1 2 5 , b . 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , g é r a n t , c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s ! ! ! s u i v a n t s , c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
« 6 . C O N C L U S I O N S
N o u s s o u s s i g n é s , V A N D A E L E & P A R T N E R S s o c i é t é c i v i l e S P R L , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r J e a n - l ! ; ! P i e r r e V A N D A E L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a v o n s e f f e c t u é n o t r e m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 ! `
! ! d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à l a S A C I T Y P R O M O T I O N . , .
i ! L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e l i q u i d e e t e x i g i b l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . L e c a p i t a l ! ; ! i s ' é l è v e r a , a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e , à 2 . 7 7 2 . 6 2 3 , 2 5 E U R , p o r t a n t a i n s i l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é à u n %
n i v e a u p o s i t i f : '
i ! E t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é n ' a q u ' u n s e u l a c t i o n n a i r e , i l e s t p r o p o s é d e n e p a s c r é e r d e n o u v e l l e s a c t i o n s e n c o n t r e p a r t i e d e l ; c e t a p p o r t
1 , C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s , e n a p p l i c a t i o n d u p r i n c i p e d e « n o f a i r n e s s o p i n i o n » e t s u r p r o p o s i t i o n ; ; ! ; e x p r e s s e d u C o n s e i l s u p é r i e u r d e s p r o f e s s i o n s é c o n o m i q u e s , i l y a l i e u d e m e n t i o n n e r e x p l i c i t e m e n t q u e n o u s n e n o u s , ;
l ; p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t f o n d é d e l ' o p é r a t i o n . ! !
! l A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x , e t t e n a n t c o m p t e d e s c o m m e n t a i r e s f o r m u l é s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s s o m m e s à m ê m e ; ;
, ! d ' a t t e s t e r q u e : ! l
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e ! !
l ; d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; ; l
! ; - l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a é t é d é t e r m i n é e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' . 1 m i n i s t r a t i o n ; l l
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; l :
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é s p a r I e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r I e s p r i n c i p e s d e L ' é c o n o m i e ! !
! t d ' e n t r e p r i s e ; : !
° - E n d e h o r s d e s c o m m e n t a i r e s f o r m u l é s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e ; . ; i n o u s e s t i m e r i o n s i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i q u e r a u x a c t i o n n a i r e s o u a u x t i e r s e t , à n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t ! : p o s t é r i e u r à l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' é t a t c o m p t a b l e v i s é c i - d e s s u s n ' e s t s u s c e p t i b l e d ' i n f l u e n c e r s e n s i b l e m e n t c e t t e !
! i s i t u a t i o n . l ;
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 . l '
i l
J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , "
,
1 ! G é r a n t
; ; S o c . C i v . S P R L V A N D A E L E & P A R T N E R S
! ! R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » t ;
C e t t e - a u g m e n t a t i o n . d e _ c a 2 i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . _ _ _ _ _ _ _ _ - = - r _ : _ _ _ : r _ r r _ _ ~ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p u ~ ~ f R u ç u l e
1 3 A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r e Q . l x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , r u e C h a r l e s D u b o i s 8 7 ,
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , r u e C h a r l e s D u b o i s 8 7 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s ,
p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
r e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s v i r g u l e v i n g t - c i n q
e u r o s ( f 2 . 7 7 2 . 6 2 3 , 2 5 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 1 8 . 3 3 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 1 8 . 3 3 5 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , »
4 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r c P i e r l é , d e m e u r a n t à 1 1 4 0 E v e r e , r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 9 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x d é c l a r a t i o n s , h i s t o r i q u e + c o o r d i n a t i o n ,
P . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e