29/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S é g e : i 0 4 0 B r u x e l l e s Ç E t t e ç t e e k ) , b o u l e v a r d S a l a t M i c h e l , 4 7 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , p o r t a n t , l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 4 j u i n 2 0 1 2 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 5 f o l 2 7 c a s e 1 3 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r A l B a l d i s s e r a " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C J ' D i s t r i b u t i o n " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 4 7 , n u m é r o d ' E n t r e p r i s e ; 0 8 1 2 . 3 4 4 . 2 1 7 . , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e V a l é r i e D H A N I S , N o t a i r e a s s o c i é à B r a i n e - l ' A l l e u d , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 1 0 j u i n 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t : a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 2 4 7 4 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e t c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s . s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e s o i t t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T U B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c B A R R E e t M a d a m e S o p h i e S L A B B A E R T , p r é c i t é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e , s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ' , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u x s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E L A V E N T U R E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L a s n e , r u e d u ' T r y B a r a , 3 5 b o i t e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o : 0 8 8 9 . 9 5 8 . 5 6 8 . , i c i ' r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D E B O U D T V a l é r i e M a r i e F r a n c e , n é e à E t t e r b e e k l e 3 m e r s 1 9 8 3 , d o m i c i l i é e à W a t e r l o o , r u e d e C a r a u t e , 1 1 2 ( d o n t l ' i d e n t i t é a é t é v é r i f i é e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é ) , e n v e r t u d ' u n e , p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 q u i r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ;
- M o n s i e u r d e R A D Z I T Z K Y d ' O S T R O W I C K F r a n ç o i s E d m o n d D e n i s M a r i e J o s e p h , é c u y e r , n é à D r é h a n c e : l e 3 j u i l l e t 1 9 4 9 , d o m i c i l i é à R a m i l l e s , r u e d e l a M o n t a g n e , 3 7 ( d o n t l ' i d e n t i t é a é t é v é r i f i é e a u v u d e s a c a r t e l d ' i d e n t i t é ) ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N C I A S S O C I A T E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L i è g e , a v e n u e : d e l ' O b s e r v a t o i r e , 3 4 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à L i è g e s o u s l e n u m é r o : 0 4 6 6 . 6 6 1 . 3 5 7 . , i c i : r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r d e R A D Z I T Z K Y d ' O S T R O W I C K F r a n ç o i s , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 I I l I I I l I l 1 1 I l I
* 1 2 1 1 5 2 1 6 *
M O N I T E U R
2 2 - 0 6 - B E _ G 1 S C H S T A
I n l
J u r , \ 1 2 m 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 3 4 4 . 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C J D I S T R I B U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u a l i f i é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n - l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e à ' l a s u i t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é l e 1 6 j u i l l e t 1 9 9 9 , d é c i s i o n p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 7 a o û t 1 9 9 9 s o u s l e n u m é r o 9 9 0 8 1 7 2 6 4 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n e n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C J D i s t r i b u t i o n . » .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e s o i t t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) , c o m m e s u i t ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E L A V E N T U R E , q u a r a n t e - d e u x ( 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p a i r c o m p t a b l e s o i t t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r d o u z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 . 6 0 0 ¬ ) ;
- M o n s i e u r d e R A D Z I T Z K Y d ' O S T R O W I C K F r a n ç o i s , q u a r a n t e - d e u x ( 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p a i r c o m p t a b l e s o i t t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r d o u z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 . 6 0 0 ¬ ) ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e N C I A S S O C I A T E S , s e i z e ( 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , a u p a i r c o m p t a b l e s o i t t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 . 8 0 0 ¬ ) ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 7 1 0 5 4 6 - 6 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C J D i s t r i b u t i o n » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6 . C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , t e 1 0 j u i n 2 0 0 9 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n s d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n t r e l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e