CKLC IMMO

Dénomination : CKLC IMMO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 808.947.435

Publication

02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 29.11.2013, DPT 24.12.2013 13700-0288-010
12/12/2014

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Moniteur

belge

Mod 2.1

l Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0808.947.435 D�nomination

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(en entier) : CKLC IMMO

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Flor�al 53 � 1180 Uccle

Objet de l'acte ; D�mission - Nomination de g�rants - Nomination d'un commissaire Nomination du Pr�sident du coll�ge de gestion - D�signation repr�sentant permanent

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� qui s'est r�unie � Bruxelles le 17 novembre 2014:

R�solution 1 Fin du mandat de tous les g�rants en fonction

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale met fin au mandat, avec effet ce jour, de tous les g�rants actuellement'

en fonction au sein de la Soci�t�, � savoir :

-Monsieur Alexandre KOSA ; et

-Monsieur Damien LAMY,

En cons�quence, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de mettre fin � leur mandat avec effet ce jour et, r�voque:

pour autant que de besoin tous les pouvoirs, notamment bancaires, qui leur ont �t� ant�rieurement conf�r�s.,

L'assembl�e r�serve la d�charge de ces g�rants, pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice

actuellement en cours, jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire de la Soci�t�.

R�solution 2 - Nomination de g�rants

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de nommer aux fonctions de g�rant de la Soci�t�

-Monsieur Guillaume RAOUX, (...),

-la sooi�t� anonyme de droit belge VIVALTO HOME BELGIUM, dont le si�ge social est �tabli � 1160, Auderghem, Avenue Herrmann-Debroux 15A (Belgique), inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le. num�ro 0820.420,456 ; par d�cision de son conseil d'administration du 30 juin 2010, VIVALTO HOME: BELGIUM SA a d�sign� Monsieur Beno�t della FAILLE, (...), en qualit� de repr�sentant permanent, et

-Monsieur Guy EGGERMONT, (...).

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide que les mandats de Monsieur Guillaume RAOUX, de la SA VIVALTO HOME BELGIUM et de Monsieur Guy EGGERMONT, prennent effet ce jour pour une dur�e ind�termin�e.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide que les mandats des g�rants sont exerc�s � titre gratuit, � moins qu'une; assembl�e g�n�rale ult�rieure en d�cide autrement,

Monsieur Guillaume RAOUX, la SA VIVALTO HOME BELGIUM et Monsieur Guy EGGERMONT d�clarent accepter leur nomination aux fonctions de g�rant de la Soci�t� (...),

Conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s, rappel de l'�tendue des pouvoirs de ces personnes ainsi, que de la mani�re d'exercer ceux-ci :

� S'il y a plusieurs g�rants, ils forment ensemble le conseil de g�rance. Dans ce cas, chaque g�rant a tous. les pouvoirs pour agir seul au nom de la soci�t� et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice ; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition ; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi ou les pr�sents statuts � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence. Chaque g�rant peut constituer:

" sous sa responsabilit� des mandataires sp�ciaux pour des actes d�termin�s, � (article 10 des statuts de la: Soci�t�).

R�solution 3 - Nomination d'un commissaire

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en qualit� de commissaire de la Soci�t�, la soci�t�. civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e REWISE, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Rue des Vennes 151, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0428.161.463, et enregistr�e � l'institut des r�viseurs d'entreprises sous le num�ro B00010, repr�sent�e par Monsieur Axel

Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

DUMONT, r�viseur d'entreprises, enre istr� � l'institut des r�viseurs d'entreprises sous le num�ro A02081, et ce, pour une dur�e de trois ans, � compter de l'exercice comptable ayant commenc� le 1 er juillet 2013. L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de fixer la r�mun�ration du commissaire � (...) par an, pour l'exercice de ses fonctions. La SC SPRL REWISE a d�clar� accepter ce mandat (.,.).

R�solution 4 -- Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Me Patrick della FAILLE, Me Virginie BAZELMANS et � Me Micha�l ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux � 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86c b113, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, ainsi que, le cas �ch�ant, toutes autres d�cisions prises ant�rieurement par l'assembl�e g�n�rale, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.(...)"

Extrait proc�s-verbal du coll�ge de gestion de la soci�t� qui s'est r�uni � Bruxelles le 17 novembre 2014:

"(,..)

R�solution 1 R�vocation de tous les pouvoirs ant�rieurement conf�r�s par le coll�ge de gestion "

Le coll�ge de gestion d�cide � l'unanimit� de r�voquer toutes les d�l�gations de pouvoirs ant�rieurement

faites par le coll�ge de gestion � qui que ce soit et sous quelque statut que ce soit, et de r�voquer tous les

pouvoirs qui avaient �t� donn�s, en ce compris bancaires, avec effet ce jour.

R�solution 2 Nomination du Pr�sident du coll�ge de gestion

Le coll�ge de gestion d�cide � l'unanimit� de d�signer, en qualit� de Pr�sident du coll�ge de gestion de la Soci�t�, la soci�t� anonyme de droit belge VIVALTO HOME BELGIUM, administrateur, pr�nomm�e, dont le repr�sentant permanent est Monsieur Benoit della FAILLE, pr�nomm�, qui accepte,

R�solution 3 D�signation d'un repr�sentant permanent

Le coll�ge de gestion d�cide � l'unanimit� de d�signer Monsieur Guy EGGERMONT, (...), en qualit� de repr�sentant permanent de la Soci�t� � chaque fois que celle-cl est nomm�e en qualit� d'administrateurig�rant " d'une autre soci�t�, Monsieur Guy EGGERMONT d�clare accepter cette nomination (...),

Cette d�l�gation prend effet ce Jour pour une dur�e ind�termin�e. Ce mandat sera exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire ult�rieure du coll�ge de gestion,

(" " )

R�solution 5 Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

A l'unanimit�, le coll�ge de gestion conf�re tous pouvoirs � chacun des g�rants, � Me Patrick della FAILLE, Me Virginie BAZELMANS et Me Micha�l ZADWORNY, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux � 1000 Bruxelles, Av. du Port 86C b113, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent, et notamment proc�der aux �ventuelles publications aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s " de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.(...)".

Certifi� conforme

Micha�l Zadwomy

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.10.2012, DPT 16.11.2012 12642-0514-012
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.11.2011, DPT 21.12.2011 11647-0116-012
04/03/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� I Re�u Ie

2 0 ZFU. 2015

au greffe de�zb anal de commerce.

rancophone-.de Bruxelles

N� d'entreprise : D�nomination 0808.947.435

(en entier) : Forme juridique : si�ge : Objet de l'acte : CKLC IMMO

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Avenue de Flor�al 53 � 1180 Uccle

Rectification du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 17 novembre 2014 et publi� aux Annexes du Moniteur belge le 12 d�cembre 2014 sous le n�14221464

Le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale tenue en date du 17 novembre 2014, d�pos� le 3 d�cembre 2014 et publi� aux Annexes du Moniteur belge le 12 d�cembre 2014 sous le n�14221464, doit est rectifi� au niveau de la r�solution 3 puisque le mandat du commissaire prend cours � compter de l'exercice comptable ayant commenc� le let juillet 2014 et non le let juillet 2013.

Micha�l Zadworny

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 08.02.2011 11028-0131-012

Coordonnées
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AVENUE DE FLOREAL 53 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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