18/06/2013
ÿþ M 2 A
' a l e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 7 J U I N 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 5 3 5 5 ' 1 / , 8 3 1
( e n e n t i e r ) : G L A I R E S O P H I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 2 1 - 1 2 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e t r o i s j u i n d e u x m i l t r e i z e , i l
r é s u l t e q u e :
1 1 . M o n s i e u r S e r g e Z I H O U N E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e l e r a v r i l 1 9 7 4 à D r e u x ( F r a n c e ) , e t s o n é p o u s e :
2 , M a d a m e S a f i a B E N Z I N E B , d e n a t i o n a l i t é a l g é r i e n n e , n é e l e 1 0 s e p t e m b r e 1 9 8 1 à B l i d a ( A l g é r i e ) ,
d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 7 8 1 5 0 L e C h e s n a y , S q u a r e P u c c i n i 1 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C L A I R E S O P H I E » .
I l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 2 1 - 1 2 3 .
I I I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n ,
l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , s o i t a u d é p a r t d e s o n s i è g e s o c i a l , s o i t a u d é p a r t d e p o i n t d e v e n t e o u d ' u n m a g a s i n d e d é t a i l , d e p l a t s p r é p a r é s , p â t i s s e r i e s , g â t e a u x e t b i s c u i t s e n t o u t g e n r e e t d e t o u t e n a t u r e ;
- l a v e n t e d e c e s p r o d u i t s d a n s l e s m a i s o n s d e r e t r a i t e e t a s s o c i a t i o n s d e t o u t e n a t u r e , e t à d o m i c i l e ; - l a g e s t i o n d ' é v e n t u e l l e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s a c t i v e s d a n s l a d i s t r i b u t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s c i - d e s s u s ;
- l ' a l i m e n t a t i o n d ' u n r é s e a u d ' é p i c e r i e s f i n e s e t d e b o u t i q u e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t p a s s e r t o u t c o n t r a t , a c c o m p l i r t o u t a c t e e t f a i r e t o u t e o p é r a t i o n d e n a t u r e à f a v o r i s e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t e t m ê m e p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u d ' u n e b r a n c h e d e c e l u i - c i , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s e s e n t r e p r i s e s .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
V , L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 0 s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s i x
m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 . 5 0 0 ¬ ) c o m m e s u i t :
1 ° M o n s i e u r S e r g e Z I H O U N E d é c l a r e s o u s c r i r e 7 4 4 p a r t s p o u r u n e v a l e u r d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e
e u r o s ( 7 . 4 4 0 ¬ ) e t l e s l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 . 4 8 0 ¬ )
2 ° M a d a m e S a f i a B E N Z I N E B d é c l a r e s o u s c r i r e 1 . 1 1 6 p a r t s p o u r u n e v a l e u r d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e
e u r o s ( 1 1 . 4 6 0 ¬ ) e t l e s l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 ¬ )
V L 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
2 , S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t
p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
3 . L e t e r m e « l e g é r a n t » d é s i g n e l e g é r a n t u n i q u e o u c h a q u e g é r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t s i p l u s i e u r s g é r a n t s o n t
é t é n o m m é s .
V I I . L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u c a s o ù i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m -
p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l a , d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ,
V l l l . M o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u c a s o ù
i ! y a p l u s i e u r s g é r a n t s , p e u t c o n s t i t u e r , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x à q u i i l p e u t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u : A u
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n . L e g é r a n t c o n c e r n é f i x e l e s m o d a l i t é s e t l a d u r é e d u m a n d a t . L e s m a n d a t a i r e s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s . L e s m a n d a t s n e d o i v e n t p a s ê t r e p u b l i é s . I X . A R T I C L E 1 8 - R E P R E S E N T A T I O N
L e g é r a n t , o u c h a q u e g é r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a u c a s o ù i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t à e n g a g e r c e l l e - c i d a n s t o u s a c t e s , e n c e c o m p r i s c e u x o ù u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l i n t e r v i e n t . L e g é r a n t o u , l e c a s é c h é a n t , c h a q u e g é r a n t n e d o i t j u s t i f i e r d ' a u c u n e a u t o r i s a t i o n o u h a b i l i t a t i o n s p é c i a l e .
X . I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s
X I . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X I I . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r à t o u t m o m e n t h o r m i s l a p é r i o d e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t c e l l e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . C e s d i v i d e n d e s s o n t a p p e l é s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s .
X I I I . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X I V . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
P r e m i e r e x e r c i c e e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n d r a l a p é r i o d e a l l a n t d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ( d a t e d e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a
s o c i é t é ) a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 5 .
P R E M I E R E A S S E M E 3 L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
1 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s :
- M a d a m e S a t i e B E N Z I N E B , d e n a t i o n a l i t é a l g é r i e n n e , n é e l e 1 0 / 0 9 / 1 9 8 1 à B l i d a ( A l g é r i e ) , d o m i c i l i é e à 7 8 1 5 0
L e C h e s n a y , S q u a r e P u c c i n i 1 , q u i a a c c e p t é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . ,
2 ) C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n
p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t
q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e g é r a n t e t l e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t , o n t d o n n é m a n d a t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n à l a S P R L F I D D E L à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , D r è v e d e s S h e t l a n d s , 5 ( b t e 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e D E L V A U X , d ' e f f e c t u e r e n l e u r n o m l e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e c a s é c h é a n t , l ' o b t e n t i o n d ' u n n u m é r o d e N A e t t o u t e s a u t r e s i n s c r i p t i o n s r e q u i s e s , e t e n u n m o t f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r é g u l a r i s e r l a s o c i é t é .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
4 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d r a p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e