18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.09.2013, DPT 04.11.2013 13657-0479-010
22/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.07.2012, DPT 12.09.2012 12565-0490-009
23/02/2012
ÿþV o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I I t t i I t I t i H 1 1 1 1 1 1 M i ! t I I t I 1 M I I !
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
- " " ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 9 0 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R È N E I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e s A d u a t i q u e s , 1 7 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L É E G É N É R A L E D E L A S O C I É T É A B S O R B A N T E .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 6 . 1 . 2 0 1 2 V o 1 6 4 f o 1 8 3 c a s e û a : , R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . M A R C H A L . D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L A R È N E ' : I N V E S T I S S E M E N T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , a d é c i d é :
1 . c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v i s é e t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s l é g a l e s ,
d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " C L A R È N E I N V E S T I S S E M E N T S " ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , a v e c e t p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L A R È N E F C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , ; : i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 8 9 . 9 8 6 . 2 8 2 R P M B r u x e l l e s ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , p a r l e , , t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , : ` t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , s e l o n [ e m é c a n i s m e d e l a t r a n s m i s s i o n u n i v e r s e l l e .
2 . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A F U S I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e n t l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é :
a ) q u e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , d o n t é t a i e n t a s s o r t i e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r e l a t i v e à s a f u s i o n , t e n u e l e 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 e s t r é a l i s é e ;
b ) q u e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c e t p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é " C L A R È N E F C " e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
c ) q u e l a d i t e f u s i o n e s t , d è s l o r s , d é f i n i t i v e e t s o r t p l e i n e m e n t s e s e f f e t s ;
d ) q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e c e s s e d ' e x i s t e r à c o m p t e r d u 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I 1 1 1 u ~ 1 1 1 1 m 1 j R 1 J u 1 u u u 1 1 1 1 0 6 D E 2 0 n
a u G r e f f e
M o n i t e u r
b e l g e
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 9 0 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l a r è n e I n v e s t i s s e m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t : - D E C I D E d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r A l a i n D i d i e r C h a m l a , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s , C h a u s s é e d e l a M u e t t e 8 , F r a n c e , e t
- M o n s i e u r G e o r g e s S o u m e n k o f f d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , B e l g i q u e .
- D E C I D E q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , s a u t d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e u r m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ' c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
I l l i t 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 M 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
e a u % e u e s
7 e q '
f V ` d ' e - i t r e . . s e " 0 8 7 9 . 6 9 0 . 6 2 4
f e n e r ' ~ r 1 : C l a r è n e I n v e s t i s s e m e n t s
F c r r r . e j u r i z q e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A d u a t i q u e s 1 7 , B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
4 . e r e e z z D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
P i è c e d é p o s é e : p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e n t r e C l a r è n e I n v e s t i s s e m e n t s S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 6 9 0 . 6 2 4 - l a ' S o c i é t é A b s o r b a n t e ' ) e t C l a r è n e F C S A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 9 8 6 . 2 8 2 - l a ' S o c i é t é A b s o r b é e ' ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.09.2011, DPT 28.10.2011 11597-0129-012
12/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.10.2010, DPT 06.10.2010 10573-0270-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 27.08.2009 09700-0263-013
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.09.2008, DPT 30.09.2008 08755-0053-012
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 31.08.2015 15556-0394-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.08.2016, DPT 25.08.2016 16519-0019-011