25/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o 1 1 1 1 1 1 1 J ! ! 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 R I . 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
G U - 0 7 - 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 3 4 8 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l a u d e M i c h e l P r o m o t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n - B a p t i s t e D e p a i r e 9 8 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ( a d r e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e a v e c r e g r e t d u d é c è s d e M o n s i e u r C l a u d e M i c h e l . . I l s p r e n n e n t é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t G o o s s e n s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . . L e s a c t i o n n a i r e s l e s r e m e r c i e n t p o u r f e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r , a u c ô t é d e M a d a m e M a r i a L o u r d è s B e r m e j o C a f l e j a , l e s d e u x
p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r E r i c E v e r a r d , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , D r è v e A u r é l i e S o l v a y 8 ; e t
- V i r t u s S P R L , d o n t f e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - J o r i s s t r a a t 4 7 , I n s c r i t e à l a B C E s o u s l e
n u m é r o 0 8 0 8 . 1 7 5 . 3 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k V a n R o y , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 . I l e s t n o n r é m u n é r é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C l a u d e M i c h e l P r o m o t i o n S A s e r a d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e M a r i a L o u r d è s B e r m e j o C a l l e j a , d e m e u r a n t à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n - B a p t i s t e D e p a i r e 9 8 ; - M o n s i e u r E r i c E v e r a r d , d e m e u r a n t à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , D r è v e A u r é l i e S o l v a y 8 ; e t
- V i r t u s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - J o r i s s t r a a t , 4 7 , i n s c r i t e à l a B O E s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 1 7 5 . 3 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k V a n R o y , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/10/2014
ÿþM O E ) W O R D 1 1 . 1
( r ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 F
R é s a M o n b e
u w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 3 4 8 . 0 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l a u d e M i c h e l P r o m o t i o n
D é p o s é / R e ç u f e
-
0 9 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l c l e c o - f r a n c o - p h o n e d e B r u x e l l e s
r t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e J e a n - B a p t i s t e D e p a i r e 9 8 - 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i a L o u r d é s B e r n e j o C a l l e j a d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s l a r e m e r c i e n t p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a
s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C l a u d e M i c h e l P r o m o t i o n S A s e r a d o r é n a v a n t
c o m p o s é d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r E r i c E v e r a r d , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , D r è v e A u r é l i e S o l v a y 8 ; e t
- V i n u s S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 8 8 7 0 I z e g e m , S i n t - J o r i s s t r a a t , 4 7 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s i e
n u m é r o 0 8 0 8 . 1 7 5 . 3 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k V a n R o y , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 . I I e s t n o n r é m u n é r é .
E r i c E v e r a r d
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e