25/11/2014
ÿþM o t l P D F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e . . , , . . , "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e r e f f e <
e p O S e ] R P L I l e
"
I R V I M R 0 1 1 1 i î N e 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r í w . . ~ o , o p h t ? n û t y ~ ~ u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 4 3 2 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C l e a r C h a n n e l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 5 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e t a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g é r a n c e d u 3 0 1 1 0 1 2 0 1 4
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s l i é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a S P R L U n i c o r n i o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m M o t m a n s , q u i a c c e p t e .
C e s p o u v o i r s , e n o u t r e d e t o u t e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , s o n t n o t a m m e n t l e s s u i v a n t s
- S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e
- E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r , p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a s o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c t e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s t r i b u n a u x e t d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l a p o s t e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , l e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t s p u b l i c s , d ' a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e ; - R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ;
- S o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , à i n t e r n e t , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x
- S o u s c r i r e , s i g n e r , c é d e r o u a n n u l e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e r e q u i s e e t p a y e r t o u t e s l e s p r i m e s e t l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t c e s p o l i c e s ,
- E n g a g e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s o u l e s o u v r i e r s ; f i x e r l e u r f o n c t i o n e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s o u a v a n t a g e s a i n s i q u e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i o u l i c e n c i e m e n t y c o m p r i s t o u t e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s ; - N é g o c i e r , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t o u c o n v e n t i o n , c o m m e r c i a l o u n o n , a v e c d e s t i e r s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t t i e r s p o u r l a b o n n e m a r c h e d e s e s a c t i v i t é s ,
L a S P R L U n i c o r n i o p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s d e c e s p o u v o i r s à l ' u n o u l ' a u t r e e m p l o y é d e l a s o c i é t é s i n é c e s s a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4
S P R L U n i c o r n i o , r e p r é s e n t é p a r T o m M O T M A N S
G é r a n t
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l e f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
l f ~ # " ~ , S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O g M E I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 0 7 5 1 1
i
I I
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 2 . 4 3 2 . 1 2 2
z .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C l e a r C h a n n e l B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
É j F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 5
1 0 5 0 I x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e ; N o u v e l e x t r a i t c o r r i g e a n t c e l u i q u i f u t p u b l i é l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
U n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l a p u b l i c a t i o n q u i a é t é f a i t e d ' u n a c t e d e « T r a n s f o r m a t i o n e n j s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - - d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s p o u v o i r s » ; p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , r e ç u e n d a t e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u ; M o n i t e u r b e l g e l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 0 1 1 5 7 8 . I I a é t é o m i s d ' i n d i q u e r l ' a r t i c l e ; « R e p r é s e n t a t i o n » a i n s i q u e « C o n s e i l d e g é r a n c e : d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e » , d è s l o r s , i l y a l i e u d e j l i r e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t s r e l a t i f s à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e a f g
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e j
j j c r . C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e ; e t p a s s i v e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C l e a r C h a n n e l B e l g i u m . C e s t r a v a u x : e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a
j j s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t , p a s s i v e s u s v i s é e s p r é s e n t e u n m o n t a n t d e ¬ 1 2 . 1 1 6 . 6 7 5 q u i n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e ¬ 6 . 7 1 9 . 6 7 2 .
D i e g e m , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L C o m m i s s a i r e r e p r é s e n t é e p a r E r i c V a n H o o f A s s o c i é » D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r ! a f o r m e j u r i d i q u e d e f a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é , l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l e t s o n o b j e t s o c i a l n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t e s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e ; p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
j j L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 ;
o c t o b r e 2 0 1 2 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t r e s t é j o i n t a u r a p p o r t p r é - r a p p e l é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 : T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é '
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n , ; l i b e l l é s c o m m e s u i t , e n t r e a u t r e , :
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t p a r t o u t e s v o i e s : a f f i c h a g e , p r e s s e , c i n é m a , : r a d i o , t é l é v i s i o n , é t a l a g e s , o b j e t s p u b l i c i t a i r e s , p e i n t u r e s p u b l i c i t a i r e s , o r g a n i s a t i o n d e s t a n d s , e n s e i g n e s ;
l u m i n e u s e s e t t o u t e s a u t r e s r é a l i s a t i o n s p u b l i c i t a i r e s f a i t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t . j
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t c e q u i a t r a i t a u x " p u b l i c r e l a t i o n s " , é d i t i o n s , i m p r e s s i o n s , p r o m o t i o n s d e v e n t e , e s t h é t i q u e i n d u s t r i e l l e , é t u d e s d e m a r c h é s , d é c o r a t i o n ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1 " M i d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e , l a p r i s e à b a i l , l a l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s t e r r a i n s e t / o u i m m e u b l e s ,
d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , g é n é r a l e m e n t , q u e l c o n q u e d e v a n t s e r v i r o u n o n à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a
p u b l i c i t é .
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t t y p e d e m o n t a g e s p r o m o t i o n n e l s e t / o u p u b l i c i t a i r e s e t d e m a n i è r e
p l u s s p é c i f i q u e , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n t e c h n i q u e d e p r o j e t s p u b l i c i t a i r e s f a i s a n t a p p e l a u x d i f f é r e n t e s
s p é c i a l i t é s t e l l e s q u e :
- l a p o s e d e v i n y l e s u r t o u t t y p e d e s u p p o r t
- l a p o s e d e b â c h e t e n d u e s u r c a d r e d e t o u t t y p e ( c â b l e a c i e r , g a l v a , p r o f i l é s a l u m i n i u m , . . . )
- l e t r a i t e m e n t e t l a d é c o u p e d e b o i s ( p a n n e a u x , p o t e a u x , m o n t a n t s d e s t r u c t u r e , . . . )
- l a p e i n t u r e
- l ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e d ' é c l a i r a g e s
- l a f e r r o n n e r i e ( p o t e n c e , s t r u c t u r e e n a l u m i n i u m , . . . )
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u
n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e
c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r u n g é r a n t , o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s ,
p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
d é s i g n é p a r l e g é r a n t , o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e
g é r a n t , o u e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , p o u r u n e p é r i o d e d é t e r m i n é e , d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n . L a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s d a n s
l e s l i m i t e s d e l e u r s p o u v o i r s .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , L a p r o c u r a t i o n
d o i t ê t r e é c r i t e e t é t a b l i e p a r l e t t r e , e m a i l , f a x o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e é c r i t e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i
d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l e s a n n e x e s
q u i f o r m e n t u n t o u t .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t
d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e '
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
- M o n s i e u r J o n a t h a n B e v a n ;
- M o n s i e u r S t e f a n L a m e i r e ( e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) ;
- M o n s i e u r D i r k G u s t a f E l l e r ;
- L i n k o S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l S a x ;
M C M & P a r t n e r s S C A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B é a t r i c e M o e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e c i n q g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r J o n a t h a n B e v a n ;
M o n s i e u r S t é f a n L a m e i r e ;
- M o n s i e u r D i r k G u s t a f E l l e r ;
- L i n k o S P R L , q u i d é s i g n e M o n s i e u r D a n i e l S a x e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
M C M & P a r t n e r s S C A , q u i d é s i g n e M a d a m e B é a t r i c e M o e s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
T o u s a y a n t a c c e p t é l e u r m a n d a t e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s m a n d a t a n t M a d a m e O l i v i a d e P a t o u l , p r é n o m m é e ,
p r o c u r a t i o n s q u i s o n t r e m i s e s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e s d a n s s o n d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 , l e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s f o r m e n t e n s e m b l e u n c o l l è g e d e g é r a n c e ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é l i b é r e r s u r c e p o i n t .
C O N S E I L D E G E R A N C E : D E L E G A T I O N D E L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E t , à l ' i n s t a n t , l e s m e m b r e s d u c o l l è g e d e g é r a n c e , p r é n o m m é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c i d e n t
d e s e r é u n i r p o u r a d o p t e r l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s l e s p o u v o i r s l i é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r S t é f a n
L a m e i r e , q u i a c c e p t e , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s u s v i s é e ,
C e s p o u v o i r s , e n o u t r e d e t o u t e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , s o n t n o t a m m e n t l e s s u i v a n t s :
a , s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ;
b . e n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r , p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a s o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ;
c . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s t r i b u n a u x e t d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l a p o s t e , t ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , l e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t s p u b l i c s , d ' a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , e t , t o u t e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e , p r o v i n c i a l e o u c o m m u n a l e ;
d , r e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ;
e . s o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à l ' é l e c t r i c i t é , à i n t e r n e t , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x ;
f . s o u s c r i r e , s i g n e r , c é d e r , o u a n n u l e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e r e q u i s e e t p a y e r t o u t e s l e s p r i m e s e t l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t c e s p o l i c e s ;
g . e n g a g e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s o u l e s o u v r i e r s ; f i x e r l e u r f o n c t i o n e t l e u r s r é m u n é r a t i o n o u a v a n t a g e s a i n s i q u e l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i o u l i c e n c i e m e n t y c o m p r i s t o u t e i n d e m n i t é c o m p e n s a t o i r e ; r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s ;
h , n é g o c i e r , c o n c l u r e , m o d i f i e r , o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t o u c o n v e n t i o n , c o m m e r c i a l o u n o n , a v e c d e s t i e r s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t t i e r s p o u r l a b o n n e m a r c h e d e s e s a c t i v i t é s .
M o n s i e u r S t é f a n L a m e i r e p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s d e c e s p o u v o i r s à l ' u n o u l ' a u t r e e m p l o y é d e l a s o c i é t é s i n é c e s s a i r e ,
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d e g é r a n c e a d o p t e n t c e t t e r é s o l u t i o n u n i q u e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e