18/02/2014
ÿþ. ,
4 ,
M O U W O R D 1 1 . 1
V o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I n g e t t
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7 F E B 2 0 1 4
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 2 . 8 1 0 . 2 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E M I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n V a n d e P U T T E , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 1 0 6 , f o l i o 6 4 , c a s e 8 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e « C L E M I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r 1 2 , a p p a r t e m e n t A 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 5 4 2 . 8 1 0 . 2 1 8 R P M d e B r u x e l l e s .
s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 9 0 4 0 4 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o p o s é d e f a i r e l a l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r a i n s i q u e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t ,
1 , R A P P O R T P R E A L A B L E D U R E V I S E U R
l E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 d u C o d e d é s s o c i é t é s l e r a p p o r t p r é a l a b l e d r e s s é l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « A n d r é , d e B o n h o m e & A s s o c i é s » S P R L , r e p r é s e n t é p a r O l i v i e r d e B o n h o m e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à r u e d e L i v o u r n e 4 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c o n t i e n t l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s . L e r a p p o r t i n d i q u e s i l e s e s t i m a t i o n s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u a u p a i r c o m p t a b l e , e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e . L e r a p p o r t i n d i q u e q u e l l e e s t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t p r é a l a b l e d u r é v i s e u r s o n t l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s c i - a p r è s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e s d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
. , Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e - p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e n s e m b l e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M A P A E R O S A S e t d e l e s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d M A P A E R O G M B H d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 7 . 7 9 4 . 1 0 0 , 0 0 E c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 7 7 . 9 4 1 p a r t s s o c i a l e s , é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- T o u t e f o i s , l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e l e s o n t u n i q u e m e n t q u e s u r u n a c c o r d c o n v e n t i o n n e l e n t r e l e s a s s o c i é s e t n o n s u r u n c a l c u l d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n d r é , d e B o n h o m e e t A s s o c i é s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S C
R e p r é s e n t é p a r O l i v i e r d e B o n h o m e »
I L R A P P O R T S P E C I A L D U G E R A N T
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i l e 5 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é c i s e , d ' u n e p a r t , l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e e t , d ' a u t r e p a r t , l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s , é v e n t u e l l e m e n t , i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t a n n e x é .
L e p r é s i d e n t a c o n s t a t é q u e l e r a p p o r t s p é c i a l n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t p r é a l a b l e d u r é v i s e u r ,
A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s c i - a v a n t , l e P r é s i d e n t a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s l i e u d ' a p p l i q u e r l e s e x c e p t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 , § § 2 - 3 C o d e d e s s o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r d o n c l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 7 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 8 1 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - e t - u n ( 1 7 7 . 9 4 1 . - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S O U S C R I P T I O N - L 1 B E R A T I O N
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a s s o c i é s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 7 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B R A C H O T T E J e a n - F r a n ç o i s d o m i c i l i é à 0 9 1 0 0 S a i n t - J e a n - d u - F a l g a ( F r a n c e ) , r u e F r é d é r i c
M i s t r a l 1 5 , a s o u s c r i t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n e p a r t s s o c i a l e s 1 3 4 . 9 8 1 . -
- M a d a m e M A E S A n n e d o m i c i l i é e à 0 9 1 0 0 S a i n t - J e a n - d u - F a l g a ( F r a n c e ) , r u e F r é d é r i c M i s t r a l 1 5 , a s o u s c r i t
v i n g t e t u n m i l l e c e n t v i n g t - d e u x p a r t s s o c i a l e s 2 1 . 1 2 2 . -
- M a d e m o i s e l l e B R A C H O T T E C l é m e n c e d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 9 2 , a
s o u s c r i t v i n g t - e t - u n m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s 2 1 . 8 3 8 . -
T O T A L : c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - e t - u n e p a r t s s o c i a l e s 1 7 7 , 9 4 1 , -
A u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s n ' a é t é p r é v u e ( A r t . 3 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
L ' a p p o r t c o n s i s t e e n é l é m e n t s d ' a c t i f , s u s c e p t i b l e s d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i f s c o n s t i t u é s p a r d e s e n g a g e m e n t s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x o u d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , i l s p e u v e n t d o n c ê t r e r é m u n é r é s p a r d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l ( A r t . 3 1 2 C o d e d e s s o c i é t é s ) .
A P P O R T E N N A T U R E
A ) P u b l i c i t é :
C e s r a p p o r t s o n t é t é d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B ) A p p o r t :
M o n s i e u r B R A C H O T T E J e a n - F r a n ç o i s , M a d a m e M A E S A n n e , e t M a d e m o i s e l l e B R A C H O T T E C l é m e n c e ,
p r é q u a l i f i é s , o n t d é c l a r é :
" A v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e ;
" E t r e p r o p r i é t a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s d é c r i t e s q u ' i l s a p p o r t e n t e n n a t u r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à
s a v o i r :
L e s p a r t s d e l a S A S M A P A E R O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 1 0 a v e n u e d e l a R i j o l e , 0 9 1 0 0
P A M I E R S , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e f r a n ç a i s ( S I R E N ) 3 8 7 - 4 6 5 - 7 5 0 :
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B R A C H O T T E e s t p r o p r i é t a i r e d e :
- c i n q u a n t e ( 5 0 ) p a r t s e n u s u f r u i t
- c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s e n p l e i n e - p r o p r i é t é
M a d a m e A n n e M A E S e s t p r o p r i é t a i r e d e :
- o n z e ( 1 1 ) p a r t s e n u s u f r u i t
- v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) p a r t s e n p l e i n e p r o p r i é t é
M a d e m o i s e l l e C l é m e n c e B R A C H O T T E e s t p r o p r i é t a i r e d e :
- s o i x a n t e - e t - u n e ( 6 1 ) p a r t s e n n u e - p r o p r i é t é
L e s p a r t s d e l a G M B H M A P A E R O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n A l l e m a g n e , G u t e n b e r g r i n g 6 7 A ,
H R B 1 1 0 8 4 K 1 :
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B R A C H O T T E e s t p r o p r i é t a i r e d e
- s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s e n p l e i n e p r o p r i é t é
" F a i r e a p p o r t d e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
C ) C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t
L e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a p p o r t é e s p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s d e t t e s p r i v i l é g i é e s o u n a n t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s p a r t s s o c i a l e s a p p o r t é e s d e p u i s l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c e
c o m p r i s t o u s l e s d r o i t s a c c e s s o i r e s l i é s a u x p a r t s ( d r o i t d e v o t e , d e p r é f é r e n c e , e t c . . ) ,
t i
4
V o l e t B S u i t e
L a s o c i é t é s u p p o r t e , à p a r t i r d e s o n e n t r é e e n j o u i s s a n c e , t o u s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s l i é s à l a p r o p r i é t é e t / o u a u x r e v e n u s d e c e l l e s - c i .
T o u s l e s f r a i s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
D ) R é m u n é r a t i o n L i b é r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é r é m u n é r e r c e s a p p o r t s a u p r o f i t d e r e s p e c t i v e m e n t M o n s i e u r B R A C H O T T E J e a n - F r a n ç o i s , M a d a m e M A E S A n n e , M a d e m o i s e l l e B R A C H O T T E C l é m e n c e , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - e t - u n e p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' é q u i v a l e n t d e d i x - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 7 9 4 . 1 0 0 . - ) .
L e s a p p o r t s e n n a t u r e , r é m u n é r é s s o u s f o r m e d e p a r t s s o c i a l e s , d o n t l e p a i r c o m p t a b l e s ' é l è v e à c e n t e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 - ) c h a c u n e , o n t é t é é v a l u é s à d i x - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( ¬ 1 7 . 7 9 4 . 1 0 0 , 0 0 - ) .
C e t t e c o n t r e p a r t i e á p r o c u r é l à ' v a l e u r g l o b a l e d e l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e p o u r c e s a p p o r t s s o i t l a s o m m e d e d i x - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 7 9 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , v a l e u r c o r r e s p o n d a n t à l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
I l e n r é s u l t e q u e ' l e s a s s o c i é s d i s p o s e n t a c t u e l l e m e n t d e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - e t - u n e ( 1 7 8 . 1 . 4 1 ) p a r t s s o c i a l e s c o m m e ' s u i t : .
- M o n s i e u r B R A C H O T T E J e a n - F r a n ç o i s : c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t e t o n z e p a r t s 1 3 5 . 1 1 1
- M a d a m e M A E S A n n e : v i n g t - e t - u n m i l l e c e n t q u a r a n t e - d e u x p a r t s 2 1 . 1 4 2 , -
- M a d e m o i s e l l e B R A C H O T T E C l é m e n c e : v i n g t - e t - u n m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t 2 1 . 8 8 8
T O T A L : 1 7 8 . 1 4 1 . -
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e c o m m e l ' e x i g e l ' a r t i c l e 3 0 3 d u C o d e s d e s s o c i é t é s , e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , c o m m e l e r e q u i e r t a r t i c l e 3 0 5 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é é g a l e m e n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s ! é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l ( a r t i c l e s 3 0 7 , a l i n é a 2 e t 3 0 8 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s t r a i t a n t d u c a p i t a l s o i t r e m p l a c é p a r l e t e x t e c i - d e s s o u s :
« A r t i c l e q u a t r e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 8 1 4 . 1 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a r a n t e - e t - u n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d i x - s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 7 9 4 . 1 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à d i x - s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 7 . 8 1 4 . 1 0 0 ¬ ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - e t - u n ( 1 7 7 . 9 4 1 . - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t e s t d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , d e r é s i d e n c e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 5 0 , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e q u i s e a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d u P r o c è s - V e r b a l d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e e t d u r é v i s e u r .
J e a n V a n d e P u t t e
N o t a i r e à S c h a e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : C L E M I N G
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 5 4 8 1 0 g A
L \ f r o W t ' l ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 D E C . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r 1 2 ( a p p a r t e m e n t A 2 5 )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é
L I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , à S c h a e r b e e k , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e :
1 . - M o n s i e u r B R A C H O T T E J e a n F r a n ç o i s , n é à A v i l l e y ( F r a n c e ) , l e 2 3 f é v r i e r 1 9 5 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , é p o u x d e M a d a m e M A E S A n n e , c i - a p r è s q u a l i f i é e , d o m i c i l i é à 0 9 1 0 0 S a i n t - J e a n - d u - F a l g a ( F r a n c e ) , r u e F r é d é r i c M i s t r a l 1 5 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s A s s e m a t à P a m i e r s ( F r a n c e ) , l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
2 . - M a d a m e M A E S A n n e P a u l e M a r i e , n é e à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 1 9 5 3 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r B R A C H O T T E J e a n F r a n ç o i s , c i - a v a n t q u a l i f i é , d o m i c i l i é e à 0 9 1 0 0 S a i n t - J e a n - d u - F a l g a ( F r a n c e ) , r u e F r é d é r i c M i s t r a l 1 5 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e e n v e r - t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s A s s e m a t à P a m i e r s ( F r a n c e ) , l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' e l l e l e d é c l a r e .
3 . - M a d e m o i s e l l e B R A C H O T T E C l é m e n c e H é l è n e M a r i e , n é e à F o i x ( F r a n c e ) , l e v i n g t - c i n q a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t u n e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d L a m - b e r r n o n t , 9 2 ,
I l . o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C L E M I N G " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e H a m o i r 1 2 ( A p p a r t e m e n t A 2 5 ) , d è s l e d é p ô t d e s e x t r a i t s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
I I I . L a s o c i é t é à p o u r o b j e t d ' a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e c a s é c h é a n t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t :
1 ) P r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ; t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
2 ) S ' i n t é r e s s e r , p a r v o i r d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à t a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
3 ) E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s .
4 ) P r e s t e r t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e n t o u t e s m a t i è r e s d a n s l e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d e s
p a r t i c i p a t i o n s ; e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t n o t a m m e n t c e u x d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r , d a n s c e s s o c i é t é s . 5 ) A c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t s o n o b j e t . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
I V . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
V , L e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n d e u x c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e s q u e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
# 1 .
V t ) l e e B - S u i t e
d - M o n s i e u r B R A C H O T T E J e a n - F r a n ç o i s , p r é n o m m é , s o u s c r i t c e n t t r e n t e p a r t s : 1 3 0 , 0 0 , -
- M a d a m e M A E S A n n e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t v i n g t p a r t s : 2 0 , 0 0 . -
- M a d e m o i s e l l e B R A C H O T T E C l é m e n c e , p r é n o m m é e , s o u s c r i t c i n q u a n t e p a r t s : 5 0 . -
T o t a l d e s p a r t s s o u s c r i t e s : d e u x c e n t s 2 0 0 , 0 0 . -
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t a i n s i s o u s c r i t e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s S A d a t é e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e v i n g t m i l l e E u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 8 0 0 1 7 1 2 0 3 7 1 6 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
V i l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s ,
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t , s ' i l n ' y e n a ' q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r é s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
V I I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s , S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r a v r i l o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
V I I I , L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
1 X , L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e [ e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
X . L e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s e x i s t e n t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d i t d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a B C E .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e .
4 ) L a g é r a n c e s e r a e x e r c é e p a r u n s e u l g é r a n t , à s a v o i r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B R A C H O T T E p r é q u a l i f i é , d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e n d u r é e e t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t d i s p o s e r a d e t o u s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ,
6 ) E s t d é l é g u é à t o u t t i e r s , m a n d a t s p é c i a l a u x s e u l e s f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B C E e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e : M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B R A C H O T T E a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f . J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e à S c h a e r b e e k ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e