19/06/2013
ÿþ l A n r l
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I M B U
R é s e A t M o n i ! b e l l
, B R I M E L L E S
~ . ~ r i t » ; - ~ i ' -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 3 7 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) : C L E M M E N S O F T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 6 / b t e 5 B
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 2 2 m a i 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à H a n n u t , l e 2 7 m a i 2 0 1 3 , v o l u m e 5 1 3 f o l i o 1 2 c a s e 2 , t r o i s r ô l e s / r e n v o i ( s ) . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é : P a s c a l e S a m a i n ) . " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e , l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C L E M M E N S O F T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a r b e e k , r u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 6 / b t e 5 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 6 4 . 9 3 7 . 9 2 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s u r b a s e d u R a p p o r t d u p r é s i d e n t e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é , s a v o i r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 .
L e g é r a n t d é c l a r e q u e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3 , a u c u n m o u v e m e n t c o m p t a b l e n ' a e u l i e u . P o u r a u t a n t q u e l e s p r é c é d e n t e s d é c l a r a t i o n s s o i e n t e x a c t e s , l ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a n t p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , à s a v o i r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
D E U X I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
- q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s a u c u n e d e t t e à p a y e r s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , h o r m i s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n ( p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r b o n i d e l i q u i d a t i o n , h o n o r a i r e s n o t a i r e e t e x p e r t s - c o m p t a b l e s ) ;
- q u ' e l l e n ' a n o m m é a u c u n l i q u i d a t e u r à c e j o u r ;
- e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r l a d i s s o l u t i o n a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é c i s i o n s o i t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s d u r a n t l e d é l a i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
l é g a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e A d o l p h e L a c o m b l é 6 6 , b t e 5 .
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s à M o n s i e u r G u y C L E M M E N , e n v u e d e t r a i t e r a u p r è s d e s b a n q u e s e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s d o n t c e l l e s f i n a n c i è r e s p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e t à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n a f i n d ' y a c c o m p l i r t o u s a c t e s , f o r m a l i t é s o u d é m a r c h e s c o n s é c u t i v e s à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s
- P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a i 2 0 1 3 ;
- R a p p o r t s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e e t r a p p o r t d e t ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e )
- R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .