S i è g e : a v e n u e d e R o o d e b e e k 8 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r a v r i l 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A P a l l a d i u m B e l g i u m ( B C E 0 4 3 1 . 0 5 4 . 4 3 9 ) r e p r é s e n t é e p a r M . C l a u d i o C a m i s a s c a d o m i c i l i é a v e n u e d u F r i o u l 2 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 4 j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
- D e r e n o m m e r l a S A P a l l a d i u m B e l g i u m c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a l l a d i u m B e l g i u m S A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M , C l a u d i o C a m i s a s c a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s i r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é O M O
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l
I !
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
* 1 4 1 1 8 4 0 9 *
0 6 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 2 1 7 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C l o î t r e I I I
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e ; a v e n u e d e R o o d e b e e k 8 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e e t r e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
D e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t a u 2 8 m a i 2 0 1 4 l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A P a l l a d i u m B e l g i u m r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d i a C a m i s a s c a , d o m i c i l i é a v e n u e d u F r i o u l , 2 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , d e M o n s i e u r P o m i n i A l e s s a n d r o d o m i c i l i é v i e F . P e t r a r c a 2 4 à 2 0 1 0 0 M i l a n I t a l i e , e t d e M o n s i e u r C a n z i a n i S e r g i o d o m i c i l i é v i a l e Z a r a 1 1 7 à 2 0 1 0 0 M i l a n I t a l i e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ;
D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a f i r m e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . r i S C R L B C E B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , n u m é r o d e m e m b r e I R E B 0 0 0 2 5 r e p r é s e n t é e p a r M . B o n n e f o y P i e r r e - H u g u e s , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , n u m é r o d e m e m b r e I R E A 1 8 6 5 p o u r u n e p é r i o d e s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 ;
D e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l a S A P a l l a d i u m B e l g i u m r e p r é s e n t é e p a r M . C l a u d i o C a m i s a s c a .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
D e r e n o m m e r l a S A P a l l a d i u m B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d i o C a m i s a s c a d o m i c i l i é a v e n u e d u
F r i o u l , 2 2 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a l l a d i u m B e l g i u m S A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . C l a u d i o C a m i s a s c a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e