18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 10.10.2013 13630-0188-008
06/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 0 2 1 8 8
B R u s s e
G r i ï f i 5 L i l ' 1 N " 2 0 1 3
~
O h d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 2 8 . 5 2 8 &
B e n a m i n g
( v o l u i t ) z G l o b a l T i m e S o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d m o n d M a c h t e n s l a a n n u m m e r 1 7 2 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g s t a t u t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G l o b a l T i m e S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l E d m o n d M a c h t e n s l a a n n u m m e r 1 7 2 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a n o n d e r d e b e n a m i n g " I M M O C E A N E U R O P E " , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p t w a a l f d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 4 4 b l a d 1 7 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . W . A R N A U T , e n u i t h e t a a n v u l l e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r d e z e l f d e N o t a r i s o p 1 6 j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e v e r t a l e n i n h e t n e d e r l a n d s .
U i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " G l o b a l T i m e S o l u t i o n s " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E d m o n d M a c h t e n s l a a n n u m m e r 1 7 2 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m , i n n a a m v a n d e r d e n ,
v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e f a b r i c a g e , h e t o p s l a a n e n h e t p r o g r a m m e r e n v a n a l l e e l e k t r o n i s c h e ,
e l e k t r i s c h e e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n .
- H e t o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n e n b e w e r k e n v a n a l l e p r o d u c t e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r h a n d e l e n e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e d e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n i n s t a l l a t i e s e n h e r s t e l l i n g e n , h e t l e v e r e n v a n s e r v i c e e n o p l e i d i n g , h e t m a k e n v a n
a n a l y s e s e n s t u d i e s . Z i j m a g v e r g u n n i n g e n , b r e v e t t e n e n f a b r i e k s m e r k e n i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l a a n w e r v e n , k o p e n , v e r k o p e n e n u i t b a t e n .
H e t b e l e g g e n v a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e m i d d e l e n e n w a a r d e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t b e h e r e n v a n d e z e b e l e g g i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e k l a n t .
Z i j k a n a i l e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n a a n v a a r d e n e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e . h a a r b e d r i j f o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n e n k e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e e n b e l a n g s t e l l e n i n a l l e z a k e n , b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f z o u d e n b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n z o u d e n v e r s c h a f f e n , d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t m a r k t u i t m a k e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s b e v o e g d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e n e t t o w i n s t , n a a f t r e k k i n g v a n d e l a s t e n e n d e l g i n g e n , z a l e r t e n m i n s t e v i j f p e r c e n t w o r d e n a f g e n o m e n m e t h e t o o g o p h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e z e a f n a m e i s e c h t e r n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l i n g e l i j k e m a t e v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l d e a a n d e l e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t s a l d o t e b e s t e d e n a a n e e n b i j z o n d e r r e s e r v e f o n d s , h e t o p n i e u w o v e r t e d r a g e n o f e r e e n v o l k o m e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f , a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n v a n h e t b e d r a g n o d i g o m d a t t e d o e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e d e e l g e n o t e n a r a t o v a n d e a a n d e l e n i n i e d e r s b e z i t .
I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v r i j g e m a a k t w o r d e n , z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r a f g a a n d e l i j k h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p r o e p i n g v a n f o n d s e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p i n i t i a t i e f v a n h e t b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . M o c h t d i e d a g e e n f e e s t d a g z i j n , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
U i t g e n o m e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t , g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l d i g o n g e a c h t h e t g e d e e l t e v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d k a p i t a a l e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d i e z e a a n s t e l t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
W a n n e e r e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . I n d i t g e v a l , h e e f t i e d e r z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ; h i j m a g i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g s t e l l e n ; a l h e t g e e n d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t e r t o e g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e a a n v u l l e n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o D y N p R p t t . t
O F I U X E L L *
G r e f f e 2 4 J A N ' 2 f l i 3
U N V I I I I D I S I I I I V
< 1 3 0 2 1 8 8 8 x
N
u
i
i a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 3 2 8 . 5 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O C E A N E E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s n u m é r o 1 7 2 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0
B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S E T S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I M M O C E A N E E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d E d m o n d M a c h t e n s n u m é r o 1 7 2 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 3 2 8 . 5 2 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 4 f o l i o 1 7 , c a s e 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , e t d e l ' a c t e c o m p l é m e n t a i r e p a r d e v a n t l e m ê m e N o t a i r e , e n d a t e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « G l o b a l T i m e S o l u t i o n s » .
- r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
A p r è s a v o i r s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l
e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ,
- r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f c r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t e t à l a r é o r i e n t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o d u c t i o n , l e s t o c k a g e e t l a p r o g r a m m a t i o n d e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s ,
é l e c t r i q u e s e t m é c a n i q u e s .
- L a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , e t l e t r a i t e m e n t d e t o u s p r o d u i t s h a r d w a r e e t s o f t w a r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o l e t B - S u i t e
. . R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r e , ` b e l g e
L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n , l e c o m m e r c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n .
L ' e x é c u t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s e t r é p a r a t i o n s , l a l i v r a i s o n d e s s e r v i c e s e t d e s f o r m a t i o n s , l ' e x é c u t i o n d ' a n a l y s e s e t d ' é t u d e s . E l l e p e u t i n c o r p o r e r , a c h e t e r , v e n d r e e t e x p l o i t e r d e s l i c e n c e s , b r e v e t s , m a r q u e s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- L ' i n v e s t i s s e m e n t d e s f o n d s q u i l u i s o n t c o n f i é s e t v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e g é r e r c e s i n v e s t i s s e m e n t s .
- L a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , l e m a n a g e m e n t e t d ' a u t r e s s e r v i c e s l i é s a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s p a r n o m i n a t i o n c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e u r e x t e r n e o u d ' o r g a n e d ' u n c l i e n t .
e l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s e t s e p o r t e r f o r t .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l ' a g r a n d i s s e m e n t o u l ' a v a n c e m e n t d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s , m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , m ê m e s i c e s b i e n s n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r s e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é p o u r s e s p r o d u i t s o u q u i r e p r é s e n t e r a i e n t u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - r é s o l u t i o n
A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t u a l i s e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s .
- r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à « B e n L a n c k m a n & C o » , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g 1 0 9 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e e t d ' a c t e c o m p l é m e n t a i r e .
L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2012 : NI575793
31/08/2012 : NI575793
08/12/2009 : NI575793
18/08/2008 : NI575793
18/06/2007 : NI575793
06/07/2005 : BL575793
14/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k l o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 ~ I I Y I I ~ I ~ Y ~ I I I I I I I
+ 1 5 1 0 0 8 1 3 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 3 2 8 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l e l s ) : G L O B A L T I M E S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
3 , 1 ' ° ~ ~ ~
G r i f f i e
~ . - ~ P ! . - F - r s ~ q , ° v c " , s ~ . , ' q ' ~ q ~ ~ s " , . . ~ ~ ~
r
" " "
1 1 1
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ; E D M O N D M A C H T E N S L A A N 1 7 2 - 1 0 8 0 - S I N T - J A N S - M O L E N B E E K ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U h h o t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k ( d a t w e r d b e s l i s t o m n i e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 4
B r i d g e B u i l d i n g , 6 t h F l u o r
1 0 8 2 - S i n t - A g a t h a - B e r c h a m
P a u l D e B r u y n e
Z a a k v o e r d e r
n e a r g e l e g d l o n t v e n ; s n o p
11/10/2004 : BL575793
01/08/2003 : BL575793
05/11/2002 : BL575793
15/08/2002 : BL575793
20/10/2001 : BL575793
03/10/2000 : BL575793
05/06/1999 : BL575528
23/02/1994 : BL575793
27/11/1993 : BLA78835
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 12.07.2016 16324-0225-010
02/05/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)