25/01/2011
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M o d 2 . 0
" W C i ` - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 2 5 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 4 3 0 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L U S T E O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e T e n b o s c h , 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , : n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é 1 1 r ô l e s , 1 r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , : v o l u m e 7 0 f o l i o 7 8 , c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C A P I T A L S O C I A L S O U S C R I T , A P R E S A U G M E N T A T I O N : d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t ' c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 2 . 0 6 9 . 8 5 0 , 0 0 )
R E F O N T E D E S S T A T U T S c o m m e s u i t :
T I T R E I - F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T
- D U R E E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « C L U S T E O »
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e s e t a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e T e n b o s c h , 9 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
D e s s u c c u r s a l e s , s i é g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r ; s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 3 O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- d e r e n d r e d e s s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i q u e a u - s e n s l e p l u s l a r g e , y c o m p r i s l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t e t / o u l ' e x é c u t i o n d e l o g i c i e l s , a i n s i q u e l e c o n s e i l , : l a f o r m a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e d a n s c e s d o m a i n e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L ' é n u m é r a t i o n c i - a v a n t e s t i n d i c a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l e d é m a r r a g e , l a g e s t i o n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s l e s a p p a r e i l s e t p r o d u i t s , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r e l a t i f s ; i a u x d o m a i n e s p r é c i t é s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - a v a n t e s t i n d i c a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
- l ' a c q u i s i t i o n , l ' u t i l i s a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' a t t r i b u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l s y c o m p r i s d r o i t s d ' a u t e u r s , b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s , p r o c e s s u s , k n o w - h o w , e t c . L ' é n u m é r a t i o n c i - a v a n t e s t i n d i c a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t e n c o r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à : f a v o r i s e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s f a i s a n t : l ' o b j e t d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s o u l ' e x e r c i c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t :
a ) p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s i m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l . o u g a r a n t i e s . . g é n é r a l e m e n t . . q u e l c o n q u e s ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l ;
c ) e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t t e l l e s q u e a c h e t e r , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , é c h a n g e r , v e n d r e e t f a i r e , e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l a m i s e e n v a l e u r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r a u t r u i , d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s ;
d ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u d e s e r v i c e , d a n s l a m e s u r e o ù e l l e s f a v o r i s e n t s o n o b j e t ;
e ) r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s e n d e h o r s d e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e s t r é g l e m e n t é ;
f ) p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s ;
g ) d a n s l a m e s u r e o ù c e s o p é r a t i o n s n e s o n t p a s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x o r g a n i s m e s d e c r é d i t , c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t à t o u t e s s o c i é t é s a p p a r e n t é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e
A R T I C L E 4 - D U R E E
L a s o c i é t é e s t à d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
T I T R E I I - C A P I T A L S O C I A L - A C T I O N S - O B L I G A T I O N S .
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 2 . 0 6 9 . 8 5 0 , 0 0 ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 6 . 6 9 2 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 1 6 . 6 8 2 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l e x i s t e e n o u t r e 1 0 0 p a r t s d e f o n d a t e u r s d ' u n e d u r é e l i m i t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 5 . E l l e s s o n t i n t r a n s m i s s i b l e s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e c h a q u e c a t é g o r i e s o n t d é f i n i s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A r t i c l e c i n q b i s H I S T O R I Q U E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
- L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G i l b e r t e R A U C Q à B r u x e l l e s l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e p o u r u n c a p i t a l m i n i m u m d e d e u x c e n t m i l l e f r a n c s s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s .
- P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u e p a r l e N o t a i r e L o u i s U r b i n C h o f f r a y à G o u v y l e v i n g t s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s , l e c a p i t a l m i n i m u m a é t é a u g m e n t é d e c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p o u r ê t r e p o r t é d e d e u x c e n t m i l l e f r a n c s à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p a r l a s o u s c r i p t i o n d e c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
- P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u e p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e d e L I M B O U R G , à L a R o c h e - e n - A r d e n n e , l e s i x m a r s d e u x m i l l e d e u x , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x f r a n c s q u a t o r z e c e n t i m e s ( 3 2 2 , 1 4 . - ) , s o i t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 . - ) p o u r ê t r e p o r t é d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 . - ) , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . - ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 . - ) a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x f r a n c s q u a t o r z e c e n t i m e s , s o i t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 . - ) , e f f e c t u é p a r l e C o m t e B e r n a r d d e L I M B U R G S T I R U M p r é n o m m é , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s a é t é a u g m e n t é e p o u r l a p o r t e r d e c i n q m i l l e f r a n c s ( 5 . 0 0 0 . - ) , s o i t c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 2 3 , 9 5 . - ) à c e n t - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 . - ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é a u m o y e n d e C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e C E N T V I N G T - Q U A T R E ( 1 2 4 . - ) E U R O S c h a c u n e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r J a n n e d ' O t h é e , à L a R o c h e - e n - A r d e n n e , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , l : a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . - ) d ' E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 . - ) E U R O S à D E U X M I L L I O N S D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 . - ) E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e S E I Z E M I L L E C E N T V I N G T - N E U F ( 1 6 . 1 2 9 . - ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é a u m o y e n d e s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 1 6 . 2 7 9 . - ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e i z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 1 6 . 2 7 9 è m e . ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a c t e d u n o a t i r e D a v i d I N D E K e u , à B r u x e l l e s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à 2 . 0 6 9 . 6 5 0 , 0 0 e u r o s , p a r c r é a t i o n d e 4 0 3 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 0 d e c a t é g o r i e B , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
A R T I C L E 7 A U G M E N T A T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 8 - D R O I T D E P R E F E R E N C E
a . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
b . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e .
c . D a n s t o u s l e s c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l
a v i s e r a , t o u t e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s t i t r e s à é m e t t r e .
A R T I C L E 9 - A P P E L D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t
ê t r e f a i t s a u l i e u e t a u x d a t e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l
d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n e s e c o n d e n o t i f i c a t i o n r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n
m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s
a c t i o n n a i r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s
é v e n t u e l s .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; i l d é t e r m i n e
l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A R T I C L E 1 0 : C E S S I O N D ' A C T I O N S D R O I T D E P R E E M P T I O N E T D R O I T D ' A G R E M E N T
L e s a c t i o n s s o n t c e s s i b l e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s o u s ' i l e n e x i s t e u n e d e l a
c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e .
A R T I C L E 1 1 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s ,
q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , d ' u s u f r u i t o u d ' u n g a g e , l a
s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e
c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
A R T I C L E 1 2 - O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s .
S ' i l s ' a g i t d ' o b l i g a t i o n s a u t r e s q u e c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e p r i s e p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s a m o r t i s s e m e n t s e t / o u
r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N - D I R E C T I O N - C O N T R O L E
A R T I C L E 1 3 - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t t o u j o u r s i m p a i r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A s o n t t o u j o u r s u n d e p l u s q u e l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
A R T I C L E 1 4 - P R E S I D E N C E - R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , s ' i l l e J u g e o p p o r t u n , u n o u
p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s . I l d é s i g n e u n s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s ,
o u à d é f a u t d u s e c r é t a i r e .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n t i e r s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n o u p l u s i e u r s m e m b r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e
m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e p e r m e t t a n t a i n s i à p l u s i e u r s p e r s o n n e s y p a r t i c i p a n t d e s ' e n t e n d r e
s i m u l t a n é m e n t l ' u n e l ' a u t r e . U n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e é q u i v a l e n t à u n e p r é s e n c e p h y s i q u e
à l a r é u n i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u p a r m e s s a g e r i e
é l e c t r o n i q u e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n
m a n d a t .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i
q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 5 - D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a
m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s c o l l è g u e s , e t c e p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l . D a n s c e c a s , l e m a n d a n t s e r a r é p u t é p r é s e n t a u p o i n t d e v u e d u v o t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s o n a v i s e t s o n v o t e p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
E n c a s d ' u r g e n c e , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e c o n s u l t é s p a r é c r i t o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , e t e x p r i m e r l e u r a v i s e t f o r m u l e r l e u r v o t e d e l a m ê m e m a n i è r e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n d e c e c o n s e i l . C e u x c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d é l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u c o n s e i l e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e p r i s e s c i d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a s é a n c e d u c o n s e i l , l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e v o t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r n o n p r é s e n t s e r a c o n f i r m é s o i t p a r s a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l à l a q u e l l e i l a p a r t i c i p é s a n s y ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t , s o i t p a r t é l é c o p i e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 1 6 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t d r e s s é s s u r f e u i l l e s v o l a n t e s e t c e l l e s - c i s o n t r e l i é e s à l a f i n d e c h a q u e a n n é e .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l o u a u t r e s d o c u m e n t s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 7 - I N D E M N I T E S
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O u t r e l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s d e d é p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n e r é m u n é r a t i o n f i x e o u v a r i a b l e e t d e s j e t o n s d e p r é s e n c e , à i n s c r i r e a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 8 - P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , c e l u i - c i p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , p r é v o i r t o u t e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
A R T I C L E 1 9 - C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ;
b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l l e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t .
D e l a m ê m e m a n i è r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
A R T I C L E 2 0 - R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e - t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t - e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , a u x q u e l s c e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e e s t r e c o n n u , s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e t t e d é c i s i o n e s t p u b l i é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 1 - C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; i l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e r a l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e u é g a r d a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 1 .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
T I T R E I V
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 2 - A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d a n s l a R é g i o n W a l l o n n e o u l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e
e c o m m u n e d e l a R é g i o n W a l l o n o u d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , a u x l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s
d e c o n v o c a t i o n .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é s
A R T I C L E 2 3 - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
r + d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
ó T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n n o m i n a t i v e p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t i n t e r v e n u e a p r è s l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e s o n i n t e n t i o n d ' y p r e n d r e
ç p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
N A R T I C L E 2 4 - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
A R T I C L E 2 5 - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à l e u r d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t , p a r m i l e s p r i n c i p a u x a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , a u m o i n s u n s c r u t a t e u r . A v e c l e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e b u r e a u . A R T I C L E 2 6 - D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e q u i d o i v e n t ê t r e p r i s e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' e x c e p t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r p a r v i d é o c o n f é r e n c e o u c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e . L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n d i q u e r a s p é c i a l e m e n t l e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e , c h o i s i p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , l ' o r d r e d u j o u r e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e .
T o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e e t à y e x p r i m e r s o n v o t e p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , o r a l o u v i d é o g r a p h i q u e , d e s t i n é à o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d i f f é r e n t s p a r t i c i p a n t s s e t r o u v a n t g é o g r a p h i q u e m e n t é l o i g n é s e t q u i p e r m e t à c e u x c i d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t e n t r e e u x .
L ' a u t o r i s a t i o n d ' u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e d e v r a ê t r e d o n n é e p a r u n v o t e p r é a l a b l e e t à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n . C e u x c i d e v r o n t s e p r o n o n c e r s u r l e p o i n t d e s a v o i r s i , c o m p t e t e n u d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , l e p r o c é d é u t i l i s é p r é s e n t e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a q u e i n t e r l o c u t e u r , p o u r a s s u r e r l a t r a n s m i s s i o n e t l a r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d u v o t e e t p o u r g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s .
L a t r a n s m i s s i o n d e v r a ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s r e p r i s e s c i d e s s u s n e s o n t p l u s a s s u r é e s .
L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s o n t é t é r e m p l i e s p e n d a n t t o u t e l a r é u n i o n , l ' a c t i o n n a i r e q u i a é t é d û m e n t a u t o r i s é à u t i l i s e r c e s t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r a r é p u t é a v o i r é t é p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a u v o t e .
L e v o t e d e l ' a c t i o n n a i r e n o n p r é s e n t s e r a c o n f i r m é s o i t p a r s a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l a p a r t i c i p é s a n s y ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t , s o i t p a r t é l é c o p i e a d r e s s é e a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 7 - P R O R O G A T I O N
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a j o u r n e r s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e . C e t a j o u r n e m e n t a n n u l e t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 , d a n s l e c a s o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
A R T I C L E 2 8 - P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s a i n s i q u e p a r l e s a u t r e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V - I N V E N T A I R E S - C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
A R T I C L E 2 9 - E C R I T U R E S S O C I A L E S - D I S T R I B U T I O N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , i l e s t d r e s s é p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s a v o i r s e t d r o i t s d e t o u t e n a t u r e d e l a s o c i é t é , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e t o u t e n a t u r e r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s d a n s u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e ; i l s f o r m e n t u n t o u t . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
- u n p r e m i e r d i v i d e n d e d e 3 % , r é c u p é r a b l e , e s t a t t r i b u é a u x p a r t s d e f o n d a t e u r s ;
- l e s o l d e r e s t a n t e s t d i s t r i b u é d e f a ç o n é g a l e e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s A e t B o u a f f e c t é a u t r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t d e ( s ) r é s e r v e ( s ) l é g a l e ( s ) e t i n d i s p o n i b l e ( s ) c r é é e ( s ) p a r a p p l i c a t i o n d e l a l o i o u d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 3 0 - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E 3 1 - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l é o u l e s l i q u i d a t e u r s , d è t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s i l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n l e j u s t i f i e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e , c o n s t i t u é e e t t e n u e , p e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u t i t r e I V d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s l i q u i d a t e u r s e x e r ç a n t , s ' i l y a l i e u , l e s p r é r o g a t i v e s d u c o n s e i l . U n d e s l i q u i d a t e u r s l a p r é s i d e ; e n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s l i q u i d a t e u r s , e l l e é l i t e l l e - m ê m e s o n p r é s i d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s e s d é c i s i o n s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 3 2 - R E P A R T I T I O N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
. V o e t B - S u i t e
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f t ; l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
T I T R E V I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 3 - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a t t r i b u t i f d e j u r i d i c t i o n a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 3 4 - C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E "
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a S o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a S o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t
a t t r i b u é e a u x T r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a S o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 3 5 - D R O I T C O M M U N .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
P R O C U R A T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 ,
1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n
v u e d e l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 0 , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e