09/05/2012
ÿþ. _ _ . ~ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O r 1 W O R O 7 1 T
~ - - , ~ ~ ~
1
~
~
2 6 M . 1 9 1 I
1 3 R V X E . L L E S
G r e f f e
M u i
* 1 2 0 8 6 3 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E M A T
7 f 5 5 2 o é - f
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 6 9 9 Q 5 / 2 U 1 L ' - - - A z l n é x e x - d û ' l V I ó n i t ë ü r - b é l g ë
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e l ' E s c a u t , 1 9
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c k D E M E Y E R , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r A N K I M A b d s a m a d , d e m e u r a n t à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e l ' E s c a u t , 1 9 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 . F O R M E - D É N O M I N A T I O N - S I È G E : L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C A R R E M A T " . S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e l ' E s c a u t , 1 9 .
2 , O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e t o u s t y p e s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e r é n o v a t i o n , d ' o u t i l l a g e e t d e t o u t m a t é r i e l a y a n t u n r a p p o r t a v e c l a c o n s t r u c t i o n ( c h â s s i s , c a r r e l a g e , p o r t e s , r e v ê t e m e n t d e m u r s , p a r q u e t , e t c . . . , l a p r é s e n t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e ) a i n s i q u e l e E - c o m m e r c e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
3 . D U R E E : i l l i m i t é e .
4 . C A P I T A L : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i f i x e l e u r n o m b r e a i n s i q u e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . l i s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i c e u x - c i p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
6 . A S S E M B L É E A N N U E L L E : A u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s i c e t t e d a t e c o ï n c i d e a v e c u n j o u r f é r i é .
7 . D R O I T D E V O T E : T o u t a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
8 . E X E R C I C E S O C I A L : d u l e r a v r i l a u 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e .
9 . R E S E R V E R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e t e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
1 0 . R E P A R T I T I O N A P R E S L I Q U I D A T I O N : L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a
r é p a r t i t i o n , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s
s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t
l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n
s u p é r i e u r e .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t p a r t a g é e s e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n
a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
I D E N T I T É D U S O U S C R I P T E U R .
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 8 6 , 0 0 e u r o s
c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r M o n s i e u r A K I - I l M A b d s a m a d , p r é q u a l i f i é .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 2 3 a v r i l 2 0 1 2 e t f i n i r a l e 3 1 m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e . .
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ) d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , a u x c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x d o n t q u e s t i o n à t ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) P . D E M E Y E R
n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R ; s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
$ ' r r l a g e n - h i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s t r t a ü ÿÿ Q 9 / 6 5 / 2 6 1 2 = - A n n e w s t t ü 1 V l n n i t é ü r b ë l g é
15/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é
P Z Y S t % , T a p t i - ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 I t i l i i I 1 j 1
r o p i e d 4 1 ; 9 1 5
a E . r ` g x é f i e c r i u I r i f ? . 0 r r a I c d e a s e t u n e r i s e f r a n c o p h e m d t i e g f i f e « 4 I 1 e s
f l 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 5 5 2 . 0 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R E M A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E s c a u t 1 9 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c B E R G , n o t a i r e à E v e r e , ; l e 0 3 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S I I I , l e 1 0 a v r i l 2 0 1 5 , r é f é r e n c e 5 V o l u m e : 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 5 7 8 8 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à ' R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A R R E M A T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l ' E s c u a t 1 9 , , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 5 . 5 5 2 . 0 6 7 R P M B r u x e l l e s , i l a é t é : p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « C M S q u a r e » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e I d e s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E P R E M I E R : D É N O M I N A T I O N .
I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C M S q u a r e » ,
L a d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n - n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t : a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é , p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e : a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é s u i v i d u : t e r m e " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u d e s o n a b r é v i a t i o n " R P M " , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ( a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A L A G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s / a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s ,
~
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e