26/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
M o I M M E I M
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 0 4 3 . 2 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C M C R
B R U X E i l e
G r e f f e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e E m i l e C l a u s 1 7 , b o i t e 1 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t e p h a n B O R R E M A N S , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , 3 r ô l e s , d e u x r e n v o i s , l e v i n g t e t u n m a r s s u i v a n t , v o l u m e 5 1 0 5 , f o l i o 9 2 , c a s e 1 5 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é L e r e c e v e u r " J . M o d a v e " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C M C R " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e t a P r e m i è r e A s s e m b l é e o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t d i x e u r o s ( 9 9 . 5 1 0 , 0 0 E ) . U n e x e m p l a i r e d e c e p r o c è s - v e r b a l r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 8 0 . 5 5 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 6 0 , 0 0 E ) à c e n t h u i t m i l l e t r o i s c e n t n e u f e u r o s ( 1 0 8 . 3 0 9 , 0 0 E ) . ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t ' o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é d a n s l a P r e m i è r e A s s e m b l é e e t s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s a v o i r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 O . I . R . 1 9 9 2 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
1 . I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t s u i v a n t : u n e s o m m e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 8 9 . 5 5 9 , 0 0 ¬ ) .
2 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é - m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - 4 à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 9 3 6 3 1 3 1 7 4 3 3 1 9 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G ,
" t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 5 / 0 3 / 2 0 1 4 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a n t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g - r m e n t a - d i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 8 9 . 5 5 9 , 0 0 E ) e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e - ' m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e t r o i s c e n t n e u f e u r o s ( 1 0 8 . 3 0 9 , 0 0 q , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e t r o i s c e n t n e u f e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p e t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
S I X I E M E R E S O L U T I O N P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b f é e c o n f è r e a u g é r a n t p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a = S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
S E P T 1 E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M A Î T R E S T E P H A N B O R R E M A N S , N O T A I R E A S S O C I E A S C H A E R B E E K
- E x p é d i t i o n - S t a t u t s c o o r d o n n é s
y - , n " A , . ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o J e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e t e , ,
b e l g e