02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 26.06.2014 14225-0302-049
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 04.07.2013 13270-0237-045
27/06/2013
ÿþM O D M I R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 0 4 0 8 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M S D e B a c k e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 : 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a n i s l a s V a n W a s s e n h o v e S C S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t S t a n i s l a s V a n W a s s e n h o v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s a d m i n i s t a r t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 :
- A r n a u d V a n o e k e l S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 8 9 9 . 1 2 9 . 4 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t A r n a u d V a n O e k e l ;
- P i e r r e S t e g e r s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d ' a n d r i m o n t , 6 2 e t i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 8 8 8 . 2 1 1 . 8 7 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t P i e r r e S l e g e r s .
C e u x - c i s o n t p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é s e l o n l e s r è g l e s i n t e r n e s d e l a s o c i é t é e t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t
- P i e r r e - A x e l C h a b o t S P R L
- D i d i e r G r é g o i r e B V B A
- D e g r a u w e B V B A
- C e d r i c G u y o t S P R L
- B r u n o D u q u e s n e S P R L
- T o m H e r e m a n s
- L u c D e p r é S P R L
- M i c h a e l D e L e e r s n y d e r
- J e a n - F r a n ç o i s G o f f i n S P R L
- C a r i L e e r m a k e r s S P R L
- P a t r i c k T h i e l A v o c a t S P R L
- V i n c e n t D i r c k x S P R L
- R e n a u d D u p o n t S P R L
- A n a b e l l e L e p i è c e S P R L
- E r i c G i l l e t S P R L
I t a i n
8 R V X u . E S
1 2 J U N 2 0 1 3
G r e f f e
1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R r í s e r v é
M o n i t e 4 i r c b e l g
V o l e t B - S u i t e
- C a t h e r i n e H o u s s a S P R L
- S t é p h a n e C o l i n
- Q u e r i n j e a n A d v o c a a t - A v o c a t S P R L
- A r n a u d V a n o e k e l S P R L
- P i e r r e S l e g e r s S P R L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 :
1 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S t a n i s l a s V a n W a s s e n h o v e , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t S t a n i s l a s V a n W a s s e n h o v e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e ! a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E r i c G i l l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t E r i c G i l l e t , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e m a n d a t e s t e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
E r i c G i l l e t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t E r i c G i l l e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 06.09.2012 12560-0493-044
31/07/2012
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 4 3 0 4 0 8 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M S D e B a c k e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Q u e r i n j e a n A d v o c a a t - A v o c a t , R i n g e l b e r g l a a n , 3 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , N ° B C E 8 7 7 . 7 8 1 . 1 1 0 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r Q u e r i n j e a n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e é g a l e m e n t l e d é c è s d e M o n s i e u r A n d r é L o m b a r t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c e q u i m e t f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V e e r l e R a u s B V B A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 0 r j u i l l e t 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é a c t e é g a l e m e n t l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- C a r l D o t r e m o n t B V B A a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- L i e v i n D e W u l f B V B A a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t d o n c c o m p o s é d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 c o m m e s u i t : - P i e r r e - A x e l C h a b o t ;
- D i d i e r G r é g o i r e S P R L ;
- D e g r a u w e B V B A ;
- S t a n i s l a s V a n W a s s e n h o v e S P R L , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- C e d r i c G u y o t S P R L ;
- B r u n o D u q u e s n e S P R L ;
- T o m H e r e m a n s ;
- L u c D e p r é S P R L ;
- M i c h a e l D e L e e r s n y d e r ;
- J e a n - F r a n ç o i s G o f f i n S P R L ;
- C a r i L e e r m a k e r s S P R L ;
- P a t r i c k T h i e l A v o c a t S P R L ;
- V i n c e n t D i r c k x S P R L ;
- R e n a u d D u p o n t S P R L ;
- A n a b e l l e L e p i è c e S P R L ;
- E r i o G i l l e t S P R L ;
- C a t h e r i n e H o u s s a S P R L ;
- S t é p h a n e C o l l i n ;
- Q u e r i n j e a n A d v o c a a t - A v o c a t S P R L
S t a n i s l a s V a n W a s s e n h o v e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t S t a n i s l a s V a n W a s s e n h o v e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e ; a u g r e f f e
M o d 2 , 1
l i l a i i i ~ i i ~ i i i i ~ i x i u H u
* i z i a a s a a *
R é :
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 9 J A N N . 2 0 1 2
G r e f f e
I " I 1 1 1 1 1 1 u i i u i u i i i
* 1 2 0 1 6 0 9 1 *
R E
M c
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 0 4 0 8 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M S D e B a c k e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 R é s o l u t i o n 1 : n o m i n a t i o n d e l a S P R L A n n a b e l l e L e p i è c e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e S P R L A n n a b e l l e L e p i è c e , T e n b r o e k s t r a a t 5 0 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , N ° B C E B E 0 8 6 4 . 9 9 6 . 9 0 6 , e n t a n t a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e A n n a b e l l e L e p i è c e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n a b e l l e L e p i è c e , r é s i d a n t J a n V a n B e e r s t r a a t 3 3 à ; 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e t c e , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e O f i v i a d e P a t o u l e t / o u M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u M e L a u r e n c e ' v a n d e r C r u y s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , ; 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , a g i s s a n t c h a c u n s e u l , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s ; r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t : e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
O l i v i a d e P a t o u l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 0 . 4 0 8 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C M S D e B a c k e r
( e n a b r é g é ) : c c o Q E r o t T i d E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - R e n o u v e l l e m e n t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - F i n d e m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L C a t h e r i n e H o u s s a , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e C a t h e r i n e H o u s s a a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n o m m e l a S P R L G a ë l C h u f f a r t - a v o c a t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e R u e L a n g v e l d , 1 2 8 r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t G a ë l C h u f f a r t , q u i a c c e p t e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t e s t e x e r c é à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 4
D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L E r i c G i l l e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t E r i c G i l l e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e t a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r T o m H e r e m a n s , d o m i c i l i é à D a r t z e n b e r g s t r a a t , 5 8 1 0 5 0 B r u s s e l , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s .
R e n o u v e l l e m e n t d u P r é s i d e n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S P R L C a r l L e e r m a k e r s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t C a r i L e e r m a k e r s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s .
1 1 1 5 0 2 B *
1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b é o
p s e r x c c Q u l o
1 1 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t x e i l m n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e R e m / A i e s
R é s e r a u M o n i t c b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e - 9 +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d u r é e
I I e s t c o n f i r m é q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S C S P R L A r n a u d V a n O e k e l e t d e l a S P R L P i e r r e S l e g e r s s o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
F i n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
S u i t e a u d é c è s d e M i c h a e l D e L e e r s n y d e r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a f i n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 o c t o b r e 2 0 1 4 .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é a u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 c o m m e s u i t
" P i e r r e - A x e l C h a b o t S C S P R L
" D i d i e r G r é g o i r e S C S P R L
" D e g r a u w e B V B A
" C e d r i c G u y o t S P R L
" B r u n o D u q u e s n e S P R L
" T o m H e r e m a n s
" L u c D e p r é - a v o c a t S P R L
" J e a n - F r a n ç o i s G o f f i n a v o c a t - a d v o c a a t S P R L
- C a r i L e e r m a k e r s a d v o c a a t - a v o c a t S P R L
" P a t r i c k T h i e l A v o c a t S P R L
" V i n c e n t D i r c k x S P R L
" R e n a u d D u p o n t S C S P R L
" A n n a b e l l e L e p i è c e S P R L
" E r i c G i l l e t S C S P R L
" S t é p h a n e C o l l i n
" Q u e r i n j e a n A d v o c a a t - A v o c a t S P R L
" A m a u d V a n O e k e l S C S P R L
- P i e r r e S l e g e r s S P R L
- G a ë l C h u f f a r t a v o c a t S P R L
M a n d a t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t v o t é l e 6 j u i n 2 0 1 2 - d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é à s a v o i r l a s o c i é t é B D O D F S A C o n s e i l s F i s c a u x S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H u g u e s F r o n v i l l e e t M a d a m e S a n d r i n e B a s t o g n e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s e t a v e c e f f e t d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 e t p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 . S o n m a n d a t e x p i r e r a d o n c i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
T o m H e r e m a n s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011 : BLT000733
06/07/2011 : BLT000733
20/07/2010 : BLT000733
16/07/2009 : BLT000733
10/04/2009 : BLT000733
04/07/2008 : BLT000733
30/07/2007 : BLT000733
05/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C 7 1 i x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c I p a e . a l é ç u l e
R é s e r v r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 . 1 1 1 1 8
a u
M o n i t e u
b e l g e
2 7 M A I 2 0 1 5
- ? . 0 g r e f f e d u t r i h u r ; a l d e c o m m e r c e
r a n c , ' : , ~ w l
u i i " t . - 3 ~ ~ ~ " E , ~ . ; . _ ~ ~ . - , , .
~ ; . w i . ~ . . . ~ , , , _ .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 4 3 0 4 0 8 3 0 1
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : C M S D e B a c k e r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 7 8 1 1 7 0 B r u x e l l e s
S i è g e : : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
( a d r e s s e c o m p l è t e ) O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5
" 1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
- L u c D e p r é - a v o c a t S P R L , r e p r é s e n t é p a r L u c D e p r é , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- P a t r i c k T h i e l A v o c a t S P R L , r e p r é s e n t é p a r P a t r i c k T h i e l , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
" E r i c G i l l e t S C S P R L , r e p r é s e n t é p a r E r i c G i l l e t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
- P i e r r e S t e g e r s S P R L , r e p r é s e n t é p a r P i e r r e S t e g e r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s n o m m e l a S C S P R L V i r g i n i e D o r , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 8 4 3 . 2 3 9 . 2 1 2 , e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e r e m b r a n d t , 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r V i r g i n i e D o r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a c c e p t e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t e s t e x e r c é à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
3 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é a u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 c o m m e s u i t ;
" P i e r r e - A x e l C h a b o t S C S P R L
" D i d i e r G r é g o i r e S C S P R L
" D e g r a u w e B V B A
" C e d r i c G u y o t S P R L
" B r u n o D u q u e s n e S P R L
" T o m H e r e m a n s
" J e a n - F r a n ç o i s G o f f i n a v o c a t - a d v o c a a t S P R L
" C a r l L e e r m a k e r s a d v o c a a t - a v o c a t S P R L
" V i n c e n t D i r c k x S P R L
" R e n a u d D u p o n t S C S P R L
" A n n a b e l l e L e p i è c e S P R L
- S t é p h a n e C o l l i n
" Q u e r i n j e a n A d v o c a a t - A v o c a t S P R L
- A r n a u d V a n O e k e l S C S P R L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" G a ë l C h u f f a r t a v o c a t S P R L
S C S P R L V i r g i n i e D o r '
T o m H e r e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2006 : BLT000733
27/02/2006 : BLT000733
13/10/2005 : BLT000733
02/08/2005 : BLT000733
02/08/2005 : BLT000733
31/03/2005 : BLT000733
12/11/2004 : BLT000733
22/09/2003 : BLT000733
25/07/2003 : BLT000733
29/06/2002 : BLT000733
21/10/2000 : BLT000733
11/11/1998 : BLT733
11/11/1998 : BLT733
01/01/1996 : BLT733
01/01/1995 : BLT733
21/12/1993 : BLT733
01/01/1993 : BLT733
13/06/1992 : BLT733
13/06/1992 : BLT733
01/01/1992 : BLT733
22/11/1991 : BLT733
28/11/1989 : BLT733
28/11/1989 : BLT733
01/01/1989 : BLT733
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 19.07.2016 16338-0189-045