27/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
% j + _ ~ ! F = $ ~ f& ~ ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 1 U X E # . , e s
f f t í 1 0 1 f o ~ 4 1 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 4 8 . 0 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C N C P R O D U C T I O N I N G E N I E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - N O U V E A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E F F E S e t G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a ' T o i s o n d ' O r 5 5 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , " e n r e g i s t r é s e p t r â l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 ' , v o l u m e 9 9 f o l i o 1 2 c a s e 0 4 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . P . l e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e " C N C P R O D U C T I O N I N G E N I R t E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c t e , n i e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 9 . 9 4 8 . 0 3 4 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r a j o u t d u t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a m i s e e n p l a c e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e M . S . E . ( M i s s i o n s d e S u i v i e t d ' E n c a d r e m e n t ) d e r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s à c a r a c t è r e é c o n o m i q u e e t s o c i a l a v e c u n v o l e t à c o n n o t a t i o n h u m a n i t a i r e p o u r l e s p a y s d i t s « é m e r g e n t s » .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x e r c e r e t a l i é n e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x t o u t d r o i t i m m o b i l i e r , m o b i l i e r o u i n t e l l e c t u e l , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n . E l l e p e u t p r o m o u v o i r o u c o n s t i t u e r t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é , é t a b l i s s e m e n t o u a s s o c i a t i o n d e d r o i t o u d e f a i t . E l l e p e u t d e v e n i r m e m b r e d e t e l s o r g a n i s m e s . E l l e p e u t l e u r p r o c u r e r à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x t o u t s e r v i c e o u a i d e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , s o c i a l e o u m o r a l e , d e s t i n é à f a c i l i t e r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r . » .
2 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e n t r e e u x , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r c h a c u n .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e p a r s a t r a n s f o r m a t i o n e n . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 ) d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s s u i t e a u d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n t u n e x t r a i t s u i t
D E N O M I N A T I O N ; " C N C P R O D U C T I O N I N G E N I E R I E "
S I E G E ; 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B .
O B J E T : L a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s t a n t a u x p a r t i c u l i e r s q u ' a u x e n t r e p r i s e s , p a r t o u s c a n a u x d e d i s t r i b u t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t e s s e n t i e l l e m e n t l e n é g o c e d e s m é t a u x p r é c i e u x t e l s q u e l ' o r , l ' a r g e n t , l e p l a t i n e e t l e u r s d é r i v é s a u p r è s d e p a r t e n a i r e s é t r a n g e r s s p é c i a l i s é s , a i n s i q u e l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m é t a u x p r é c i e u x s o u s f o r m e d e s e m i - p r o d u i t s t e l s q u e f i l , p l a n é , p l a q u e , c h a î n e e t a n o d e d e d i f f é r e n t e s d i m e n s i o n s , e t l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' o u v r a g e s e t d e b i j o u x d e l ' a r t i s a n a t t r a d i t i o n n e l , l a f a b r i c a t i o n d ' a p p r ê t s o r a r g e n t e t p l a t i n e ;
L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l ' o r e n m a s s e b a t t u , o r e n f e u i l l e s , e n p o u d r e , é t i r é , l a m i n é , p l a n é o u d o u b l é à u s a g e i n d u s t r i e l , a r t i s a n a l , m é d i c a l , d e n t a i r e o u a r t i s t i q u e , l a f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s i n d u s t r i e l s à b a s e d e , m é t a u x p r é c i e u x , e t l ' a n a l y s e e t l ' e x p e r t i s e d e t o u s m é t a u x c o n t e n a n t d e l ' o r e t / o u a r g e n t , a i n s i q u e l ' a f f i n a g e d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l ' o r , d e l ' a r g e n t , d u p l a t i n e , à t r a v e r s o u i n d é p e n d a m m e n t d e l a v e n t e d e s t o c k s a p p a r t e n a n t à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L e c o n s e i l e n G e s t i o n , O r g a n i s a t i o n , R é o r g a n i s a t i o n , I n v e s t i s s e m e n t s , P l a c e m e n t s a u p r è s d e t o u t e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L e p a r t e n a r i a t à t r a v e r s l e m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s p a r s o u s - t r a i t a n c e e t a s s i s t a n c e p a r d é t a c h e m e n t d e c o n s u l t a n t s e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n a u p r è s d e t o u t e s e n t r e p r i s e s a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t p o u v a n t s ' i n t é g r e r d a n s t o u t e s p r e s t a t i o n s o f f e r t e s p a r u n c e n t r e d ' a f f a i r e s , a v e c s e c r é t a r i a t , l o c a t i o n s d e b u r e a u x é q u i p é s o u n o n , e n d i r e c t o u a u t i t r e d e d o m i c i l i a t i o n , t o u s t r a v a u x d e t r a d u c t i o n e t t r a i t e m e n t d e d o n n é s à l a d e m a n d e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r t o u s s u p p o r t s i n f o r m a t i s é s o u a u t r e s d a n s l e s n o r m e s d ' a c t u a l i t é e t p a r t o u s m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n a p p l i c a b l e s s u r l e m o m e n t .
L ' a s s i s t a n c e à l ' a c h a t e t l a v e n t e e n B e l g i q u e e t à l ' E t r a n g e r s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e m a t é r i a u x o u p r o d u i t s d e t o u t e n a t u r e , d e t o u s m a t é r i e l s , e t d a n s t o u t e s c o n d i t i o n s , s o u s t o u t e s f o r m e s e t c o n d i t i o n n e m e n t s e t c e p a r I m p o r t a t i o n e t E x p o r t a t i o n , e n g r o s , d e m i - g r o s , d é t a i l e t s o u s t o u t e s u n i t é s d ' a c h a t o u d e v e n t e , p a r v o i e d e d i s t r i b u t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n d i r e c t o u e n r e p r é s e n t a t i o n d ' a u t r e s d i s t r i b u t e u r s , e n r e p r é s e n t a t i o n d i r e c t e o u p a r t o u t i n t e r m é d i a i r e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e p a r t o u s r é s e a u x c h o i s i s p a r l a s o c i é t é p o u r l a r e p r é s e n t e r e t s o u s t o u t e s f o r m e s d e c o n t r a t s é t a b l i s p a r e l l e - m ê m e o u p a r d e s t i e r s a i n s i q u e l a d i s t r i b u t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e p r o d u i t s e n t r a n t d a n s l e c h a m p d e s a c t i v i t é s p r é c é d e n t e s p a r t o u t e s v o i e s d e t r a n s p o r t ( t e r r e s t r e , m a r i t i m e , a é r i e n o u a u t r e ) a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n d é c o u l a n t t e l l e q u e l a l o c a t i o n , l e p r ê t o u a u t r e d e m a t é r i e l s , v é h i c u l e s , e n g i n s d i v e r s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r p e r m e t t a n t c e t t e d i s t r i b u t i o n o u l a r é a l i s a t i o n d e s p r e s t a t i o n s l i é e s à l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s d é f i n i e s .
T o u t e p u b l i c i t é e t / o u l a c r é a t i o n , l ' é d i t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s i m p r i m é s , p r o s p e c t u s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m i s p a r l a s o c i é t é s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s d é s i g n é e s p r é c é d e m m e n t e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , d e p a r t i c i p a t i o n s d i r e c t e s o u c r o i s é e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a m i s e e n p l a c e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e M . S . E . ( M i s s i o n s d e S u i v i e t d ' E n c a d r e m e n t ) d e r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s à c a r a c t è r e é c o n o m i q u e e t s o c i a l a v e c u n v o l e t à c o n n o t a t i o n h u m a n i t a i r e p o u r l e s p a y s d i t s « é m e r g e n t s » .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x e r c e r e t a l i é n e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x t o u t d r o i t i m m o b i l i e r , m o b i l i e r o u i n t e l l e c t u e l , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n . E l l e p e u t p r o m o u v o i r o u c o n s t i t u e r t o u t e e n t r e p r i s e , s o c i é t é , é t a b l i s s e m e n t o u a s s o c i a t i o n d e d r o i t o u d e f a i t . E l l e p e u t d e v e n i r m e m b r e d e t e l s o r g a n i s m e s . E l l e p e u t l e u r p r o c u r e r à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x t o u t s e r v i c e o u a i d e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , s o c i a l e o u m o r a l e , d e s t i n é à f a c i l i t e r l a p r o m o t i o n d e l ' e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
D U R E E ; L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
C A P I T A L : L e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r c e q u i d é p a s s e l e m o n t a n t f i x e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . R E S P O N S A B I L 1 T E : L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e a u m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l s s o n t t e n u s s a n s s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e r a d u b i l a n , s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
1 . 5 % à l a r é s e r v e l é g a l e ( j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i a t t e i g n e u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ) .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a a n n u e l l e m e n t d e l a d e s t i n a t i o n d e s b é n é f i c e s a p r è s d é d u c t i o n d e l a
r é s e r v e l é g a l e .
L a r i s t o u r n e q u i s e r a i t é v e n t u e l l e m e n t a c c o r d é e ( e n c a s d e b é n é f i c e ) n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e a u x a s s o c i é s
q u ' a u p r o r a t a d e s o p é r a t i o n s q u ' i l s o n t t r a i t é e s a v e c l a s o c i é t é .
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e s u r p l u s s e r a a f f e c t é s e l o n l ' a p p r é c i a t i o n d e s f o n d a t e u r s .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
D a n s t o u s l e s c a s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e é g a l e m e n t
l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t l e u r s i n d e m n i s a t i o n s . "
T a n t q u e l e s l i q u i d a t e u r s n ' a u r o n t p a s é t é d é s i g n é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d e p l e i n d r o i t c h a r g é d e
l a l i q u i d a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L : c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 3 0 j u i n à 1 8 h e u r e s .
A D M I N I S T R A T I O N - S U R V E I L L A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ,
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ; l e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e u r n o m b r e , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r s m a n d a t s .
L a S o c i é t é e s t s u r v e i l l é e p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o u l a S o c i é t é n e p r o c è d e p a s à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e ; c h a q u e a s s o c i é d i s p o s a n t d ' u n p o u v o i r d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n . i l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
T o u t e f o i s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p r e n a n t d e s p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i f p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s ; e n a u c u n c a s c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p e u t p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à c e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u i v a n t e e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e . L ' A d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t u n a u t r e a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i - c i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r ,
I l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l l e d u p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s d é c i s i o n s s o n t r e p r i s e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s e r o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t c o n t r e s i g n é s p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
I I p e u t n o t a m m e n t
A c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s . A c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n e t h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
A c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t h y p o t h è q u e s a v e c o u s a n s v o i e p a r é e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s e t d e t o u t e s g a r a n t i e s , p r i v i l è g e s e t h y p o t h è q u e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , é m a r g e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s , d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e ; e f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a i e m e n t s a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n ; r e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t , s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r , c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , f a i r e a p p e l à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s . E n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u e n p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s . A i n s i i l p o u r r a n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 c i - d e s s u s .
P o u r t o u s l e s a c t e s e t a c t i o n s , e n j u s t i c e o u n o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x a g i s s a n t d a n s f e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L e s d i t s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
5 ) L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r A R R A C H A R T d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t l u i d o n n e d é c h a r g e e n c e s e n s , e t n o m m e M o n s i e u r G é r a r d M A N R I Q U E , d o m i c i l i é à V e r s a e i l l e s ( Y v e l i n e s - F r a n c e ) , r u e G e o r g e s G u y n e m e r 1 7 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
6 ) L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
- d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é « A m o u s s a &