11/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 5 4 9 0 9 *
, , I ' + c n t r e f , r i s e 0 4 6 5 . 8 5 6 . 6 5 3 D Ê e C t C t r 9 i l r l f i r ' i e ? n
i e 1 e t i l l ; ; t ) C O - L O U I S
u
; l ~
B R U X E L L E S
G r e l i : r
c n . j l a r é o e )
F t 7 r r n e ' j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
B i o p a . A V E N U E D E B E R C H E M S T E A G A T H E 1 8 - 1 0 8 1 B R U X E L L E S
( : k r a s s e 1 3 o i i p i è i e )
O b j c > ( ) 3 , p i ' e m t p , : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E
a 4
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
e
1 ) r a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ,
- M o n s i e u r G E R M A N J O S E M A R T I N G I R A L D O
e - L a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l U R B A N P R O Y E C T A P M 3 S L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r G E R M A N J O S E M A R T I N G I R A L D O
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , i e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 :
- M a d a m e R A S S E N E U R C H R I S T I N E , A v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t 1 1 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
e q - i a S P R L H L F , S q u a r e V e r g o t e 1 9 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e R A S S E N E U R C H R I S T I N E 0
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à d a t é d e c e
e t j o u r .
0 4 4 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i l i t é l i m i t é e A d - M i n i s t e r i e , a y a n t s o n
0 4
s i è g e s o c i a l à B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A à 1 8 6 0 M e i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , à l ' e f f e t
d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r a i e n t n é c e s s a i r e s d u e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s .
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
L e c o n s e i l s ' e s t r é u n i c e j o u r e n v u e d ' a p p r o u v e r :
L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u l i e u d e M o n s i e u r G E R M A N J O S E M A R T I N G I R A L D O , a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) d é m i s s i o n a i r e , l e S P R L H L F r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e R A S S E N E U R C H R I S T I N E a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
e t g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 q u i s t a t u e r a s u r i e c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A d - M i n i s t e r i e a y a n t s o n s i è g e à B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A à 1 8 6 0 M e i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r a i e n t n é c e s s a i r e s d u e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s .
A d - M i n i s t e r i e S P R L - A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
Ê : 1 r , n s m , Y i i e i s u r l a r ) r ; r n i t ' e d N p a g e , d , . , y 9 1 0 _ 8 , " 1 k g , , , C g c t 4 . N o m e t q u M l É d u n o t a i r e i n s l r u m e n i f f l 1 r 7 u d u i a p E ' Y E o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r s P . t t t e r t n p F r a o r n u v l n f r ; + ) < n d l i e s r i f - r $ è u v e r s o N o m e t s i g r n ¬ t t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 5 4 9 0 9 *
, , I ' + c n t r e f , r i s e 0 4 6 5 . 8 5 6 . 6 5 3 D Ê e C t C t r 9 i l r l f i r ' i e ? n
i e 1 e t i l l ; ; t ) C O - L O U I S
u
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B R U X E L L E S
G r e l i : r
c n . j l a r é o e )
F t 7 r r n e ' j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
B i o p a . A V E N U E D E B E R C H E M S T E A G A T H E 1 8 - 1 0 8 1 B R U X E L L E S
( : k r a s s e 1 3 o i i p i è i e )
O b j c > ( ) 3 , p i ' e m t p , : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E
a 4
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
e
1 ) r a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e ,
- M o n s i e u r G E R M A N J O S E M A R T I N G I R A L D O
e - L a s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l U R B A N P R O Y E C T A P M 3 S L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r G E R M A N J O S E M A R T I N G I R A L D O
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , i e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 :
- M a d a m e R A S S E N E U R C H R I S T I N E , A v e n u e L o u i s G r i b a u m o n t 1 1 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
e q - i a S P R L H L F , S q u a r e V e r g o t e 1 9 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e R A S S E N E U R C H R I S T I N E 0
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à d a t é d e c e
e t j o u r .
0 4 4 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i l i t é l i m i t é e A d - M i n i s t e r i e , a y a n t s o n
0 4
s i è g e s o c i a l à B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A à 1 8 6 0 M e i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , à l ' e f f e t
d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r a i e n t n é c e s s a i r e s d u e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s .
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 )
L e c o n s e i l s ' e s t r é u n i c e j o u r e n v u e d ' a p p r o u v e r :
L a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u l i e u d e M o n s i e u r G E R M A N J O S E M A R T I N G I R A L D O , a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) d é m i s s i o n a i r e , l e S P R L H L F r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e R A S S E N E U R C H R I S T I N E a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
e t g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 q u i s t a t u e r a s u r i e c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A d - M i n i s t e r i e a y a n t s o n s i è g e à B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A à 1 8 6 0 M e i s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n d e L e e u w , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r a i e n t n é c e s s a i r e s d u e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s .
A d - M i n i s t e r i e S P R L - A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a i r e
Ê : 1 r , n s m , Y i i e i s u r l a r ) r ; r n i t ' e d N p a g e , d , . , y 9 1 0 _ 8 , " 1 k g , , , C g c t 4 . N o m e t q u M l É d u n o t a i r e i n s l r u m e n i f f l 1 r 7 u d u i a p E ' Y E o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r s P . t t t e r t n p F r a o r n u v l n f r ; + ) < n d l i e s r i f - r $ è u v e r s o N o m e t s i g r n ¬ t t u r e
04/10/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i I I I 1 I 1 I I I I I I I I I I I I
" 1 3 1 5 0 7 6 3 '
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 5 S E P 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 8 5 6 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O - L O U I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B e r c h e m S t e A g a t h e 1 8 1 0 8 1 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e p a r M o n s i e u r G e r m e n J o s e M a r t i n G i r a l d o q u i p r é s i d e .
L e P r é s i d e n t c o m m u n i q u e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a p p e l n e d o i v e n t p a s ê t r e a c c o m p l i e s .
O R D R E D U J O U R
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r e ê t r e c o m p é t e n t e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e p o i n t p r é v u à l ' o r d r e d u j o u r :
- R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D E L I B E R A T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é n o m m é s j u s q u ' e n 2 0 1 2 , i l y a l i e u d e p r o c é d e r à d e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r G e r m e n J o s e M a r t i n G i r a l d o e t U r b a n P r o y e c t a P M 3 S L s o c i é t é d e d r o i t e s p a g n o l r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G e r m a n J o s e M a r t i n G i r a l d o
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a v a n t s e r o n t g r a t u i t s .
L e c o n s e i l c o n f i r m e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à M o n s i e u r G e m i a n J o s e M a r t i n G i r a l d o ,
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a u f r e n o u v e l l e m e n t d e s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a r é u n i o n c l o s e à 1 7 h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e n t e m p s e t l i e u t e l q u e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t a p r è s a p p r o b a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e .
G e r m a n J o s e M a r t i n G i r a l d o P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e