03/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 3 7 2 3 *
D é p o s é
2 7 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 9 7 8 6 4 3 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o . s t a t i o n B r u s s e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e K i m L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5 .
1 . B N P P a r i b a s F o r t i s , s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M o n t a g n e d u P a r c 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 9 9 . 7 0 2 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P a s c a l V a n d e r b o r g h t , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u C o n g o 4 b o î t e 3 2 , e t M o n s i e u r O l i v i e r P a t r i c k P e e t e r s , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e 5 5 B , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
2 . S O C I A L C O M , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
P l a c e S a i n t e - G u d u l e 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o
0 5 2 5 . 9 0 1 . 5 3 4 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s , M o n s i e u r B a u d o u i n J e a n d e
T r o o s t e m b e r g h - d e T r o o s t e m b e r g h , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B e r c e a u 2 1 e t M o n s i e u r
O l i v i e r J u l i e n V i a u d , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l O b s e r v a t o i r e 3 2 , n o m m é s à c e s
f o n c t i o n s d a n s l a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L e s f o n d a t e u r s o n t c h a c u n l a q u a l i t é d e « f o n d a t e u r » t e l q u e d é f i n i e p a r l a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e C o . s t a t i o n
B r u s s e l s .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e S a i n t e - G u d u l e 5 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- c r é a t i o n , g e s t i o n e t p r o m o t i o n d e s p a c e s d e t r a v a i l p o u r i n d é p e n d a n t s , e n t r e p r e n e u r s , s t a r t u p s , e n t r e p r i s e s i n n o v a n t e s e t a u t r e s ;
- c r é a t i o n , g e s t i o n e t p r o m o t i o n d e p r o g r a m m e s d ' h é b e r g e m e n t , d e f i n a n c e m e n t e t d ' a s s i s t a n c e à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s t a r t u p s , e n t r e p r i s e s i n n o v a n t e s e t a u t r e s ;
- c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i o n , i n n o v a t i o n e t s e r v i c e s a i n s i q u e t o u t e s m i s e s e n r e l a t i o n s y a f f é r e n t e s ;
- g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- g e s t i o n , a n i m a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n d e l e n s e m b l e d e s e s p a c e s q u e l ' e n t r e p r i s e l o u e a u x f i n s d e x e r c e r s o n a c t i v i t é ;
- p r o m o t i o n d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s ;
- c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l i c e n c e s e t d e l a b e l s d e q u a l i t é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c q u i s i t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l e c h a n g e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u d ' i n t é r ê t s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s e t e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , e t , e n r è g l e g é n é r a l e , t o u t e s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
P l a c e S a i n t e - G u d u l e 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a c t i v i t é s e n t r a n t d a n s l e c a d r e d u n e s o c i é t é h o l d i n g .
C e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t a u t o r i s é e s s i l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n n é c e s s a i r e s s o n t o c t r o y é s e t r e s p e c t é s .
C e s a c t i v i t é s p o u v a n t ê t r e e x e r c é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e n o u v e a u x é t a b l i s s e m e n t s , d ' a p p o r t , d e p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e , e t c e t e r a e t c e s u r l e t e r r i t o i r e b e l g e o u e u r o p é e n e t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e .
E t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é o u q u i s o n t c o n n e x e s e t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , p a r m i l e s q u e l l e s d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A p p o r t e n n a t u r e
5 0 0 a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
O l i v i e r d e B o n h o m e , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s a n s p e r s o n n a l i t é j u d i c i a i r e , d é n o m m é e A n d r é , d e B o n h o m e & A s s o c i é s B u r e a u d e R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e L i v o u r n e 4 5 , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a r t i c l e 4 4 4 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a p p o r t s q u e l a S P R L S O C I A L C O M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e S a i n t e G u d u l e , 5 , s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S A C o . s t a t i o n B r u s s e l s , c o n s i s t e e n u n e a c t i v i t é d e t y p e « c e n t r e d ' a f f a i r e s » s e r v a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e s i s P a r v i s S a i n t e G u d u l e 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l é v a l u a t i o n d e s v a l e u r s c é d é e s .
L e n s e m b l e d e s a p p o r t s d e l a S P R L S O C I A L C O M m e p a r a î t a v o i r é t é r a i s o n n a b l e m e n t é v a l u é à 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d e s o r t e q u e l a g a r a n t i e g é n é r a l e d e s t i e r s e s t d e b o n n e c o n s i s t a n c e .
L o p é r a t i o n s e r a r é a l i s é e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 / 1 0 / 2 0 1 4 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d a v i s q u e :
a ) l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s
d e l é c o n o m i e d e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u
n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s
é c h é a n t , à l a p r i m e d é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l a p p o r t e n n a t u r e
n e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
d e l a s o c i é t é a n o n y m e C o . s t a t i o n B r u s s e l s d u n e c o n t r e v a l e u r d e 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n .
L o p é r a t i o n n a p p e l l e p a s d a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5
A n d r é d e B o n h o m e & A s s o c i é s , b u r e a u d e r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s S C
R e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r d e B o n h o m e »
A p p o r t e n e s p è c e s
3 . 5 0 0 a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s .
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t c e n t s e p t a n t e - c i n q
m i l l e e u r o s ( E U R 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s o n t d é s i g n é s c o m m e s u i t :
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( « A d m i n i s t r a t e u r s A » ) ;
- d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( « A d m i n i s t r a t e u r s B » ) .
A l e x c e p t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t i t u t i v e , l e s a c t i o n n a i r e s d e c h a c u n e d e s c a t é g o r i e s p r o p o s e r o n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s c a n d i d a t s , d o n t l e n o m b r e e s t a u m o i n s é g a l a u d o u b l e d u n o m b r e d e p o s t e s à p o u r v o i r p o u r c e g r o u p e , p a r m i l e s q u e l s l a s s e m b l é e é l i r a l e n o m b r e d a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s . E n c a s d e c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d u n a d m i n i s t r a t e u r , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t s u r p r é s e n t a t i o n d u n e l i s t e d o u b l e d e c a n d i d a t s p r o p o s é e p a r l e g r o u p e d a c t i o n n a i r e s q u i o n t p r é s e n t é l a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
B . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 5 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s
c h o i s i s p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s B , o u à d é f a u t d A d m i n i s t r a t e u r s B , p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s A ,
a l o r s d é n o m m é s " a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " , e t q u i a g i r o n t s é p a r é m e n t .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l l e s r é v o q u e r a e t p o u r v o i r a
à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t / o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r :
- s o i t u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 4 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e
à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e
d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
L a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e c e r t i f i c a t s e t / o u
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8 : P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s
a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t i n s c r i t s s u r d e s f e u i l l e s v o l a n t e s , c l a s s é e s s y s t é m a t i q u e m e n t
d a n s u n c l a s s e u r t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s a i n s i q u e l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s
s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 0 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t
l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s f o n d a t e u r s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r D a m i e n V a n d e r b o r g h t , A d m i n i s t r a t e u r A ;
- M o n s i e u r O l i v i e r P e e t e r s , A d m i n i s t r a t e u r A ;
- M o n s i e u r B a u d o u i n d e T r o o s t e m b e r g h - d e T r o o s t e m b e r g h , A d m i n i s t r a t e u r B ;
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
- M o n s i e u r O l i v i e r V i a u d , A d m i n i s t r a t e u r B ;
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . C o m m i s s a i r e
E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e : l a s o c i é t é c i v i l e à
f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , r é v i s e u r
d e n t r e p r i s e s .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é p a r u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e f i x é e à t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( E U R 3 . 2 5 0 , 0 0 ) ( h o r s T V A ) . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é .
5 . D é c l a r a t i o n s u r l h o n n e u r
L a s o c i é t é B N P P a r i b a s F o r t i s , d é t e n t r i c e d e p l u s d e 2 5 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t , d é c l a r e s u r l h o n n e u r q u e l a n o u v e l l e s o c i é t é c o n s t i t u é e n e s t p a s u n e P M E a u s e n s d e l a L o i - p r o g r a m m e d u 1 0 f é v r i e r 1 9 9 8 , p o u r l a p r o m o t i o n d e l e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e , é t a n t d o n n é q u e l a n o u v e l l e s o c i é t é a p p a r t i e n t à u n g r o u p e q u i r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x d e p l u s 5 0 d e e m p l o y é s e t u n c h i f f r e d a f f a i r e s d e m i n i m u m 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s o u u n b i l a n a n n u e l d e m i n i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
6 . M a n d a t s p é c i a l
M a a r t e n K o w a l s k y j , c o m p t a b l e a u p r è s d u b u r e a u d e s c o m p t a b l e s « M K M A c c o u n t a n c y » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c s i è g e s o c i a l s i s à E s d o o r n s t r a a t 1 0 , 3 5 8 2 K o e r s e l , a v e c n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 4 3 . 6 5 5 . 6 1 9 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s ( a r t . 4 4 4 § 1 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s ( a r t . 7 5 e t 4 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
03/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 3 7 2 4 *
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 9 7 8 6 4 3 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o . s t a t i o n B r u s s e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K i m L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
1 . B N P P a r i b a s F o r t i s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 1 9 9 . 7 0 2 , ( b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a m i e n P a s c a l V a n d e r b o r g h t , w o n e n d e t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , K o n g o l a a n 4 b u s 3 2 , e n d e h e e r O l i v i e r P a t r i c k P e e t e r s , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u V i l l a g e 5 5 B , o v e r e e n k o m s t i g e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ) .
2 . S O C I A L C O M , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
S i n t e r - G o e d e l e p l e i n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r
0 5 2 5 . 9 0 1 . 5 3 4 , ( b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , d e h e e r B a u d o u i n
J e a n d e T r o o s t e m b e r g h - d e T r o o s t e m b e r g h , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P r i e e l s t r a a t 2 1 e n d e h e e r
O l i v i e r J u l i e n V i a u d , w o n e n d e t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , S t e r r e w a c h t l a a n 3 2 , b e n o e m d t o t d e z e
f u n c t i e s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e ) .
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e o p r i c h t e r s h e b b e n e l k d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m C o . s t a t i o n B r u s s e l s .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t e r - G o e d e l e p l e i n 5 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d :
- d e c r e a t i e , h e t b e h e e r e n d e p r o m o t i e v a n w e r k r u i m t e n v o o r z e l f s t a n d i g e n , o n d e r n e m e r s , s t a r t - u p s , i n n o v e r e n d e b e d r i j v e n e n a n d e r e n ;
- d e c r e a t i e , h e t b e h e e r e n d e p r o m o t i e v a n p r o g r a m m a s v o o r d e h u i s v e s t i n g , d e f i n a n c i e r i n g e n d e h u l p b i j d e c r e a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n s t a r t - u p s , i n n o v e r e n d e b e d r i j v e n e n a n d e r e n ;
- c o n s u l t a n c y i n z a k e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e , i n n o v a t i e e n d i e n s t e n e v e n a l s a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
- h e t b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t b e h e e r , d e e x p l o i t a t i e e n o n d e r v e r h u r i n g v a n h e t g e h e e l v a n r u i m t e n d i e d e o n d e r n e m i n g h u u r t o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n ;
- d e p r o m o t i e v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n l i c e n t i e s e n k w a l i t e i t s l a b e l s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , d e v e r w e r v i n g , d e i n s c h r i j v i n g , d e v e r k o o p , h e t b e h e e r , d e
w i s s e l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ,
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
P l a c e S a i n t e - G u d u l e 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n e n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f v a s t g o e d o n d e r n e m i n g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s c h i l l e n d e a c t i v i t e i t e n z i j n t o e g e l a t e n i n d i e n d e n o o d z a k e l i j k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p w e r d t o e g e k e n d e n g e r e s p e c t e e r d .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d e n u i t g e o e f e n d , e n m e e r b e p a a l d d o o r d e c r e a t i e v a n n i e u w e i n r i c h t i n g e n , d o o r i n b r e n g , h u u r - z a a k v o e r i n g , e n z o v o o r t e n d i t o p h e t B e l g i s c h o f E u r o p e e s g r o n d g e b i e d e n e l d e r s i n d e w e r e l d .
E n i n h e t a l g e m e e n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d k u n n e n h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d a a r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , e e n a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o n d e r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
I n b r e n g i n n a t u r a
5 0 0 a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
O l i v i e r d e B o n h o m e , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , g e n a a m d A n d r é , d e B o n h o m e & A s s o c i é s B u r e a u d e R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e E l s e n e ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L i v o r n o s t r a a t 4 5 , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
« D e i n b r e n g d i e d e B V B A S O C I A L C O M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , S i n t e r - G o e d e l e p l e i n 5 , z i c h v o o r n e e m t t e d o e n i n d e N V C o . s t a t i o n B r u s s e l s b e s t a a t u i t e e n a c t i v i t e i t v a n h e t t y p e « b u s i n e s s c e n t r u m » t e n d i e n s t e v a n d e e x p l o i t a t i e v a n e e n c e n t r u m g e l e g e n S i n t e r - G o e d e l e p l e i n 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g h e e f t h e t v o o r w e r p u i t g e m a a k t v a n h e t g e b r u i k e l i j k e n a z i c h t , z o w e l v o o r w a t b e t r e f t h e t b e s t a a n e n d e b e s c h r i j v i n g e r v a n a l s w a t b e t r e f t d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g e n d o o r d e B V B A S O C I A L C O M l i j k t m i j o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e z i j n g e w a a r d e e r d o p 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , z o d a t d e a l g e m e n e w a a r b o r g v a n d e r d e n s o l i d e i s .
D e v e r r i c h t i n g g e b e u r t m e t r e t r o a c t i e v e w e r k i n g t o t 3 / 1 0 / 2 0 1 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n
n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p C o . s t a t i o n B r u s s e l s m e t e e n t e g e n w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
I k h e b g e e n a n d e r e o p m e r k i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5
A n d r é d e B o n h o m e & A s s o c i é s , b u r e a u d e r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s S C
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r d e B o n h o m e »
I n b r e n g i n g e l d
3 . 5 0 0 a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
H e t b e d r a g b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e u r o ( E U R 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t v i e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a l s v o l g t a a n g e s t e l d :
- t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h o u d e r s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ( B e s t u u r d e r s A ) ;
- t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h o u d e r s z i j n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( B e s t u u r d e r s B ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e z u l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r l e g g e n , w a a r v a n h e t a a n t a l t e n m i n s t e g e l i j k i s a a n h e t d u b b e l v a n h e t a a n t a l d o o r d i e g r o e p o p t e n e m e n m a n d a t e n e n w a a r u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r e i s t e a a n t a l b e s t u u r d e r s z a l k i e z e n . I n g e v a l v a n b e ë i n d i g i n g v a n d e f u n c t i e v a n e e n b e s t u u r d e r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d i e n s v e r v a n g i n g u i t d e d u b b e l e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e l e g d d o o r d e g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h e b b e n v o o r g e s t e l d .
B . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
C . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 5 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n g e k o z e n u i t d e
B e s t u u r d e r s B , o f b i j g e b r e k e a a n B e s t u u r d e r s B , o n d e r d e B e s t u u r d e r s A , d i e d a n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r w o r d e n g e n o e m d , e n d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . H i j k a n h e n o n t s l a a n e n z o
n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n
e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j é é n B e s t u u r d e r A e n é é n B e s t u u r d e r B s a m e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n
v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 4 u u r , w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 2 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e
b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r
z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 3 d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n
p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 6 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g
o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n c e r t i f i c a t e n
e n / o f v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n
d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p l o s s e b l a d e n d i e s y s t e m a t i s c h
w o r d e n g e k l a s s e e r d i n e e n f a r d e d i e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e h o u d e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n e v e n a l s d e u i t g i f t e n a f t e l e v e r e n a a n
d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f
d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 0 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 2 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 3 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e
s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e
b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t
t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r
a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n
e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d
t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
D e o p r i c h t e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D a m i e n V a n d e r b o r g h t , B e s t u u r d e r A ;
- d e h e e r O l i v i e r P e e t e r s , B e s t u u r d e r A ;
- d e h e e r B a u d o u i n d e T r o o s t e m b e r g h - d e T r o o s t e m b e r g h , B e s t u u r d e r B ;
- d e h e e r O l i v i e r V i a u d , B e s t u u r d e r B ;
h i e r a a n w e z i g e n d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 2 0 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
n e e m t .
3 . C o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , h e r n i e u w b a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s D e h o g n e , b e d r i j f s r e v i s o r . V o o r d i t m a n d a a t w o r d t d e b e z o l d i g i n g v a s t g e s t e l d o p d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 3 . 2 5 0 , 0 0 ) p e r j a a r , B T W n i e t i n b e g r e p e n , o n d e r h e v i g a a n d e i n d e x a t i e .
5 . V e r k l a r i n g o p e e r
D e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s , h o u d e r v a n m e e r d a n 2 5 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h i e r b i j o p e e r d a t d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p g e e n K M O i s , z o a l s b e p a a l d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 1 0 f e b r u a r i 1 9 9 8 , t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t z e l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s c h a p , o m d a t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t t o t e e n g r o e p d i e v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v a n m e e r d a n 5 0 w e r k n e m e r s e n e e n j a a r o m z e t v a n t e n m i n s t e 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o f e e n j a a r l i j k s b a l a n s t o t a a l v a n t e n m i n s t e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
6 . V o l m a c h t e n
M a a r t e n K o w a l s k y j , b o e k h o u d e r b i j h e t b o e k h o u d k a n t o o r « M K M A c c o u n t a n c y » b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e E s d o o r n s t r a a t 1 0 , 3 5 8 2 K o e r s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 3 . 6 5 5 . 6 1 9 o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , w o r d t a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t . 4 4 4 § 1 W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s ( a r t . 7 5 e n 4 4 4 W . V e n n . ) .