30/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 9 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 8 6 5 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 3 3 7 1 7 4 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
C o a c h S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r M e e s t e r T i m
C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o a c h N e t h e r l a n d s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 P r i n s B e r n h a r d p l e i n , 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o a c h S t o r e s N e t h e r l a n d s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 P r i n s B e r n h a r d p l e i n , 1 0 9 7 J B A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ;
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C o a c h S t o r e s B e l g i u m " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e h a n d e l , o n d e r a l h a a r v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d d e i n v o e r o f u i t v o e r , a a n k o o p o f v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , h u u r , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , i n s t a l l a t i e , f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e , v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b i j v o o r b e e l d k l e d i j , j u w e l e n , h a n d t a s s e n , l e d e r w a r e n , h o o f d d e k s e l s , s c h o e n e n e n s c h o e n p r o d u c t e n , h o r l o g e s , p a r f u m s e n e n i g e a n d e r e a c c e s s o i r e s ;
- d e c r e a t i e , d e v e r w e r v i n g , d e c o n c e s s i e , d e v e r k o o p e n d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e h a n d e l i n g o i n g c o n c e r n s , m e r k e n , p r o c e s s e n a l s o o k e n i g e a n d e r e i n d u s t r i ë l e o f i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- h e t l e a s e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n b o u w e n v a n e e n d e r w e l k e b u s i n e s s , g e r e e d s c h a p o f g e b o u w e n .
H e t b o v e n v e r m e l d e m a g u i t g e v o e r d w o r d e n o p e e n d e r w e l k e w i j z e , e n m e e r b e p a a l d i n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e h a n d e l v a n g o i n g c o n c e r n s , w i n k e l s e n d e p a r t m e n t s t o r e s ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; b ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; c ) u i t s l u i t e n d
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K o n i n g s s t r a a t 9 7 1 0 0 0 B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n ,
f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e
d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n / o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) e l k .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o a c h N e t h e r l a n d s " , v o o r n o e m d , t e n
b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 8 . 5 4 9 ) a a n d e l e n ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C o a c h S t o r e s N e t h e r l a n d s " , v o o r n o e m d ,
t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
t o t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 6 6 8 5 8
0 6 4 0 1 8 8 8 b i j d e B a n k o f A m e r i c a M e r r i l l L y n c h , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n n o v e m b e r o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o r i g e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n
v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r
e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t
i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k
W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g
a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t
b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m
a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s
w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t
e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d
d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e
d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) d e h e e r K A H N L e o n a r d T o d d , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 H i l l t o p R o a d , K a t o n a g , N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
2 ) d e h e e r R O S S D a n i e l J o n a t h a n , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 1 P o c c o n o c k T r a i l ,
N e w C a n a a n , N e w Y o r k , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e
1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t , 9 7 ( 4 d e v e r d i e p i n g ) , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
T w e e v o l m a c h t e n b l i j v e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
06/11/2014
ÿþn g e n o p 2 8 O U , 2 0 1 4
t e r a t i f f i e i \ m n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
W e l i # t ; e n l Z e P P l e f e m i ë 1 B ~ t ~ s s e 1
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , W 1 1 1 1 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
l i e r g O i e g d / o r i b i a
i .
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 3 3 7 1 7 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o a c h S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e v e r d i e p i n g
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m ,
C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o a c h S t o r e s B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , v i e r d e ;
v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , ;
o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 9 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n :
a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n :
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 6 6 8 5 8 0 6 4 0 1 8 8 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k o f A m e r i c a
M e r r i l l L y n c h , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ,
( 2 9 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n z e s t i e n e u r o n e g e n c e n t ( 1 6 , 0 9 E U R ) e l k . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e :
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2015
ÿþ, M o d W o r d 1 1 a
, _ _ _ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l f k ` t i i j O i
i l O e i
1 4 . 1 , 1 ! 1 . 2 n i S
t e r Ç r i f f i ~
~ - l ' ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ _
r c c h t b . . , r ~ ~ , k s = ~ i ~ r h
i , ~ ! . ~ ;
,
f l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 6 3 . 3 7 1 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o a c h S t o r e s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( v i e r d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G V A N E E N S P E C I F I E K E V O L M A C H T
O p g r o n d v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g : T o e k e n n i n g v a n e e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m e e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n ( z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n ) a a n d e h e e r N i g e l R o b e r t D a r w i n , w o o n a c h t i g t e B r o o m s t i c k s , M a i n S t r e e t , W e s t H a g b o u r n e , D i d c o t , O x f o r s h i r e O X 1 1 O N D ( U n i t e d K i n g d o m ) o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V o o r t s b e s l i s s e n d e z a a k v o e r d e r s o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d d o o r d e h e e r N i g e l R o b e r t D a r w i n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e o n d e r n e m i n g e n p e r s o o n t o e g e k e n d :
O H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n d o u a n e d o c u m e n t e n e n p r o f o r m a f a c t u r e n ;
Q'H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , d e b e t a s t i n g - e n d o u a n e a d m i n i s t r a t i e s , d e c e n t r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n e n a l l e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n o f a d m i n i s t r a t i e s ;
© H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e P o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n , v e r v o e r d i e n s t e n p e r s p o o r - , w a t e r - o f l u c h t w e g e n , v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n b e s c h e i d e n , k a s s e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n ;
a H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n
i 1 H e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n ;
C ! H e t v e r v u l l e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e v e r p l i c h t e n e e r l e g g i n g v a n b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e i n v u l l i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
U H e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
C i H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
U H e t b e t a l e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e t i n n e n o f o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n v e r s c h u l d i g d w o r d e n ;
D A I h e t n o d i g e t e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v o o r d e r a p p o r t e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s ;
r 1 H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n .
r . H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e s t a t u t e n ;
r i D e b e v o e g d h e d e n o n d e r d e z e s p e c i f i e k e v o l m a c h t z i j n b e p e r k t t o t d e h i e r b o v e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
i i o o r p p i ' h o u d e l n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t o m d e z e s p e c i f i e k e v o l m a c h t o p e l k m o m e n t , i n z i j n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z o n d e r r e c h t v a a r d i g i n g e n z o n d e r r e c h t o p e n i g e v o r m v a n b e t a l i n g o f s c h a d e v e r g o e d i n g a a n d e v o l m a c h t h o u d e r s , i n t e t r e k k e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g : B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e j u f f r o u w S o f i e A e l t e r o f m e j u f f r o u w A l i n e M a i n i l , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , a d r e s k i e z e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( o d e v e r d i e p i n g ) , B - 1 0 0 0 B r u s s e l i n z a k e h e t o p s t e l l e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o f e n i g a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
L a s t h e b b e r
S o f i e A e l t e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ¬ e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g