COBELGUARD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. COBELGUARD
Dénomination : COBELGUARD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.564.424

Publication

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0134-036
26/04/2012
ÿþ mod111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111*11111111141j11121 IIl

BRUSSIe

&gg 2012

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0448.564.424

2 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : COBELGUARD

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47

1081 Koekelberg

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME MET VEREENVOUDIGDE PROCEDURE - ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Het blijkt uit twee akten verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertig maart tweeduizend en twaalf;

DAT:

- de naamloze vennootschap "COBELGUARD", met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47, BTW BE-0448.564.424, rechtspersonenregister Brussel 0448.564.424., bij wijze van fusie is overgenomen door de naamloze vennootschap "D & S HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47, rechtspersonenregister Brussel 0465.761.831;

- het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel is overgegaan op de overnemende vennootschap en enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;

- vanaf één januari tweeduizend en twaalf de verrichtingen gesteld door de vennootschap boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

- de vennootschap heeft opgehouden te bestaan;

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd : de heer HAY, Jean-Philippe, wonende te 1050 Brussel, Juliette Wytsmanstraat 76 RC, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie ais BTW-belastingplichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.

De akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, waaruit dit uittreksel is getrokken, draagt de navolgende registratiemelding : "geregistreerd drie bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vier april tweeduizend en twaalf, boek 229 blad 70 vak 17, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

et

Op " ,a1 Lu* e =ecte ^i~ar, a " r,ceci 1 " -at-r,: 9an de perso." J' -

'~5 . dçC .? " . " ^ - , -.-

7-7,r 7: : . _r'av eG7:rlordigen

, ~,; ;

29/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

~ M In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

~. 7~x_~

Ii" s iiiiaoa~iii iii i1111111s lUu" iii

o3

Ai

be

a

B st~

n 6 FEB w~~~

Griffie

Ondernemingsnr ; 0448.564.424

Benaming

(voluit) : COBELGUARD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47, 1081 Koekelberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

D&S Holding NV, enerzijds, als Overnemende Vennootschap, en Cobelguard NV, anderzijds, als Over te Nemen Vennootschap, hebben de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen (hierna 'W. Venn."), door te voeren. Het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Cobelguard NV zal door ontbinding zonder vereffening overgaan op D&S Holding NV.

Op 15 februari 2012 werd, in overeenstemming met artikel 719 W. Venn., door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld (anders genoemd "vereenvoudigde fusie").

1. De Naamloze Vennootschap D&S Holding, met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan 47.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0465.761.831. Deze vennootschap heeft volgens artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"a)Voor eigen rekening:

. -het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, onder welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen,

-het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goed verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,

b)Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en partikulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van desposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en soortgelijke ondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

-het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en funkties,

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriele duurzame activa,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen-bij--htt-Beigisch Staatsblacr=29f02C012 = Annexes du Pvtwtitëiirtiëlgé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,

-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegewoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel;

-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn bij het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij mag een belang nemen door inbreng in geld of in natura, door fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten zaken, ondernemingen en vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of konneks is met het zijne, of van aard is de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-De heer Régis GASPAR, gedelegeerd bestuurder,

-De heer Frank LAMBRIGTS, bestuurder,

-De vennootschap Mindspace BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer Steven VAN DOORNE

47. Zij wordt hierna 'D&S Holding' of `Overnemende Vennootschap' genoemd.

2, De Naamloze Vennootschap "Cobelguard" met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen register (Brussel) onder het nummer 0448.564.424.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de hiernavermelde activiteiten zoals bepaald zijn in de wet van tien april negentienhonderd negentig op de

bewakingsondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten, namelijk activiteit van bewakingsonderneming,

bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van;

a)toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen;

b)bescherming van personen;

c)toezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen;

d)beheer van alarmcentrale's;

e)toezicht op en controle van personen met het oof op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet

publiek toegankelijke plaatsen,

f)verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand

van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de

houder van een overheidsconcessie,

g)begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid.

Al deze aktiviteiten zijn vergunningsplichtig.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroered en roerend goed

verhandelingen uitvoeren, die verband houden met haar doel."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

-De heer Régis GASPAR, voorzitter,

-De heer Frank LAMBRIGTS, bestuurder,

-De vennootschap Mindspace BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer Steven VAN DOORNE

Zij wordt hierna 'Cobelguard' of 'Over te Nemen Vennootschap' genoemd.

Vanaf 1 januari 2012 zullen de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en wat betreft directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben.

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap tevens geen houders van andere effecten dan aandelen.

Y I.

st,

Voorbehouden ihan let Belgisch Staatsblad



Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend in het kader van deze fusie.



Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Régis Gaspar

Gedelegeerd bestuurder

Bïjingèn bïj hèr BëIgisch`Sldáfsblà-d= ZI7027Z0TT= Xnnexes dü Niónïïeur belgë





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2011
ÿþ Mod 2.1

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- III NI II II 111111 I R

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





3 1 -I®- 2611

Ondernemingsnr : 0448.564.424

Benaming

(voluit) : Cobelguard

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pantheonlaan 47, 1081 Koekelberg

OnderwerB:t akte : Ontslagen - Benoemingen - Volmachten

Er blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 18 oktober 2011 dat de aandeelhouders :

1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de vennootschappen D&S Holding NV, Russel NV, Cadiz NV, Legimco NV, Greenhill Consulting BVBA, en de heer Steven Van Doorne, als bestuurders van de Vennootschap. Dit ontslag gaat in vanaf heden.

2. HEBBEN BESLOTEN over te gaan tot de benoeming van de heer Régis Gaspar, wonende te 1180 Ukkel, Floridataan 126, als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de heer Régis Gaspar als bestuurder van de Vennootschap gaat in vanaf heden.

- HEBBEN BESLOTEN over te gaan tot de benoeming van de heer Frank Lambrigts, wonende te 2610 Wilrijk, Groenenborgerlaan 104, als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de heer Frank Lambrigts als bestuurder van de Vennootschap gaat in vanaf heden.

- HEBBEN BESLOTEN over te gaan tot de benoeming van de vennootschap Mindspace BVBA, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 80, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE 0471.524.621 (RPR Kortrijk), vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Steven Van Doorne, wanende te 8500 Kortrijk, Min. Vanden Peereboomlaan 80, als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de vennootschap Mindspace BVBA als bestuurder van de Vennootschap gaat in vanaf heden.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Het mandaat van de heer Régis Gaspar, de heer Frank Lambrigts, en de vennootschap Mindspace BVBA, als bestuurders van de Vennootschap, zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door twee bestuurders samenhandelend.

3. HEBBEN BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

.kf.,,...***.*...*****.********,*********.*********

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 18 oktober 2011 dat de Raad van Bestuur :

1. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de vennootschappen Cadiz NV en Russel NV als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap. Dit ontslag gaat in vanaf heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

2:'HEEFT BESLOTEN om over te gaan tot de benoeming van de heer Régis Gaspar, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 126, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

De heer Régis Gaspar zal zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Verder zal de heer Régis Gaspar zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder uitoefenen voor een onbepaalde duur en de raad van bestuur kan dit mandaat ad nutum herroepen.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten, kan een gedelegeerd bestuurder, alleenhandelend, de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle verrichtingen die betrekking hebben op de Vennootschap.

3. AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de vennootschap Cadiz NV als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, niet ingang vanaf heden.

4. HEEFT BESLOTEN om over te gaan tot de benoeming van de heer Régis Gaspar, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 126, als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

5. HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 21.06.2011 11193-0209-033
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.06.2010 10225-0272-033
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 22.06.2009 09276-0256-033
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 20.06.2008 08250-0128-032
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 12.06.2007 07207-0117-030
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 29.06.2006 06360-2267-024
16/02/2006 : BL577917
15/07/2005 : BL577917
18/02/2005 : BL577917
04/06/2004 : BL577917
16/09/2003 : BL577917
16/06/2003 : BL577917
08/10/2002 : BL577917
08/10/2002 : BL577917
15/08/2002 : BL577917
27/11/2001 : BL577917
16/03/2001 : BL577917
25/03/2000 : BL577917
22/01/1999 : BL577917
19/06/1998 : BL577917
20/03/1997 : BL577917
25/01/1995 : BL577917
03/02/1994 : BL577917
23/01/1993 : KO127927

Coordonnées
COBELGUARD

Adresse
PANTHEONLAAN 47 1081 BRUSSEL

Code postal : 1081
Localité : KOEKELBERG
Commune : KOEKELBERG
Région : Région de Bruxelles-Capitale