C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U x E L L E S
0 6 J o e 2 0 1 1
t i l l j i l . ! 1 1 1 1 1 1 . q 1 1 . ! 1 1
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 3 5 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B E M A D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é U n i q u e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 1 5 a - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l .
S u r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f e r e r à p a r t i r d u 1 5 / 0 5 / 2 0 1 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 .
M a r q u e s D e M o r a i s G o n ç a l v e s L u i s A u r é l i o , g é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 % 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L . i ~ J . B . _ . r c C i D " I t D r i - . Z - " - 1 1 , 7 _ , : 1 J , ' p l r " ~ _ .
ÿþS i è g e : A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 1 5 a - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t - D e m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P . V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e U n i q u e C O B E M A D i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 4 3 5 . 6 2 2 ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , A v e n u e H e r m a n n D e b r o u x 1 5 a .
L e 1 5 F e v r i e r 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r s S p o t o F a b r i c e .
S o n t P r é s e n t s :
M r s S p o t o F a b r i c e , d é t e n t e u r d e 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s .
M r s M a r q u e s D e M o r a i s G o n ç a l v e s L u i s A u r é l i o , c a n d i d a t r e p r e n e u r .
O b j e t s d e l ' A . G :
1 ) T r a n s f e r t d e 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e M r s S p o t o F a b r i c e à M r s M a r q u e s D e M o r a i s G o n ç a l v e s L u i s A u r é l i o
2 ) D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M r s S p o t o F a b r i c e .
3 ) N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e M r s M a r q u e s D e M o r a i s G o n ç a l v e s L u i s A u r é l i o à d a t é d e c e j o u r .
D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
1 ) M r s S p o t o F a b r i c e c è d e 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l q u ' i l d é t i e n t à M r s M a r q u e s D e M o r a i s G o n ç a l v e s L u i s A u r é l i o à d a t é d e c e j o u r .
2 ) I I e s t a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M r s S p o t o F a b r i c e à d a t e r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
3 ) M r s M a r q u e s D e M o r a i s G o n ç a l v e s L u i s A u r é l i o , e s t n o m m é à d a t e r d e c e j o u r , a u p o s t e d e g é r a n t .
L ' o r d r e d u j o u r e t a n t é p u i s e r l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 4 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. - M =
r , : r " . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 4 3 5 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O B E M A D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i e t e P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é U n i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e