15/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 5 5 9 5 3 *
ô Â
B R U X W S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R U G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u G r u y e r n u m é r o 5 0 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « U R B A N I » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B R U G E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u G r u y e r 5 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 7 1 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u G r u y e r 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t f i s c a l ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B R U G E S T » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B R U G E S T » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r Y v a n Z O P P E , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e F é l i c i e n D e l i n c e 1 2 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l l e r f i s c a l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 5 5 9 5 3 *
ô Â
B R U X W S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R U G E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u G r u y e r n u m é r o 5 0 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E « U R B A N I » - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B R U G E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u G r u y e r 5 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 8 f o l i o 7 1 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e r e c e v e u r W i m A R N A U T c o n s e i l l e r a i . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u G r u y e r 5 0 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e ( e t f i s c a l ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B R U G E S T » p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O B R U G E S T » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « U R B A N I » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r Y v a n Z O P P E , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e F é l i c i e n D e l i n c e 1 2 , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l l e r f i s c a l , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 17.06.2013 13180-0491-014
12/02/2013
ÿþ4
V O l e t B
1 5 5 9 7
R é e .
M o i b e
M a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 3 l e s
~ a ~ a l '
r ~ . ~ = ( k m L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R U G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u G r u y è r e 5 0 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
O b j e t d e l ' a c t e :
P r o j e t d e f u s i o n
d e l a S . A . « U R B A N I » ( a b s o r b a n t e )
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
R u e d u G r u y e r , 5 0
N . E : 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8
p a r a b s o r p t i o n
d e l a S . A . « C O B R U G E S T » ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
R u e d u G r u y e r , 5 0
N . E : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r :
L a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N I ( a b s o r b a n t e ) a é t é c o n s t i t u é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C O N T I N E N T A L T R A D I N G » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E t i e n n e d e F A Y S G E N I N , N o t a i r e r é s i d a n t à S c h a e r b e e k e n d a t e d u t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e n e u f a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 5 7 - 1 2 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , e t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t s e p t a o û t d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 4 6 4 0 6 .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i .
E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i .
. i E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t » .
L a S . A . U R B A N I ( a b s o r b a n t e ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d u G r u y e r 5 0 , e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 .
L a s o c i é t é a n o n y m e C O B R U G E S T ( a b s o r b é e ) a é t é c o n s t i t u é e l e c i n q o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P a u l V E R E L S T , N o t a i r e r é s i d a n t à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t h u i t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t s o u s l e n u m é r o 8 8 1 0 2 8 - 2 9 0 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u d e v a n t M a î t r e D i d i e r B R U S S E L S M A N S , N o t a i r e r é s i d a n t à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e . L ' a c t e e s t e n r e g i s t r é à J e t t e E n r e g i s t r e m e n t e t e s t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t s e p t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 8 0 8 9 1 ,
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e l ' i m m o b i l i e r
e t n o t a m m e n t l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l e d é v e l o p p e m e n t , l e l o t i s s e m e n t ,
l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l e
l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , l e s i n v e s t i s s e m e n t s
m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s i m m e u b l e s o u c o m p l e x e s i m m o b i l i e r s , l a
c o n c l u s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , d e t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s e t
c o n t r a t s , l a p a s s a t i o n d e t o u s a c t e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t c o m m e m a n d a t a i r e , c o u r t i e r o u
i n t e r m é d i a i r e ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e e t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e p l a c e m e n t s d e t o u t e n a t u r e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t c i - d e s s u s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a S . A C O B R U G E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , R u e d u G r u y e r 5 0 , e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0 .
A c t i o n n a r i a t d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t f o r m e s d e f u s i o n :
L e c a p i t a l d e l a S A . U R B A N I ( a b s o r b a n t e ) e s t r e p r é s e n t é p a r 8 . 3 8 0 a c t i o n s , d é t e n u e s p o u r 3 . 4 9 4 a c t i o n s p a r M o n s i e u r E m m a n u e l H U P I N , p o u r 1 3 7 a c t i o n s p a r M o n s i e u r Y v a n Z O P P E , p o u r 1 3 7 p a r C l o é H U P I N , p o u r 1 3 7 p a r C é c i l e H U P I N , p o u r 1 3 7 p a r A n t o i n e H U P I N , p o u r 1 3 7 p a r B a p t i s t e H U P I N , p o u r 4 4 4 p a r l a s o c i é t é a n o n y m e D O F I S , p o u r 3 4 p a r l a s o c i é t é a n o n y m e P R O P A R T N E R S e t p a r l a f o n d a t i o n C h r i s a r m p o u r 3 . 7 2 3 .
L a S . A . U R B A N I ( a b s o r b a n t e ) d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S . A . C O B R U G E S T ( a b s o r b é e ) , s o i t 4 . 5 8 0 a c t i o n s .
L a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N I a b s o r b e r a d a n s l e c a d r e d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e , s a n s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o c i é t é a n o n y m e C O B R U G E S T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . M o t i v a t i o n e t j u s t i f i c a t i o n s d e l a f u s i o n :
L a S A « U R B A N I » ( a b s o r b a n t e ) d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s 4 . 5 8 0 a c t i o n s d e l a S . A . « C O B R U G E S T » .
L ' e x i s t e n c e d e c e s d e u x s o c i é t é s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e a p o u r c o n s é q u e n c e d e d i s p e r s e r l e u r c a p a c i t é f i n a n c i è r e e t d ' a l o u r d i r l e u r s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t s a n s q u e c e s u r c o û t n e c o r r e s p o n d e à u n i n t é r ê t é c o n o m i q u e ; l a s t r u c t u r e a c t u e l l e c o n s t i t u e , d è s l o r s , u n f r e i n à l ' e x p a n s i o n q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o u h a i t e n t l u i d o n n e r t a n t d ' u n p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e q u e f i n a n c i e r .
L a f u s i o n d e s d e u x s o c i é t é s , s a n s c r é e r d ' i n c o n v é n i e n t , a u r a p o u r i n t é r ê t d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e s - c i , d e r é d u i r e l e s c o û t s d e g e s t i o n d e l ' e n s e m b l e e t d e r e n f o r c e r l a c a p a c i t é f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a f u s i o n e t d ' a s s u r e r u n e p l u s g r a n d t r a n s p a r e n c e .
C e t t e f u s i o n s e r a r é a l i s é e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e s s o c i é t é s a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n é t a n t f i x é e a u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 3 .
C o m m e U R B A N I d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a v a l o r i s a t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n s e f e r a a u x s t r i c t e s v a l e u r s c o m p t a b l e s p a r s o u c i d e s i m p l i f i c a t i o n .
4 . S i t u a t i o n s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r :
S i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a S . A . U R B A N I ( a b s o r b a n t e )
A C T I F P A S S I F
A c t i f s i m m o b i l i s é s 2 6 . 4 7 8 . 1 4 6 , 3 2 F o n d s m o n t e s 1 8 . 1 0 8 . 1 6 3 , 3 3
F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t 0 , 0 0 C a p i t a l s o c i a l 7 . 5 6 0 . 1 4 1 , 8 0
I m m o b i l i s a t i o n s I n c o r p o r e l l e s 1 1 0 . 3 6 0 , 2 2 P r i m e s d ' é m i s s i o n 8 . 6 5 8 . 8 9 7 , 0 2
0 , 0 0
I m m o b i i l s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 3 . 8 7 9 . 1 2 7 , 7 7 P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n 0 , 0 0
T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 1 3 . 8 1 9 . 0 7 6 , 1 0
I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s 3 . 2 0 5 , 7 8 R é s e r v e s 3 . 0 5 6 . 3 6 1 , 9 4
M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t 5 6 . 8 4 5 , 8 9 R é s e r v e l é g a l e 9 3 . 2 9 8 , 7 6
L e a s i n g 0 , 0 0 R é s e r v e s I n d i s p o n i b l e s 0 , 0 0
A u t r e s i m m o s C o r p . 0 , 0 0 R é s e r v e s I m m u n i s é e s 2 . 5 1 9 . 6 7 5 , 4 1
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s 4 4 3 . 3 8 7 , 7 7
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 1 2 . 4 8 8 . 6 5 8 , 3 3
P a r t i c i p a t i o n P D O 4 7 0 . 7 9 0 , 3 1 R é s u l t a t s r e p o r t é s - 1 . 1 6 5 . 8 6 5 , 2 9
P a r t i c i p a t i o n C O B R U G E S C 1 2 . 0 1 7 . 8 6 8 , 0 2
P a r t i t e a t i o n S I M M O F I N A 0 , 0 0
C r é a n c e s ] P A O 0 , 0 0 P r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s 2 . 5 8 8 . 0 7 6 , 2 2
C a u t i o n s 0 , 0 0 P r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s 2 . 5 8 8 . 0 7 6 , 2 2
A c t i f s c i r c u l a n t s 1 . 2 9 3 . 9 6 3 , 8 9 D e t t e s 7 . 0 7 4 . 4 9 8 , 5 2
S t o c k 2 4 7 , 8 9 D e t t e s à p l u s d ' u n a n 5 . 9 3 0 . 0 2 3 , 9 6
D e t t e s f i n a n c i è r e s 5 . 9 2 7 . 1 9 3 , 9 6
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 3 9 4 . 3 1 3 , 5 0 A u t r e s d e t t e s 2 . 8 3 0 , 0 0
C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 3 0 . 8 6 2 , 6 6
~ L A u t r e s c r é a n c e s 3 6 3 . 2 3 5 , 7 6 D e t t e s à u n a n a u p l u s 1 . 1 1 9 . 2 1 1 , 5 0
D e t t e s é c h . d s a n n é e 4 1 7 . 7 1 0 , 7 5
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 0 , 0 0 D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 3 9 8 . 3 8 4 , 1 1
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 8 5 1 . 5 3 5 , 2 4 D e t t e s f i s c a l e s e t s o c . 2 . 9 0 1 , 5 6
A u t r e s d e t t e s 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
C e t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 4 7 . 8 6 7 , 2 6 C p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 2 5 . 2 6 3 , 0 6
T o t a l 2 7 . 7 7 2 . 1 1 0 , 2 1 T o t a l 2 7 . 7 7 2 , 1 1 0 , 2 1
L e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r 8 . 3 8 0 a c t i o n s .
S i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é C O B R U G E S T S A ( a b s o r b é e )
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C T I F
P A S S I F
A c t i f s i m m o b i l i s é s
F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t
I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 3 . 0 2 6 . 6 8 0 , 3 3
T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 3 . 0 2 6 . 6 8 0 , 3 3
I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s 0 , 0 0
M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t 0 , 0 0
L e a s i n g 0 , 0 0
A u t r e s i m m o s c o r p . 0 , 0 0
F o n d s p r o p r e s
C a p i t a l s o c i a l
P r i m e s d ' é m i s s i o n
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n
R é s e r v e s 2 5 7 . 6 9 3 , 3 3
R é s e r v e l é g a l e 9 6 . 5 4 6 , 9 8
R é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s 0 , 0 0
R é s e r v e s i m m u n i s é e s 1 6 1 . 1 4 6 , 3 5
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s 0 , 0 0
3 , 0 2 5 , 7 3 8 , 8 3
0 , 0 0
0 , 0 0
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s
P a r t i c i p a t i o n s 0 , 0 0
C r é a n c e s 0 , 0 0
C a u t i o n s 5 8 , 5 0
5 8 , 5 0
P r o v i s i o n s e t ' m o t s d i f f é r é s 1 1 1 . 7 3 4 . 7 9
P r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s 1 1 1 . 7 3 4 , 7 9
A c t i f s c i r c u l a n t s
4 0 4 . 1 2 9 8 6 ( J e t t e s 2 9 9 . 2 8 3 1 9
S t o c k
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s A u t r e s c r é a n c e s
P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e
V a l e u r s d i s p o n i b l e s
3 . 3 9 6 , 2 8
7 2 6 , 7 6 D e t t e s à u n a n a u p l u s
D e t t e s é c h . d s a n n é e 0 , 0 0
2 8 4 . 4 2 4 , 3 6 D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 3 1 . 4 3 4 , 1 5
1 0 7 . 1 4 7 , 6 6 D e t t e s f i s c a l e s e t s o c . 0 , 0 0
2 9 0 . 7 7 7 , 9 1
1 . 3 4 8 . 3 0 6 , 5 7
R é s u l t a t s r e p o r t é s
0 , 0 0 D e t t e s à p l u s d ' u n a n 8 . 4 3 2 , 6 3
D e t t e s f i n a n c i è r e s 0 , 0 0
4 . 1 2 3 , 0 4 A u t r e s d e t t e s 8 . 4 3 2 , 6 3
3 . D i 9 . 0 5 0 , 7 1
1 . 4 1 3 . 8 5 0 , 8 1
0 , 0 0
0 , 0 0
A u t r e s d e t t e s 2 5 9 . 3 4 3 , 7 6
C p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 8 . 4 3 4 , 8 0
C p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 7 2 , 6 5
T o t a l 3 . 4 3 0 . 8 6 8 , 6 9
T o t a l 3 . 4 3 0 . 8 6 8 , 6 9
t . . . . . . ; ,
_ . 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l d e c e t t e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 5 8 0 a c t i o n s .
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a p r i s e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a f u s i o n d e s s o c i é t é s e s t f i x é e a u l ' j a n v i e r 2 0 1 3 .
6 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , Q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' o n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x ; d e m ê m e i l n ' y a p a s
d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s .
A u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e o u s p é c i a l e n ' e s t d o n c p r o p o s é e .
7 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d u f a i t d e c e l l e - c i .
P o u v o i r s :
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à C L W A s s o c i a t e s S C P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L a t r a n , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e l e p r é s e n t p r o j e t e t d e l e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3
27/11/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 l o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 . t
I 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 . 1 W 1 ! 1 1 1 1 1 F 3 R U X E L L E S
G r e f f e
t i i 6 N O V . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o b r u g e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u G r u y e r 5 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
E x t r a i t d e P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l l e 5 j u i n 2 0 1 2 .
1 è r e R é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r M o n s i e u r A n t o i n e M o n s i e u r A n t o i n e H U P I N , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , l j z e r s t r a a t 1 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 7 . 1 6 . 3 3 3 - 2 2 . à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e P a v i l l o n s d ' O c t r o i S A ( 0 4 6 1 . 1 3 5 . 9 2 1 ) , a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 2 .
2 è m e R é s o l u t i o n :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
- L a s o c i é t é a n o n y m e U R B A N I , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d u G r u y e r , 5 0 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v a n Z O P P E
d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s r u e F é l i c i e n D e l i n c e , 1 2 t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 6 . 2 5 - 3 2 9 . 2 9
- M o n s i e u r A n t o i n e H U P I N , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , l j z e r s t r a a t 1 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 7 1 6 - 3 3 3 . 2 2 .
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à C L W A S S O C I A T E S S C P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L a t r a n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 18.08.2012 12423-0265-012
27/04/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 0
~
1 8
* 1 3 0 8 0 8 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0
7 P e 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R U G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ) , R u e d e l a B e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 2 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E S C I S S I O N o u S C I S S I O N P A R T I E L L E ( a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) P A R A P P O R T D A N S L A S O C I E T E A N O N Y M E A C O N S T I T U E R « I B O G E S T »
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 5 a v r i l 2 0 1 2 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O B R U G E S T ' , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a b e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 2 - 2 4 a d é c i d é :
( " )
M O D I F I C A T I O N S D U P A T R I M O I N E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e
c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n
p a r t i e l l e e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c e s s o c i é t é s n ' o n t p a s é t é
i n f o r m é s d e t e l l e s m o d i f i c a t i o n s .
S C I S S I O N - A P P O R T
l . A p p r o b a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é , s a n s d i s s o l u t i o n n i l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n e t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 7 j u n c t o 6 7 4 e t 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
s o c i é t é s , p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e n o u v e l l e s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , d e s a v o i r s c i -
a p r è s d é c r i t s . L a r é p a r t i t i o n d e s é l é m e n t s c o n s t i t u t i f s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d é n o m m é s e n s e m b l e l e s
« A v o i r s t r a n s f é r é s » .
I l . A p p r o b a t i o n d u t r a n s f e r t d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f
a ) A P P O R T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r à I B O G E S T , l e s « A v o i r s t r a n s f é r é s » , t e l s q u e r e p r i s d a n s l a p r o p o s i t i o n .
d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , e t d é c r i t c i - a p r è s
D E S C R I P T I O N
L ' a p p o r t à e f f e c t u e r d a n s l a S A « I B O G E S T » c o m p r e n d :
1 . C O M M U N E D E J U R B I S E 4 è m e d i v i s i o n / e x E r b i s o e u l .
U n e m a i s o n d ' h a b i t a t i o n a v e c d é p e n d a n c e s , t e r r a i n e t j a r d i n , s i s e C h e m i n d u G o l f , 8 , c a d a s t r é e s e c t i o n B n °
2 5 7 / T / 6 .
2 . C O M M U N E D E J U R B I S E - - 4 è m e d i v i s i o n / e x E r b i s o e u l
U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i t u é e à f r o n t d u c h e m i n d u G o l f , c a d a s t r é e s e c t i o n B n ° 2 5 7 1 D / 6 p o u r u n e
c o n t e n a n c e d e 1 0 a 9 5 c a .
3 . C O M M U N E D E J U R B I S E 4 è m e d i v i s i o n l e x E r b i s o e u l
U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i t u é e à f r o n t d u c h e m i n d u G o l f n ° 1 , o ù e l l e a d ' a p r è s t i t r e , u n e s u p e r f i c i e d e 6 a 7 9
c a , c a d a s t r é e s e c t i o n B n ° 2 5 7 1 G 1 6 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 6 a 8 0 c a .
4 . C O M M U N E D ' A N D E R L E C H T 6 è m e d i v i s i o n
U n b â t i m e n t i n d u s t r i e l s i t u é r u e B o l l i n c k , n ° 2 0 1 , c a d a s t r é s e c t i o n D n ° 2 6 2 / G p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 9 a 1 4
c a .
5 . C O M M U N E D E D I L B E E K - 1 è r e d i v i s i o n
U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i t u é e à f r o n t d e l a S n i k b e r g s t r a a t , o u e l l e a d ' a p r è s t i t r e e t p r o c è s - v e r b a l d e m e s u r a g e , u n d é v e l o p p e m e n t d e f a ç a d e d e 5 7 m 8 0 c m e t u n e s u p e r f i c i e d e 2 5 a 1 7 c a , c a d a s t r é e s e c t i o n E n ° 3 1 3 / B p o u r l a m ê m e c o n t e n a n c e .
6 . C O M M U N E D E D 1 L B E E K - - 1 è r e d i v i s i o n
M e n t i o n n e r s u r I e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a " r
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i s e à f r o n t d e l a B e g i j n e n b o r r e s t r a a t c a d a s t r é e s e c t i o n E n ° 3 0 8 1 E p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 1 8 a 6 6 c a ; n ° 3 0 8 1 E p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 1 8 a 6 6 c a ; n ° 3 2 1 / P p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 2 a 3 0 ç a ; n ° 3 3 2 / S p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 1 0 e 1 5 c a e t n ° 3 2 1 / B / 2 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 1 1 a 5 4 c a , s o i t a u t o t a l p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 6 1 a 3 l c a .
L e t o t a l d e s a p p o r t s i m m o b i l i e r s s ' é l è v e à n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s e t q u a t r e v i n g t - s e p t c e n t s ( 9 5 1 . 6 7 8 , 8 7 E ) .
L e s é l é m e n t s d e p a s s i f s e r a p p o r t a n t a u d i t s i m m e u b l e s s e r o n t p r é l e v é s e x c l u s i v e m e n t s u r l e s c a p i t a u x p r o p r e s .
I l s e r a a u s s i a p p o r t é à l a s o c i é t é u n e c r é a n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) s u r l a s o c i é t é G r o u p e V i a n g r o s S A a i n s i q u e l e s p l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e s ' é l e v a n t à d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e t d e u x e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 2 9 8 . 5 0 2 , 2 8 E ) .
P o u r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S o c i é t é à S c i n d e r P a r t i e l l e m e n t q u i s e r o n t t r a n s f é r é s à l a n o u v e l l e S o c i é t é I B O G E S T , l ' a s s e m b l é e s e r é f è r e a u p r o j e t d e s c i s s i o n s u s d i t , a i n s i q u ' a u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t .
L e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s e s t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e l o r s d e l a t r a n s c r i p t i o n d e s p r é s e n t e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D U T R A N S F E R T
L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e :
s u p p o r t e r l a p r o v i s i o n p o u r l e p a s s i f t r a n s f é r é d e l a s o c i é t é s c i n d é e e n v e r s l e s t i e r s , s ' é l e v a n t a u 3 1 . 1 0 . 2 0 1 1 , à 4 6 . 1 0 9 , 2 9 9 E d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é s c i n d é e a u r a i t p u c o n c l u r e r e l a t i v e m e n t a u x é l é m e n t s t r a n s f é r é s ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
( " )
L ' a p p o r t c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t l ' a p p o r t e u r b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d a n s l e c a d r e d e l ' i m m e u b l e a p p o r t é , à l ' é g a r d d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' a p p o r t c o m p r e n d é g a l e m e n t l e s a r c h i v e s e t d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é d e l e s c o n s e r v e r .
T o u s l e s f r a i s , h o n o r a i r e s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d u p r é s e n t a p p o r t s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s e s t e x p r e s s é m e n t d i s p e n s é d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e l o r s d e l a t r a n s c r i p t i o n d e s p r é s e n t e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
( . )
A T T R I B U T I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S D A N S L A S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
R A P P O R T D ' E C H A N G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a d o p t e r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i i l e s t d é c i d é d e r é p a r t i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r c o m m e s u i t :
1 1 e s t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a t r e - v i n g t s ( 4 . 5 8 0 ) a c t i o n s d e
l a n o u v e l l e s o c i é t é d a n s l a p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
C e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- L a f o n d a t i o n d e d r o i t n é e r l a n d a i s C h r i s a r m , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 6 E E A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , F r e d R o e s k e s t r a a t 1 2 3 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 3 3 3 0 5 5 2 8 , r e ç o i t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 . 5 7 4 ) a c t i o n s ;
- P h i l i p p e B o r r e m a n s , d o m i c i l i é à D i l b e e k , S n i k b e r g s t r a a t 5 9 , , r e ç o i t s i x ( 6 ) a c t i o n s .
M O D E D ' A T T R I B U T I O N
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é I B O G E S T s o n t r e m i s e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , e n r é m u n é r a t i o n
d u t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é , s o i t :
- q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 . 5 7 4 ) a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s à l a f o n d a t i o n d e d r o i t n é e r l a n d a i s C h r i s a r m , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 1 / , e t
- s i x ( 6 ) a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s à P h i l i p p e B o r r e m a n s , a c t i o n n a i r e p r é n o m m é s u b 2 / .
S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é I B O G E S T s e r a d e
q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a t r e - v i n g t s ( 4 . 5 8 0 ) .
P A R T I C I P A T I O N A U X B E N E F I C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s d e I B O G E S T p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a d a t e d u d é p ô t d e
l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e .
D A T E C O M P T A B L E
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s
p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s t i t u e r l a s o c i é t é a n o n y m e « I B O G E S T » , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s t a t u t s p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t r a n s f e r t d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f p r é c i t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é 1 B O G E S T c o n f o r m é m e n t a u t e x t e f i g u r a n t a u p o i n t V c i - d e s s o u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . C a p i t a l , p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i p t i o n , l i b é r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t f i x é à u n m i l l i o n t r e n t e -
s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 1 . 0 3 6 . 1 4 9 , 1 9 ¬ ) .
C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 4 . 5 8 0 ) a c t i o n s
n o m i n a t i v e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
a p p o r t e u s e d a n s u n r a p p o r t d ' u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e p o u r u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é
n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e .
E n c o n s é q u e n c e , 4 . 5 8 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e s o n t a t t r i b u é e s c o m m e s u i t :
- l a f o n d a t i o n d e d r o i t n é e r l a n d a i s C h r i s a r m , r e ç o i t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s s e p t a n t e - q u a t r e ( 4 . 5 7 4 ) a c t i o n s ;
- P h i l i p p e B o r r e m a n s , r e ç o i t s i x ( 6 ) a c t i o n s
I l . T r a i t e m e n t c o m p t a b l e d u s o l d e d e l ' a p p o r t .
L e s o l d e d e l ' a p p o r t e s t a f f e c t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- u n c o m p t e r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d e 6 9 . 9 0 0 , 9 9 ¬
- u n c o m p t e r é s e r v e i m m u n i s é e ' à c o n c u r r e n c e d e 1 9 7 . 3 0 6 , 5 7
- u n c o m p t e b é n é f i c e r e p o r t é à c o n c u r r e n c e d e 9 0 0 . 7 1 5 , 1 1 ¬
L a v a l e u r n e t t e d ' u n e a c t i o n s e r a d è s l o r s d e 2 . 2 0 4 . 0 7 1 , 8 6 / 4 . 5 8 0 = 4 8 1 , 2 4 E .
I I I . C o n n a i s s a n c e s d e g e s t i o n d e b a s e e t c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l ' a r r ê t é - r o y a l d u 2 1 o c t o b r e 1 9 9 8 ( e n t r é e n v i g u e u r l e l e r j a n v i e r 1 9 9 9 ) , s t i p u l a n t q u ' i l e x i s t e d é s o r m a i s u n e o b l i g a t i o n p o u r t o u t e P M E d e p r o u v e r q u e s o n g é r a n t a d e s c o n n a i s s a n c e s s u f f i s a n t e s e n g e s t i o n d e b a s e ( s o i t p a r u n d i p l ô m e , s o i t p a r l a p r a t i q u e p r o f e s s i o n n e l l e ) .
E n o u t r e , i l s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
I V . P l a n f i n a n c i e r
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e s a i t é c l a i r é s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s a u p l a n f i n a n c i e r e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s d ' u n e s o c i é t é , n o t a m m e n t l o r s q u e c e l l e - c i a é t é c r é é e a v e c u n c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t , l e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
V . S t a t u t s
E n s u i t e l e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r a c t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e , s u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
s e r a r é d u i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r e n t e - s i x m i l l e c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s
( 1 . 0 3 6 . 1 4 9 , 1 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n
q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t q u a t r e v i n g t u n c e n t s ( 1 . 4 1 3 . 8 5 0 , 8 1 ¬ ) , e t c e s a n s a n n u l a t i o n
d ' a c t i o n s .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à u n
m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s e t q u a t r e v i n g t u n c e n t s ( 1 . 4 1 3 . 8 5 0 , 8 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é
p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a t r e - v i n g t s ( 4 . 5 8 0 ) a c t i o n s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a d é c i s i o n c i - a v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e i z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n
c e n t s ( ¬ 1 . 4 1 3 . 8 5 0 , 8 1 )
I 1 e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s q u a t r e - v i n g t s ( 4 . 5 8 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t i è m e ( 1 / 4 . 5 8 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
T R A N S F E R T D E S I E G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d u G r u y e r , 5 0 .
C O N F I R M A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c t e q u e l e s t i t r e s o n t é t é c o n v e r t i s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n 2 0 0 8 .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d ' a d a p t e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e 2 i è m e
m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 . 0 0 h e u r e s .
D E M I S I S O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d e m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J e a n - A r m a n d B o r r e m a n s ,
A u g u s t e W i l l y B o r r e m a n s , P h i l i p p e B o r r e m a n s , W i l l i a m B o r r e m a n s e t d e M e s d a m e s B r i g i t t e B o r r e m a n s ,
C h r i s t i a n e D E P O T T E R . L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e e t l e u r d o n n e q u i t t a n c e p o u r c e s m a n d a t s s o u s r é s e r v é d e
l ' a p p r o b a t i o n d e s p r o c h a i n s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n l e u r s r e m p l a c e m e n t l e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s à d a t e r d e c e j o u r :
1 / l a s a U R B A N I , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , R u e d u G r u y e r 5 0 - R P M 0 4 0 8 . 2 1 7 . 7 6 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v a n Z o p p é , c i - a p r è s n o m m é
2 / M o n s i e u r Y v a n Z o p p é , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , R u e F é l i c i e n D e l i n c e 1 2 - R N 6 0 . 0 6 . 2 5 - 3 2 9 . 2 9
3 ! M o n s i e u r L i o n e l W a u t e r s , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a C i b l e 3 B t e B 9 - R N 8 3 . 0 1 . 2 2 - 3 0 1 . 1 3 ,
4 / M o n s i e u r A n t o i n e H u p i n , d o m i c i l i é à 3 0 8 0 T e r v u e r e n , l j z e r s t r a a t 1 4 - R N 7 9 . 0 7 . 1 6 - 3 3 3 . 2 2
5 / G e o r g e s H u p i n d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C h ê n e s 1 3 - R N 5 5 . 0 1 . 0 8 - 3 6 5 . 7 2
V o l e t B - S u i t e
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l , a i n s i q u e l e s a u t r e s a r t i c l e s v i s é s p a r l e s m o d i f i c a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E N T R E E E N V I G U E U R
I I e s t d é c i d é e x p l i c i t e m e n t q u e l e s d é c i s i o n s e n t r e n t j u r i d i q u e m e n t e n v i g u e u r c e j o u r .
D E C L A R A T I O N P R O F I S C O
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e a l i e u s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 2 1 1 , 2 1 2 e t 2 1 3 j u n c t o 1 8 3 b i s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , § 3 , d u C o d e d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 p a r a g r a p h e 3 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m é m e t e m p s : e x p é d i t i o n R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
17/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e " i a o a a i a a
B R U X E L L E S
G r e f f e ° 6 F E V 2 8 1 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R U G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 2 - 2 4 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e D é p ô t d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A C O B R U G E S T a v e c c o n s t i t u t i o n d e l a I B O G E S T .
P h i l i p p e B O R R E M A N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
R é s e n .
a u
M o n i t e
b e l g c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 - 0 0 2 9 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 4 9 2 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B R U G E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 2 - 2 4 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S t - J e a n
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a S A C O B R U G E S T a v e c c o n s t i t u t i o n d e l a I B O G E S T .
2 3 D E C . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e B O R R E M A N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2011 : BL510679
04/08/2010 : BL510679
01/09/2009 : BL510679
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10/09/2007 : BL510679
07/09/2006 : BL510679
31/08/2006 : BL510679
30/06/2005 : BL510679
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05/07/2000 : BL510679
15/06/1996 : BL510679
04/08/1994 : BL510679