07/01/2014
ÿþM O D w o r m 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n " r z i , - - ,
t s ; t z . . ; .
~
2 6 D E C 2 Q 5
e i r a f f a
I m m s o
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 6 6 . 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C o d i g i t
( e n a b r è g e ) :
R é s e r a u M o n i t % b e l g
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 0 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o d i g i t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 0 - 1 1 6 0 A u d e r g h e m , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 0 6 6 . 3 9 0 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é C I N Q C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E D E U X C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 3 5 . 2 3 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - N E U F M I L L E E U R O S ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) , à C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 5 4 2 3 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
c ) L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 5 4 . 2 3 0 E U R ) e t q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t C I N Q C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E D E U X C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 3 5 . 2 3 0 E U R ) .
d ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r f e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E D E U X C E N T T R E N T E E U R O S ( 5 5 4 . 2 3 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
a ) R a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e f a i t l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e
d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e y a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s e s s t a t u t s p o u r r é p o n d r e à l a d e m a n d e d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s : i l d é c i d e d e l e m o d i f i e r c o n f o r m é m e n t a u l i b e l l é r e p r i s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t s u p p r i m e e n c o n s é q u e n c e a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e l e s m o t s « i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s » e t a j o u t e i n f i n e « L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t à t i t r e a c c e s s o i r e , d ' a c q u é r i r t o u t e f o r m e d e p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r . C e s o p é r a t i o n s n e p o u r r o n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e . D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r s e s s t a t u t s p o u r r é p o n d r e à l a d e m a n d e d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s : i l d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s
a r t i c l e 3 : e n r e m p l a ç a n t l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . » e t e n s u p p r i m a n t l e d e r n i e r p a r a g r a p h e .
a r t i c l e 8 : e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é ' d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é t e n d a n t .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
L e g é r a n t n e p o u r r a d é l é g u e r s e s p o u v o i r s q u ' à u n d o c t e u r e n m é d e c i n e , d è s q u ' i l s ' a g i r a d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t d e v r a c o r r e s p o n d r e a u x p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s . S i d ' a u t r e s m é d e c i n s d e v a i e n t e n t r e r d a n s l a s o c i é t é , l a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t n e p o u r r a s e f a i r e a u d é t r i m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s . »
- a r t i c l e 1 3 : e n a j o u t a n t i n f i n e d e l ' a r t i c l e
« L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e 1 6 2 § 5 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e ) . n
- a r t i c l e 1 7 : e n r e m p l a ç a n t t e t i t r e p a r l e t i t r e s u i v a n t : « A R T I C L E 1 7 D E O N T O L O G I E » e t e n y a j o u t a n t : « L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e x e r c e r a s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s e t n o t a m m e n t l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e ,
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d é c i n - a s s o c i é e s t i l l i m i t é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u C o n s e i l N a t i o n a l 0 7 . 1 1 . 2 0 0 9 ) .
T o u t m é d e c i n t r a v a i l l a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é d e v r a a v e r t i r l e s a u t r e s m e m b r e s o u a s s o c i é s d e t o u t e d é c i s i o n d i s c i p l i n a i r e , c i v i l e , p é n a l e o u a d m i n i s t r a t i v e s u s c e p t i b l e d e q u e l c o n q u e s r e t o m b é e s s u r l e u r s r e l a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s s u i t e s à d o n n e r à c e s d é c i s i o n s , »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
K a t h l e e n D a n d o y , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k 4 " M M : s e r v é r a u M o n i t e u r b e i g e