29/04/2014 : Transfert de siège
Extrait du procès verbal du Conseil d'administration du 22 mars 2014
ORDRE DU JOUR
1,Transfert du siège social
2. pouvoirs
DECISIONS
1.Après délibération, le Conseil prend, à l'unanimité et par vote distinct, la décision suivante :
Le Conseil d'administration décide, avec effet au 22 mars 2014, de transférer le siège social de la société à ;
(1000) Bruxelles, Avenue Lloyd George, 10. i
2.Le Conseil d'administration donne pouvoir à Me Valentine Canivet et/ou tout autre avocat du cabinet CMS' DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de La Hulpe, chacun agissant seul ouj avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches; nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises, pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur belge (en ce compris, la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Valentine Canivet Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Votet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
02/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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9 1 1 I V I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 2 7 . 1 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I M P A R
2 0 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 8 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e r e c t i f i c a t i f à l ' a c t e p u b l i é l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4
D a n s l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l y a l i e u d e l i r e " C e n o u v e a u m a n d a t e s t e x e r c é m o y e n n a n t l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e 3 . 0 0 0 e u r o s " a u l i e u d e " C e n o u v e a u m a n d a t e s t e x e r c é m o y e n n a n t l a r é m u n é r a t i o n m e n s u e l l e d e 3 . 0 0 0 e u r o s " .
V a l e n t i n e C a n i v e t M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 1 2 7 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I M P A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 8 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A c t e r e c t i f i c a t i f à l ' a c t e p u b l i é l e 6 f é v r i e r 2 0 1 4
D a n s l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l y a l i e u d e l i r e " C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s r e n o u v e l a b l e " a u l i e u d e " C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 1 2 7 . 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O F I M P A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 8 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - p r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B L A T O N A r m a n d , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s G e n ê t s 5 , a v e c e f f e t a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , n o t i f i é e p a r c o u r r i e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 à l a S o c i é t é ( A n n e x e 3 ) .
2 . O c t r o i d e l a d é c h a r g e
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e a c c o r d e à M o n s i e u r B L A T O N A r m a n d p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d o n c à l ' a s s e m b l é e d e s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e :
- L a S P R L I D T R U S T M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D O L P H I N D a n n y H e n r i ;
C e n o u v e a u m a n d a t e s t e x e r c é m o y e n n a n t l a r é m u n é r a t i o n m e n s u e l l e d e 3 . 0 0 0 e u r o s . C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D O L P H I N D a n n y H e n r i e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
4 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e V a l e n t i n e C a n i v e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S - D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
V a l e n t i n e C a n i v e t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.07.2013, DPT 30.08.2013 13504-0093-017
21/01/2013
ÿþ M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 1 1 1 ) I l i f l h l h I I I N I V
* 1 3 0 1 1 4 7 7 *
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G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 1 2 7 1 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I M P A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 8 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A r m a n d B L A T O N - a v e n u e
E m i l e d e M o r i a a n 1 9 / 2 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
l ' a n 2 0 1 9 .
L e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r C l a u d e O T T c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n f i r m é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
C l a u d e O U e t A r m a n d B L A T O N
A d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t . a i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.11.2012, DPT 07.01.2013 13004-0520-017
23/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 17.11.2010 10607-0512-017
09/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.06.2009, DPT 04.11.2009 09845-0123-014
14/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.06.2008, DPT 07.10.2008 08776-0289-016
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 30.07.2007 07516-0108-016
11/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 31.08.2006 06715-0146-018
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 27.07.2005 05546-0081-014
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 10.09.2015 15583-0495-018
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 03.08.2016 16400-0241-018