19/11/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 2 3 . 2 9 0 . 8 6 4
( e n e n t i e r ) : C O F I N G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
S i è g e : C H A U S S E E D E B R U X E L L E S , 3 8 0 1 2 à 1 4 1 0 W A T E R L O O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 d e M o n s i e u r F r é d é r i c P i r m e z , d o m i c i l i é r u e d u C h â t e a u d e T o n g r e n e l l e , 1 à 5 1 4 0 T o n g r i n n e .
L ' A s s e m b l é e n o m m e a u m a n d a t d e g é r a n t , M o n s i e u r A l a i n , H u b e r t F r a n c o i s , d o m i c i l i é C l o s d e l ' O a s i s , 6 7 à 1 1 4 0 B r u x e l l e s q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n l ' é t a b l i s s a n t a u 1 0 6 b o u l e v a r d R e y e r s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ,
A l a i n F r a n ç o i s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 J I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I M I R 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
T R I B U N A L D E C O Ï v M E R C L
0 5 - i i - 2 ' 0 1 3
N I V L , S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 2 9 0 . 8 6 4 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I N G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B O U L E V A R D A U G U S T E R E Y E R S , 1 0 6 A 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D U G E R A N T
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s A l a i n H u b e r t N ° n a t i o n a l 5 4 . 0 5 . 2 6 . 3 4 3 - 4 6 e n t a n t q u e g é r a n t , L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , M o n s i e u r L e j e u n e A l e x i s G e r m a i n d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e T e n b o s c h , 4 3 N ° n a t i o n a l 6 6 . 1 0 . 2 5 . 0 9 9 - 6 7 .
L e j e u n e A l e x i s G é r a n t
M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . M o n i t e u r b e j : ; -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s _ I R e ç u i e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e ç x e l l e s
1 9 D E C . 2 4 1 4
I l I I U h I l A i i u u i 1 u N 1 1 u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 02.07.2013 13256-0023-011
04/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1
º% m i s L I i L . 7 L D E . C O ; , v L 3 E R C E
2 4 J U I N 2 0 1 3
N i ~ J E , . t . E 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 2 9 0 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o f i n g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 3 8 0 / 2 , 1 4 1 0 , W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é b u t e à 1 8 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M . J e a n - P h i l i p p e G a l l o y , g é r a n t .
A s a d e m a n d e , l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s , q u e l ' A s s e m b l é e e s t
d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e p e u t d è s l o r s d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a d o p t e i m m é d i a t e m e n t
c o m m e s u i t
1 , R a p p o r t d e g e s t i o n d e l ' a n n é e 2 0 1 2 ;
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s i n t e r n e s c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ;
3 , D é c h a r g e d u g é r a n t ;
4 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t à f i n 2 0 1 2 ;
5 . C o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e ;
6 , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n c e ;
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a l l o y , g é r a n t d e p u i s l e 1 0 m a r s 2 0 1 2 , d é c r i t I e s e f f o r t s a c c o m p l i s e n v u e d e r é o r i e n t e r l ' e n t r e p r i s e v e r s l e s a c t i v i t é s d e P u s i n e s s E n g i n e e r i n g e t d ' a r r ê t e r l e s a c t i v i t é s d e c r é d i t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r e n a s s u r a n c e s e t r é a s s u r a n c e . C e n e M p a s a i s é m a i s l e d é v e l o p p e m e n t a u c o u r s d u d e r n i e r t r i m e s t r e 2 0 1 2 d ' u n v o l e t f i s c a l a p p u y é p a r l a C o m m i s s i o n d e R u l i n g f i s c a l c o m m e n c e à p o r t e r s e s f r u i t s . N o u s t e r m i n o n s l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 2 p a r u n e p e t i t e p e r t e d e ¬ 1 3 9 1 , 8 2 , M o n s i e u r J e a n - P h i l i p e G a l l o y c o n f i r m e à l ' A s s e m b l é e , g é n é r a l e s o n s o u h a i t d e c é d e r s o n m a n d a t d e g é r a n c e à u n e p e r s o n n e p l u s a p p r o p r i é e e t p l u s d i s p o n i b l e .
L ' A s s e m b l é e b i e n a u c o u r a n t d e l ' é v o l u t i o n d e t ' e n t r e p r i s e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e l e b i l a n i n t e r n e c l ô t u r é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 t e l s q u ' i l s l u i s o n t p r o p o s é s a v e c l e t o t a l d u b i l a n i n t e r n e à ¬ 1 7 1 9 8 , 5 0 e t ' t e s c o m p t e s d e p r o d u i t s e t c h a r g e s q u i s e s o l d e n t p a r l a p e t i t e p e r t e d e ¬ 1 3 9 1 , 8 2 .
L ' A s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a d é c h a r g e d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a p e r t e 2 0 1 2 d e ¬ 1 3 9 1 , 8 2 a u x p e r t e s c u m u l é e s q u i a t t e i g n e n t a i n s i ¬ 1 6 5 0 3 , 7 6 .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u i t e à l a p e r t e d e l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l ' a c t i v i t é d e l ' e n t r e p r i s e e n 2 0 1 3 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l s i l a s i t u a t i o n l e r e q u i e r t .
L ' a s s e m b l é e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a l l o y d e s o n m a n d a t d e g é r a n c e e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r F r é d é r i c P i c o l e z ( N N 7 2 0 8 1 5 2 6 5 7 7 ) , d o m i c i l i é r u e d u C h â t e a u d e T o n g r e n e l l e 1 à 5 1 4 0 T o n g r i n n e , q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 0 h 3 0 a p r è s é t a b l i s s e m e n t d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l e t s i g n a t u r e d e s A s s o c i é s .
t a
e t - ç P P s C 2
p u i L l t ' p t s º%1 W o y
G e x i m e T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2012
ÿþ( D r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 2 9 0 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o f i n g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 3 8 0 / 2 , 1 4 1 0 , W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a r s 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J u l i e n P r i g n o t l e 1 0 m a r s , 2 0 1 2 à 1 6 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l . A p r è s a v o i r c o n s t a t é l a v a l i d i t é d e c e l l e - c i , l ' a s s e m b l é e a i m m é d i a t e m e n t . a d o p t é l ' o r d r e d u j o u r a p r è s d é l i b é r a t i o n e t p o r t a i t s u r :
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
3 . a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t à f i n 2 0 1 1
4 . C o n t i n u i t é d e l ' e n t r e p r i s e
5 , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l a g é r a n c e
P o u r c e q u i e s t d u r a p p o r t d e g e s t i o n , M o n s i e u r J u l i e n P r i g n o t a f a i t é t a t d ' u n e p e r t e c o m p t a b l e f i n 2 0 1 1 d e 5 9 9 2 , 2 2 e u r o s q u i , a v e c c e l l e d e 2 0 1 0 d e 9 1 1 9 , 7 2 e u r o s , r é d u i t l e s c a p i t a u x p r o p r e s à 3 4 8 8 , 0 6 e u r o s , s o i t u n e p e r t e g l o b a l e s u p é r i e u r e à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . L e s r a i s o n s s o n t d ' o r d r e m u l t i p l e s d o n t l a d i f f i c u l t é d ' i m p l a n t a t i o n e t l e s f a c t e u r s é c o n o m i q u e s .
L ' a s s e m b l é e b i e n a u c o u r a n t d e l ' é v o l u t i o n d e l ' e n t r e p r i s e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n a i n s i q u e l e b i l a n i n t e r n e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 t e l s q u ' i l s l u i s o n t p r o p o s é s a v e c l e t o t a l d u b i l a n i n t e r n e à 1 8 0 6 3 , 5 5 e u r o s e t l e s c o m p t e s d e p r o d u i t s e t c h a r g e s q u i s e s o l d e n t p a r l a p e r t e d e 5 9 9 2 , 2 2 e u r o s .
I l a e n s u i t e é t é d é c i d é d ' a f f e c t e r l a p e r t e 2 0 1 1 d e 5 9 9 2 , 2 2 e u r o s a u x p e r t e s c u m u l é e s q u i s ' é l è v e n t a i n s i à 1 5 1 1 1 , 9 4 e u r o s .
M a l g r é l e s p e r t e s c u m u l é e s s u p é r i e u r e s à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a : d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l ' a c t i v i t é d e l ' e n t r e p r i s e e n 2 0 1 2 e t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n , d e c a p i t a l s o c i a l s i l a s i t u a t i o n l e r e q u i e r t .
L l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J u l i e n ' , P r i g n o t d e s o n m a n d a t d e g é r a n c e e t a n o m m é e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e G a l l o y , d o m i c i l i é . A v e n u e d e s O m b r a g e s , 2 8 , 1 2 0 0 , W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( N N : 7 7 . 0 6 . 1 4 . 3 0 9 . 5 7 ) , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L a s é a n c e f u t l e v é e à 1 9 h e u r e s a p r è s é t a b l i s s e m e n t d u p r o c è s v e r b a l e t s i g n a r u r e d e s a s s o c i é s .
r e ' ~ ~ e ~ - ~ ~ o y
f i !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.03.2012, DPT 03.04.2012 12082-0245-010
28/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.02.2012, DPT 20.02.2012 12042-0475-009
23/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o i i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p n S é / R e
1 2 J U I N 2 0 1 5
g r c f f o d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f ' a n c c p h o n e d e l i â d t t e f f e s
ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 3 2 9 0 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I N G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 1 0 6 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o i t e 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
2 . A c t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t M o n s i e u r L e j e u n e A l e x i s G e r m a i n e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
3 . A c t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e : M o n s i e u r C l a u d e G e v e n o i s r é s i d a n t S i n t - A n n a l a a n 3 9 à 1 8 5 3 , S t r o m b e e k - B e v e r , e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5
F a i t à S c h a e r b e e k , l e 1 e r j u i n 2 0 1 5
C l a u d e G e v e n o i s
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)