03/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i l I i I I I i i 1 i ! ~ i I i I j i l i i
0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6
1 , ) , h 0 1 ,
C O F I R
~ r , ~ d U N
J
B R U X E L C E 6
s o c i é t é a n o n y m e
( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e d u C o n g o 7
C U
C e j " S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - -
C U
D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
1 .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
C U
s e p t j u i n d e u x m i l t r e i z e , « e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e
n i B r u x e l l e s l e d i x j u i n d e u x m i l t r e i z e . V o l u m e 9 1 , f o l i o 8 , c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e X R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O F I R » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e d u C o n g o 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
b p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6 , a
r e d é c i d é n o t a m m e n t :
w 4
Z i 1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e
d m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 9 2 8 . 0 0 0 ¬ ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s
1 ( 2 2 . 9 2 8 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e
e n e n e s p è c e s p a r . m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t a é t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a
o s o u s c r i p t i o n .
N C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 , a l i n é a 1 , 1 4 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l
ó l i b é r é a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e D e g r o o f .
M
, 2 . d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
b
e t
3 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t D o u m i e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r t e l q u ' i l l u i a é t é
. 9 c o n f i é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 e t d e n o m m e r e n q u a l i t é
-
e t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t D o u m i e r » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , e t
a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 2 7 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 . 6 7 0 . 5 2 9 ) , l a q u e l l e p e r s o n n e m o r a l e s e r a r e p r é s e n t é e
d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r V i n c e n t D o u m i e r , p r é n o m m é .
t e S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
- i , ( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
e l D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
_ - , ~ . ~ ~ ~ . i ~ " n ' . ~ ~ 1 . ~ _ _ " h ~ l i , - ,
~ . ~ f " i l - " q I , . i - i - . . i " . _ C - ~ "
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 10.06.2013 13162-0230-025
12/03/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
r ; L ÿ C o p i e à p u b l i e r , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
i i i i * 1 3 0 4 0 7 1
B R U X E L L E S
0 1 M A R , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O F I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P o u v o i r s T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d é c i d e :
1 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é C O F I R à l a n o u v e l l e a d r e s s e
q u i s u i t , à d a t e r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 3 : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u C o n g o 7
2 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é c i - a v a n t à M o n s i e u r B r u n o S p i l l i a e r t , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e B â t o n n i e r B r a f f o r t 2 8
3 . d e d o n n e r p r o c u r a t i o n i n d i v i d u e l l e m e n t à M a d a m e B é a t r i c e S t u e r e b a u t , d o m i c i l i é e à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e 3 o s s e G o f f i n 8 3 b t e 1 1 e t à M o n s i e u r B r u n o S p i l l i a e r t , p r é n o m m é c i - a v a n t , p o u ? r e c e v o i r e t / o u r e t i r e r t o u s c o u r r i e r s , p a q u e t s e t r e c o m m a n d é s d é l i v r é s p a r l a p o s t e a u n o m d e l a s o c i é t é C o i r .
" P o u r l a s . a . s . C o m i r
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C h r i s t i a n H a a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u s n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
24/10/2012
ÿþ N i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 * I j 1 1 2 1 1 1 0 ~ I I 6 *
t i J , - J _ e ~ ~ ~ L .
~ L E S
~ ~ ,
G r e i r f e J O V O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O F I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
8 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
v e n u s à é c h é a n c e e n 2 0 1 2 d e :
- l a s . a . s . C O M I R ( d e d r o i t f r a n ç a i s ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e
a v e n u e E t i e n n e A u d i b e r t 2 7 à F - 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n c e ) , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n H a a s , d o m i c i l i é r u e O c t a v e F e u i l l e t 2 7 - 2 9
à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e )
- l a s . a . L A S E N L I S I E N N E D E P O R T E F E U I L L E ( d e d r o i t f r a n ç a i s ) , d o n t
l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a v e n u e E t i e n n e A u d i b e r t 2 7 à F - 6 0 3 0 0 S e n l i s
( F r a n c e ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s B a u r , d o m i c i l i é p l a c e
A r n a u l d 1 à 6 0 8 0 0 C r é p y - e n - V a l o i s ( F r a n c e ) .
L ' a s s e m b l é e n o m m e p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r V i n c e n t D a u m i e r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s
S t a t u a i r e s 1 2 7 .
C e s t r o i s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t a u 8 o c t o b r e 2 0 1 2 e t s o n t e x e r c é s
à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a s . a . s . C o m i r
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C h r i s t i a n H a a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
29/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I ( I I I I I ( I 1 1 1 1 1 I I i I
a u " i a i i a s s s *
M o n i t e u r
b e l g e
A ! ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r l C O F I R
t v a L n ; . 4 , 1 , 2 r t ,
2 . ® J U I N r i
1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e t r e i z e j u i n d e u x m i l d o u z e . V o l u m e 8 2 , f o l i o 7 , c a s e 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G é r o n n e z - L e c o m t e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O F I R » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u S o i s S a u v a g e 1 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e c o m m e n c e m e n t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , e n c e s e n s q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e l e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t , à t i t r e t r a n s i t o i r e , d e m o d i f i e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e l e r o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r l e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
2 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t , d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h e u r e s e t , à t i t r e t r a n s i t o i r e , d e f i x e r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u v e n d r e d i 7 j u i n 2 0 1 3 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s .
3 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s a v o i r :
- l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « C O M I R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( F - 6 0 3 0 0 ) S e n l i s ( F r a n c e ) , 2 7 a v e n u e E t i e n n e A u d i b e r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e S e n l i s s o u s l e n u m é r o B 3 4 9 0 1 5 6 6 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n H a a s d o m i c i l i é à ( F - 7 5 0 1 6 ) P a r i s ( F r a n c e ) , 2 7 - 2 9 r u e O c t a v e F e u i l l e t ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « L a S e n l i s i e n n e d e p o r t e f e u i l l e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( F - 6 0 3 0 0 ) S e n l i s ( F r a n c e ) , 2 7 a v e n u e E t i e n n e A u d i b e r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e S e n l i s s o u s l e n u m é r o 3 0 4 7 1 9 4 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s B a u r d o m i c i l i é à ( F - 6 0 8 0 0 ) C r é p y - e n - V a l o i s ( F r a n c e ) , 1 p l a c e S a i n t - A r n o u l d .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s 4 - I E R I I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
< « e n f i p r , n r s u r j a d e r r Y e c e p a g e C o V c l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e r n s t i u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e 3 + e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e , ~
20/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . £
O M O
O s D E C . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6
C O F 1 R
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a s . a , s , d e d r o i t f r a n ç a i s P a r f i n v e s t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e l a F a i s a n d e r i e 1 , F - 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D h a m e l i n c o u r t , d o m i c i l i é r u e d e s S a b l o n s 1 4 , F - 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , a v e c e f f e t a u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 , a v e c e f f e t a u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p o u r r e m p l a c e r l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t e t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e l a s , a , d e d r o i t f r a n ç a i s L a S e n l i s i e n n e d e p o r t e f e u i l l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a v e n u e E t i e n n e A u d i b e r t 2 7 à F - 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n c e ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s B a u r , d o m i c i l i é p l a c e A r n o u l d 1 à 6 0 8 0 0 C r é p y - e n - V a l o i s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , L a S e n l i s i e n n e d e p o r t e f e u i l l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s B a u r . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a s . a . s . C o m i r
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C h r i s t i a n H a a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 01.12.2011, DPT 05.12.2011 11627-0343-023
26/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
~ I C o ~ L G . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r ~ { ' ` ~ ~ ~ I ~ " ~
l ~ T ' l Y l l ~ 1 4 j ~ f . ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F I R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c k x , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , " e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l d i x . V o l u m e 7 0 , f o l i o 8 2 , c a s e 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 ) . ' P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G e r o n n e z - L e c o m t e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O F I R » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 0 0 ) - B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e ' d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6 , a , d é c i d é n o t a m m e n t :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 7 2 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e , r a m e n e r d e s e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à t r e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 3 . 9 2 8 . 0 0 0 ¬ ) ' p a r a p u r e m e n t p a r t i e l d e s p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , e t d ' i m p u t e r c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
8 1 1 0 1 3 4 3 6 *
1 \
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 01.12.2010, DPT 15.12.2010 10634-0104-024
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 01.12.2009, DPT 15.01.2010 10016-0050-014
29/04/2015
ÿþS i è g e : A v e n u e d u C o n g o 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ' I , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) D é c l a r a t i o n r e l a t i v e a u d é c è s - a d m i n i s t r a t e u r s
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l e d é c è s d e M o n s i e u r C h a r l e s B a u r l e 5 j a n v i e r 2 0 1 5 .
M o n s i e u r B a u r , d o m i c i l i é à 6 0 8 0 0 C r é p y - e n - V a l o i s ( F r a n c e ) , p l a c e A r n o u l d 1 , a g i s s a i t a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L a S e n l i s i e n n e d e P o r t e f e u i l l e s . a . d e d r o i t f r a n ç a i s , a d m i n i s t r a t e u r d e C o f i r s . a . , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n c e ) , a v e n u e E t i e n n e A u d i b e r t 2 7 .
P o u r t e r e m p l a c e r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o o p t e a v e c e f f e t l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , M a d a m e S o p h i e B a u r , é p o u s e M i d y , d o m i c i l i é e à 1 2 9 6 C o p p e t ( S u i s s e ) , G r a n d r u e 6 3 , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L a S e n l i s i e n n e d e P o r t e f e u i l l e s . a . d e d r o i t f r a n ç a i s , a d m i n i s t r a t e u r d e C o f i r s . a . .
S P I L L I A E R T B r u n o M a n d a t a i r e
F o o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 1 6 6 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O F I R ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
1 r , . ! S i e w t ~ t l l e
1 7 A V R . 2 0 1 5
c o Y e r n e i á : ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
16/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 01.12.2008, DPT 09.12.2008 08846-0037-012
24/06/2015
ÿþ* _ _
t J I V i l ~ u u w u u ~ ~ ~ N m i ~ u ~
1 5 0 8 1 1 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b g e - - - :
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p I s é 7 R e ç u l e
a u
r r a
1 5 M I N 2 0 1 5
g r e c d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e I C G p ' e i C n ; r x s D % r i : , l e - : ~
M a l P D F t 1 . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 3 8 . 6 4 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O F I R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d u C o n g o 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e a c t e l e d é c è s d e M o n s i e u r C h a r l e s B a u r l e 5 j a n v i e r 2 0 1 5 . M o n s i e u r B a u r , d o m i c i l i é à 6 0 8 0 0 C r é p y - e n - V a l o i s ( F r a n c e ) , p l a c e A r n o u l d 1 , a g i s s a i t a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L a S e n l i s i e n n e d e P o r t e f e u i l l e s . a . d e d r o i t f r a n ç a i s , a d m i n i s t r a t e u r d e C o t i r s . a . , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 6 0 3 0 0 S e n l i s ( F r a n c e ) , a v e n u e E t i e n n e A u d i b e r t 2 7 .
P o u r l e r e m p l a c e r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é a v e c e f f e t l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 , j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , M a d a m e S o p h i e B a u r , é p o u s e M i d y , d o m i c i l i é e à 1 2 9 6 C o p p e t ( S u i s s e ) , G r a n d r u e 6 3 , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L a S e n l i s i e n n e d e P o r t e f e u i l l e s . a . d e d r o i t f r a n ç a i s , a d m i n i s t r a t e u r d e C o f i r s . a . .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 5 :
1 . r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e S o p h i e B a u r , é p o u s e M i d y , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L a S e n l i s i e n n e d e P o r t e f e u i l l e s . a . d e d r o i t f r a n ç a i s , a d m i n i s t r a t e u r d e C o t i r s . a . , p o u r l a p é r i o d e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 5 a u 5 j u i n 2 0 1 5 ;
2 . n o m m e M a d a m e S o p h i e B a u r , é p o u s e M i d y , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L a S e n l i s i e n n e d e P o r t e f e u i l l e s . a . d e d r o i t f r a n ç a i s , a d m i n i s t r a t e u r d e C o t i r s . a . , j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d e s o n m a n d a t , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
3 . n o m m e M o n s i e u r J e a n - D a v i d H a a s , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d E m i l e A u g i e r 3 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C o f i r , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l a g r a t u i t é d e s e s d e u x m a n d a t s a i n s i q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é C o f i r e n 2 0 0 7 .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t p r e n n e n t e f f e t a u 5 j u i n 2 0 1 5 .
S P I L L I A E R T B r u n o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .