27/01/2014
ÿþ M O O N Y O R O 1 1 . 1
a l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I s J A N 2 1 e U X E L L E S
G r e f f e
I i l h I I I I 1 I I ! 1 u i t u i
+ 1 9 0 2 5 4 6
I I I
1
i
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 5 6 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E L O B I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 4 1 6 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 , D é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , A r t a n V A T A N S E V E R
2 , N o m i n a t i o n .
L ' A s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , B e s s i m 1 P E K L 1 e t S h p r e s a I P E K L 1 .
L e u r m a n d a t s e a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- S u z a n I P E K L I , g é r a n t e
- B e s s i m , 1 P E K L I , g é r a n t
- S h p r e s a I P E K L I , g é r a n t
3 . T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) ,
r u e d e B i r m i n g h a m , 6 6 .
S u s a n I P E K L I
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2013
ÿþ i ` ~ ~ ~ ~ L . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 5 J A N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1
i
i l
" 1 3 0 1 5 7 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 8 5 6 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E L O B I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 4 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O G E L O B I S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 4 1 6 , a p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u
j o u r , l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- - l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r M i c h a ë l D E R I D D E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é D G S T , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h a ë l D E R I D D E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S P R L « C O G E L O B I S » p o r t e s u r u n e q u o t i t é d e l a c r é a n c e d é t e n u e p a r s o n a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E S E R V I C E S E T D E P A R T I C I P A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 4 1 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 6 . 4 6 2 . 8 8 1 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n e q u o t i t é d e 1 . 4 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r l a S P R L « C O G E L O B I S » p a r l ' a p p o r t e u r p r é c i t é ;
3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 . 4 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 4 . 0 9 8 p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t u n m o n t a n t d e 1 . 4 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
4 ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n s i s t e e n 1 4 . 0 9 8 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F a i t à B r u x e l l e s , I e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r l a S C ( v P R L " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ' ,
M i c h a ë l D E R I D D E R ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é .
' t t é s e r v é a u
M o n i t e u r
, e
- - l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 0 9 . 8 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 2 8 . 4 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 0 9 . 8 0 0 , 0 0 ) C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e q u a t o r z e m i l l e n o n a n t e - h u i t ( 1 4 . 0 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à I ' a p p o r t e u r .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E S E R V I C E S E T D E P A R T I C I P A T I O N S , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 1 , 4 0 9 . 8 0 0 , 0 0 )
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E 1 . 4 2 8 . 4 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 4 . 2 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 4 2 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 4 . 2 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r i è m e ( 1 / 1 4 . 2 8 e m ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
' , P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t s p é c i a l d u C A e t l e r a p p o r t
d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e